SEC initieert juridische stappen tegen de oprichters van HyperFund wegens vermeend Ponzi Crypto-plan ter waarde van $1.9 miljard
In het kort
De Amerikaanse SEC heeft de oprichters van het HyperFund-cryptoprogramma ter waarde van 1.9 miljard dollar aangeklaagd, waarbij de nadruk werd gelegd op de risico's in de cryptocurrency-sector.
De Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten (SEC) startte een civiele procedure tegen Xue Lee, alias Sam Lee en Brenda Chunga alias ‘Bitcoin Beautee’, vanwege hun vermeende betrokkenheid bij het orkestreren van een wereldwijd Ponzi-fraudeprogramma met een waarde van $1.9 miljard genaamd HyperFund.
Tegelijkertijd heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde strafrechtelijke aanklachten aan tegen twee personen, waarbij een derde persoon schuldig pleitte. Het vermeende cryptocurrency-piramidespel, dat actief was van 2020 tot de ineenstorting ervan in 2022, trok naar verluidt wereldwijde investeerders aan met beloften van substantiële rendementen.
De SEC beweert dat het paar HyperFund heeft gepromoot als een manier voor investeerders om deel te nemen aan lucratieve cryptocurrency-activamijnactiviteiten, waarbij de vermeende banden met een Fortune 500-bedrijf worden benadrukt. Echter, volgens de SEC Volgens hun klacht waren Xue Lee en Brenda Chunga zich terdege bewust van het feit, of op zijn minst roekeloos onverschillig, dat HyperFund als een piramidespel opereerde. De regeling zou naar verluidt geen zinvolle inkomstenbron hebben gehad, afgezien van de fondsen die bij investeerders waren ingezameld.
De juridische stappen van de SEC zijn gericht op duurzame voorlopige voorzieningen, op gedrag gebaseerde rechterlijke bevelen, de teruggave van onrechtmatig verkregen winsten, conservatoire rente en civielrechtelijke straffen tegen Xue Lee en Brenda Chunga. Het is opmerkelijk dat Brenda Chunga ervoor heeft gekozen de aanklacht op te lossen door een schikking te treffen. Als onderdeel van de resolutie heeft ze schuldig gepleit aan samenzwering om effectenfraude en bankfraude te plegen.
De voorwaarden van de schikking omvatten een permanent bevel tegen toekomstige schendingen, naast de verplichting om onrechtmatig verkregen winsten uit te geven en civielrechtelijke boetes te betalen – onder voorbehoud van goedkeuring door de rechtbank. Bij veroordeling riskeren verdachten een maximale gevangenisstraf van vijf jaar.
Het pure belang van crypto-compliance
Ondertussen benadrukte Gurbir S. Grewal, directeur van de Afdeling Handhaving van de SEC, het belang van nakoming binnen de cryptocurrency-ruimte. Hij benadrukte dat niet-naleving een omgeving bevordert waarin promotors kunnen profiteren van de aantrekkingskracht van snelle winsten zonder zich te houden aan de noodzakelijke openbaarmakingen over beleggersbescherming die zijn opgelegd door de federale effectenwetten.
Onlangs hebben de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd en aangeklaagd Rodney Burton, ook bekend als 'Bitcoin Rodney', vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij het promoten van het Hyperfund, dat ervan werd beschuldigd investeerders te hebben opgelicht via een nep-investeringsplan.
Een netwerk van HyperFund-promotors die actief zijn in het District of Maryland en daarbuiten, voerde frauduleuze promotiepresentaties uit aan bestaande en potentiële investeerders. Onder anderen Rodney Burton ontving 562 bankoverschrijvingen of cheques van particulieren voor een totaalbedrag van $ 7,851,711.
De zaak benadrukt de aanhoudende uitdagingen waarmee regelgevende instanties in de EU worden geconfronteerd cryptocurrency-ruimte en dient als waarschuwing voor beleggers die zich in deze risicovolle omgeving begeven. Naarmate het onderzoek vordert, blijft de SEC waakzaam en benadrukt zij het belang van voorlichting aan beleggers om frauduleuze plannen te identificeren en te vermijden.
In de nasleep van de HyperFund-fraude benadrukken juridische acties van de SEC en DOJ de noodzaak van waakzaamheid, compliance en beleggerseducatie om de risico’s in de zich ontwikkelende cryptocurrency-sector te beperken.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
Meer artikelen
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
