Instagram-model uit Moskou gearresteerd in cryptofraudezaak ter waarde van $ 150 miljoen
In het kort
Valeria Fedyakina, ook wel bekend als Bitmama, werd gearresteerd op verdenking van grootschalige fraude. Fedyakina nam geld aan van een vriend en beloofde ze terug te geven met een bonus van 1%. De man besefte dat hij was misleid en schakelde de politie in. De rechtbank heeft Fedyakina ondanks haar zwangerschap gearresteerd en journalisten denken dat deze maatregelen verband houden met haar verblijfsvergunning in de VAE.
Valeria Fedyakina als Bitmama, legde de nadruk op persoonlijke communicatie en gedeelde verhalen over onrust door goud, olie, diamanten en edele metalen. Ze beweerde betere wisselkoersvoorwaarden te hebben dan alle anderen op de markt. Niemand weigerde haar te ontmoeten en ze bracht boeketten ter grootte van een Boeing mee. Het plan was om het werk vanaf het begin met een kick af te ronden, omdat ze altijd betere omstandigheden gaf dan de markt.
Het aantal wisselaars is sinds het begin van de oorlog honderden keren toegenomen en de eigenaren van wisselaars van arme mensen werden plotseling rijk. Ze verdienden in zes maanden meer dan in de vijf jaar daarvoor. Aan het begin van de oorlog had Valeria Fedyakina al uitstekende verbindingen met de hele schaduwmarkt en het was tijd om daar geld mee te gaan verdienen.
Valeria Fedyakina creëerde een piramidespel, waarbij extra kosten in rekening werden gebracht voor contant geld en een dagelijkse omzet van meer dan 30 miljoen dollar. Ze verzamelde ook geld via twee andere regelingen: het geven van geld aan eigenaren van wisselaars voor circulatie en het betalen van 20% per maand.
Fedyakina gearresteerd na verdachte geldoverdracht in de VAE
Een 28-jarige vrouw uit Moskou is gearresteerd op verdenking van oplichting van een cliënt voor 150 miljoen dollar. Fedyakina, die met crypto-wisselaars werkte, zou contant geld hebben ontvangen van klanten met de belofte het geld tegen een extra vergoeding naar de VAE over te maken, in tegenstelling tot de typische praktijk om voor dergelijke transacties een commissie in rekening te brengen.
In een plotselinge gang van zaken verdween Fedyakina met het geld. Haar arrestatie kwam op 15 september na een verdachte transactie waarbij ze 150 miljoen dollar contant afnam van een vriend. De vriend zou na de uitwisseling minimaal een bonus van 1% ontvangen, maar het werd duidelijk dat Fedyakina niet van plan was de opname uit te voeren.
Fedyakina wordt nu beschuldigd van fraude, waar een mogelijke gevangenisstraf van maximaal tien jaar op staat. Ze is vanwege haar verblijfsvergunning in de VAE in voorlopige hechtenis geplaatst, ondanks dat ze zes maanden zwanger was.
Bij de zaak zijn meerdere Russische cryptowisselaars uit verschillende locaties betrokken, waaronder City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod en de South Gate-markt, die mogelijk voor maximaal 150 miljoen dollar zijn opgelicht. Deze wisselaars vertrouwden hun geld toe aan Valeria Fedyakina, een geldwisselaar uit Dubai, die hen aantrekkelijke tarieven en hoge rendementen op hun beleggingen aanbood.
Fedyakina had een piramidespel opgezet, waarbij klanten werden verleid met gunstige tarieven en lucratieve rentetarieven voor fondsplaatsingen. Naast de standaardwisseldiensten bood ze aan om $ 100 contant in Moskou om te wisselen en na drie dagen een rente van 1% in Dubai te verstrekken. De dagelijkse omzet van de betrokken fondsen werd geschat op meer dan $ 30 miljoen, waarbij individuen aanzienlijke sommen contant geld bij zich hadden. Ze verzamelde ook geld onder het voorwendsel te investeren in een IT-project.
De situatie heeft veel slachtoffers in financiële nood gebracht, waarbij de verblijfplaats van Fedyakina momenteel onbekend is, inclusief die van haar man.
Lees meer gerelateerde onderwerpen:
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet.
Meer artikelen
Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet.
