De strijd van Qatar met het witwassen van geld: wat moet er veranderen
In het kort
Qatar wordt ervan beschuldigd onvoldoende controle te hebben op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
De Financial Action Task Force heeft gezegd dat Qatar meer moet doen om deze vormen van witwassen en terrorismefinanciering te begrijpen.
De Financial Action Task Force (FATF) is een wereldwijde waakhond die het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bestrijdt. Het heeft er bij Qatar op aangedrongen "grote verbeteringen" door te voeren in zijn aanpak van terrorismefinanciering. De FATF heeft een verslag op 31 mei, waarin kritiek werd geuit op het huidige standpunt van Qatar. Het benadrukte het gebrek aan controles in het land en de behoefte aan een beter begrip van complexere vormen van witwassen van geld en terrorismefinanciering.
Dit rapport vatte de bevindingen samen van een bezoek ter plaatse van 19 juni tot 7 juli 2022. De FATF heeft erkend dat ze "een goed algemeen inzicht heeft in de risico's van witwassen en terrorisme" op nationaal niveau. De FATF stelt echter dat verdere maatregelen nog steeds nodig zijn.
De waakhond vroeg wetshandhavers en toezichthouders om wijzigingen door te voeren in het rechtssysteem van Qatar. Qatar probeert meer witwaszaken te onderzoeken, maar er zijn maar weinig vervolgingen uit voortgekomen.
De FATF benadrukte de lopende onderzoeken door autoriteiten naar een reeks witwasdelicten. Er werd echter gesuggereerd dat er ruimte is voor verbetering in deze onderzoeken op basis van casestudy's. De organisatie wees op het belang van inzicht in de rol van Qatar in bredere en complexere witwaspraktijken. Het benadrukte ook het belang van erkenning van de betrokkenheid van het land bij professionele witwasnetwerken.
Daarnaast benadrukte Kumar het belang van de "reisregel" - een vereiste voor aanbieders van cryptodiensten om bepaalde transactie-informatie te delen om misbruik door criminelen en terroristen te voorkomen. "G7-landen moeten het goede voorbeeld geven en de cryptosector reguleren, zodat er geen virtuele veilige havens bestaan voor illegale financiële transacties", aldus Kumar in een Twitterbericht. post.
De oproep van de FATF aan Qatar om zijn controles tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te verbeteren, benadrukt de voortdurende wereldwijde uitdaging van de regulering van financiële criminaliteit. De FATF erkent dat Qatar deze risico's begrijpt, maar suggereert dat er behoefte is aan effectievere onderzoeken en vervolgingen. Dit omvat het identificeren van de rol van het land in complexere witwasnetwerken.
Deze ontwikkelingen wijzen op een toenemende internationale focus op het versterken van financiële regelgeving, vooral op gebieden met potentiële kwetsbaarheden zoals cryptocurrency-transacties. Ze onderstrepen het delicate evenwicht tussen innovatie, privacy en naleving van de regelgeving in het wereldwijde financiële ecosysteem.
- Metaverse is een platform voor consumenten en bedrijven om het dagelijks leven te verbeteren. Accentuur uitgebracht een rapport over metaverse adoptie in CES 2023 en wat consumenten ervan verwachten.
Lees meer gerelateerde artikelen:
- Disney sluit naar verluidt zijn Metaverse-divisie om de bedrijfskosten te verlagen
- De Letse kunstenaar Shvembldr verdient miljoenen NFT sales, wordt nu geconfronteerd met beschuldigingen van het witwassen van geld
- Risico's van het witwassen van geld in de Metaverse
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Nik is een ervaren analist en schrijver bij Metaverse Post, gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde inzichten in de snelle wereld van technologie, met een bijzondere nadruk op AI/ML, XR, VR, on-chain analytics en blockchain-ontwikkeling. Zijn artikelen betrekken en informeren een divers publiek, waardoor ze de technologische curve voor blijven. Nik heeft een masterdiploma in economie en management en heeft een goed begrip van de nuances van de zakenwereld en de kruising met opkomende technologieën.
Meer artikelen
Nik is een ervaren analist en schrijver bij Metaverse Post, gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde inzichten in de snelle wereld van technologie, met een bijzondere nadruk op AI/ML, XR, VR, on-chain analytics en blockchain-ontwikkeling. Zijn artikelen betrekken en informeren een divers publiek, waardoor ze de technologische curve voor blijven. Nik heeft een masterdiploma in economie en management en heeft een goed begrip van de nuances van de zakenwereld en de kruising met opkomende technologieën.
