Business Nieuwsverslag
24 januari 2024

Nexo claimt 3 miljard dollar van Bulgarije wegens schadevergoeding als gevolg van het stopzetten van het strafrechtelijk onderzoek

In het kort

Nexo heeft een arbitrageclaim van $3 miljard ingediend tegen Bulgarije in verband met een gestaakt strafrechtelijk onderzoek dat tot reputatieschade heeft geleid.

Nexo start een arbitrageclaim ter waarde van $3 miljard tegen Bulgarije, wegens schade als gevolg van het stopzetten van een strafrechtelijk onderzoek

Geldverstrekker van cryptocurrency Nexo heeft een arbitragevordering ingediend tegen de Republiek Bulgarije via het International Centre for Settlement of Investment Disputes van de Wereldbank (ICSID).

De claim, waarbij 3 miljard dollar aan schadevergoeding wordt geëist, houdt verband met een stopgezet strafrechtelijk onderzoek dat volgens Nexo een negatieve invloed heeft gehad op zijn voornemen voor een beursnotering in de Verenigde Staten en een voetbalsponsorovereenkomst. Het bedrijf beweert dat het onderzoek heeft geleid tot reputatieschade en een daling van de aandeelhouderswaarde.

Het Bulgaarse ministerie van Financiën bevestigde de ontvangst van een arbitrageverzoek van de ICSID in de verklaring, en gaf aan dat het verzoek zou worden beoordeeld door een gespecialiseerde interdepartementale commissie, die vervolgens de volgende handelwijze zou aanbevelen.

De verklaring verduidelijkte dat elke vorm van communicatie, inclusief de bovengenoemde, niet mag worden opgevat als een erkenning met betrekking tot de inhoud van claims of als aanvaarding van enige arbitrale jurisdictie.

Bulgaarse autoriteiten laten strafrechtelijke aanklachten tegen Nexo vallen

Vorig jaar startte het Bulgaarse Openbaar Ministerie een onderzoek naar Nexo AG, voerde invallen uit in kantoren in Sofia en beschuldigde de oprichters van misdrijven. Deze aanklachten omvatten beschuldigingen van deelname aan een georganiseerde misdaadgroep om geld wit te wassen en belasting- en computerfraude te plegen.

Niettemin rondde de entiteit haar onderzoek naar Nexo in december af, daarbij verwijzend naar een gebrek aan bewijs van criminele activiteiten. De voornaamste rechtvaardiging voor het besluit was dat activa van cryptocurrency worden in Bulgarije niet gecategoriseerd als financiële instrumenten en vallen buiten de regelgeving voor betalingsdiensten en -systemen, zoals uiteengezet in een officiële verklaring.

De aanklachten, die de periode van 2018 tot januari 2023 bestrijken, beschuldigden de verdachten Antoni Trenchev, Kosta Kanchev, Kalin Metodiev en Trayan Nikolov van deelname aan een georganiseerde criminele groep. Nexo had elk wangedrag weerlegd en beweerde dat het onderzoek politiek gemotiveerd was – een bewering die openbare aanklagers eerder hadden ontkend.

Nexo werd in 2018 opgericht door de voormalige Bulgaarse wetgever Antoni Trenchev en opereert als een platform voor het uitlenen van cryptocurrency en een ecosysteem voor cryptocurrency-financiering. Het breidt professionele financiële diensten uit naar het domein van digitale activa, waardoor gebruikers cryptocurrencies kunnen kopen, verkopen, verhandelen en lenen.

Nexo houdt momenteel toezicht op de activa van meer dan 6 miljoen gebruikers in 200 rechtsgebieden.

Nexo staat voor uitdagingen in de Verenigde Staten 

Terwijl de Amerikaanse toezichthouders hun inspanningen hebben opgevoerd om de vermeende problemen aan te pakken illegale activiteiten Bij toonaangevende cryptocurrency-bedrijven is het ongebruikelijk dat een cryptocurrency-bedrijf compensatie van een land eist voor een stopgezet onderzoek. De ICSID heeft eerder verschillende landen, zoals Pakistan, Ecuador en Venezuela, gedwongen substantiële schadevergoedingen te betalen aan bedrijven.

Eerder heeft Nexo zijn producten en diensten in de Verenigde Staten afgebouwd. Bovendien bereikte het bedrijf een overeenkomst om $ 45 miljoen te betalen ter schikking aanklachten ingediend door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en staatstoezichthouders. Deze aanklachten hadden betrekking op het onvermogen van het bedrijf om zijn cryptocurrency-activaleningsproduct te registreren.

Onlangs heeft een Nexo-gebruiker in Californië, John Cress, een klacht ingediend tegen de kredietverstrekker van cryptocurrency, waarbij hij beweerde dat er sprake was van schade als gevolg van de “frauduleuze aansporing” van het bedrijf om leningen af ​​te sluiten. Cress beweerde dat Nexo valse beweringen deed om hem aan te moedigen te lenen met de digitale activa die hij had gestort en te investeren in complexe financiële producten in plaats van rente te verdienen op zijn eigen activa.

Nexo en zijn mede-oprichter verwierpen de beweringen van Cress en verklaarden dat deze geen enkele inhoud hadden.

In de recente claim tegen Bulgarije, na eerdere beschuldigingen van het land dat het bedrijf zich schuldig maakte aan criminele activiteiten en het witwassen van geld, doet Nexo nu een beroep op gerechtigheid, onder verwijzing naar reputatieschade.

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.

Meer artikelen
Alisa Davidson
Alisa Davidson

Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
Pendle stelt Arbitrum STIP Bridge Grant veilig, plannen om 1 miljoen ARB-beloningen toe te wijzen aan Arbitrum Liquidity Providers
markten Nieuwsverslag Technologie
Pendle stelt Arbitrum STIP Bridge Grant veilig, plannen om 1 miljoen ARB-beloningen toe te wijzen aan Arbitrum Liquidity Providers
19 June 2024
Lido lanceert vroege acceptatie voor community-staking-module om solo-stakers aan boord te krijgen voorafgaand aan de algemene release
Nieuwsverslag Technologie
Lido lanceert vroege acceptatie voor community-staking-module om solo-stakers aan boord te krijgen voorafgaand aan de algemene release
19 June 2024
Binance lanceert HODLer Airdrops Voor BNB-houders die tokens distribueren van projecten die binnenkort worden vermeld
markten Nieuwsverslag Technologie
Binance lanceert HODLer Airdrops Voor BNB-houders die tokens distribueren van projecten die binnenkort worden vermeld
19 June 2024
Binance Labs ondersteunt Rango om zijn gebruikers te voorzien van verbeterde cross-chain swap en bridge
Business Nieuwsverslag Technologie
Binance Labs ondersteunt Rango om zijn gebruikers te voorzien van verbeterde cross-chain swap en bridge
19 June 2024