Zuid-Koreaanse politie ontmantelt twee cryptocurrency-zwendelringen ter waarde van $ 350 miljoen
In het kort
De Zuid-Koreaanse politie heeft twee crypto-zwendelpraktijken ter waarde van 350 miljoen dollar stopgezet. Honderden slachtoffers zijn misleid.
De Zuid-Koreaanse politie heeft naar verluidt twee cryptocurrency-zwendel ontmanteld, waardoor honderden slachtoffers op zoek waren naar restitutie. Volgens een rapport van Joongboo Ilbo, een van de frauduleuze plannen, die er allemaal samen in slaagden $ 350 miljoen uit de zakken van mensen te hevelen, betrof een nep virtuele modemarktplaats.
Naar verluidt heeft de marktplaats ten minste 435 slachtoffers bedrogen uit hun vermogen van in totaal $ 333 miljoen. Er kunnen echter nog eens 6,084 mensen worden getroffen. Op 30 mei werden de CEO en vice-president van de marktplaats door het openbaar ministerie van Suwon beschuldigd van fraudegerelateerde misdrijven.
Het openbaar ministerie verklaarde dat deze personen tussen november 2020 en september 2021 een "online P2P" -platform runden. Ze beloofden investeerders een buitengewoon rendement van 316% op hun investeringen als ze 15 dagen op het platform werden gehouden. De platformbeheerders zouden nepvermeldingen hebben geplaatst voor "virtuele" modeartikelen, waaronder Korean en Japanse jurken.
Het platform zou een piramidestructuur met meerdere niveaus hebben gebruikt om nieuwe leden naar de markt te lokken. Bovendien werden investeerders ingedeeld in acht niveaus, waarbij de topverdieners een dagelijks inkomensrendement van 16% beloofden. De operators beweerden een investeringsmechanisme te hebben gecreëerd dat in de loop van de tijd in waarde zou stijgen.
De aanklagers onderzoeken ook nog eens tien personen die bij het platform betrokken zijn.
politie rapporten
KBS meldt dat ongeveer $ 27 miljoen privé is teruggevorderd van verschillende cryptocurrency-fraude. Bovendien merkte de politie op dat het belangrijkste doelwit van deze vermeende zwendel Gangnam was, het centrum van de cryptocurrency- en financiële sectoren van Seoul.
Een man met zijn achternaam Gu is naar verluidt door de politie verboden het land te verlaten. Gu beweerde tegenover investeerders dat zijn bedrijf in Japan was gevestigd en actief was in 23 verschillende landen. Ondanks het ontkennen van eventuele verliezen in een opgenomen verklaring, zei Gu naar verluidt dat hij "persoonlijk verantwoordelijk" zou zijn voor eventuele verliezen, waarbij hij zijn bedrijf omschreef als betrouwbaar en gerenommeerd.
Vorige week arresteerde de politie naar verluidt nog een persoon die verdacht wordt van het plegen van een crypto-zwendel gericht op huisvrouwen en kantoorpersoneel.
- Crypto Leaks heeft een nieuw platform aangekondigd om te beschermen web3 gebruikers tegen oplichting en corruptie. Het platform zal zich ook richten op het blootleggen van deze zwendel en het beschermen van de cryptogemeenschappen.
Lees meer gerelateerde artikelen:
- Adept haalt $ 350 miljoen op in serie B om AI-assistent te bouwen die softwareprocessen kan automatiseren
- SEC breidt crypto-handhavingseenheid uit om de toename van cybercriminaliteit tegen te gaan
- F1 Amber Lounge geeft lidmaatschap vrij NFTs
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Nik is een ervaren analist en schrijver bij Metaverse Post, gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde inzichten in de snelle wereld van technologie, met een bijzondere nadruk op AI/ML, XR, VR, on-chain analytics en blockchain-ontwikkeling. Zijn artikelen betrekken en informeren een divers publiek, waardoor ze de technologische curve voor blijven. Nik heeft een masterdiploma in economie en management en heeft een goed begrip van de nuances van de zakenwereld en de kruising met opkomende technologieën.
Meer artikelen
Nik is een ervaren analist en schrijver bij Metaverse Post, gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde inzichten in de snelle wereld van technologie, met een bijzondere nadruk op AI/ML, XR, VR, on-chain analytics en blockchain-ontwikkeling. Zijn artikelen betrekken en informeren een divers publiek, waardoor ze de technologische curve voor blijven. Nik heeft een masterdiploma in economie en management en heeft een goed begrip van de nuances van de zakenwereld en de kruising met opkomende technologieën.
