KuCoin wordt geconfronteerd met een uitstroom van meer dan $1.1 miljard na aanklachten van het Amerikaanse ministerie van Justitie
In het kort
KuCoin heeft de afgelopen 1.195 uur een netto uitstroom van $24 miljard ervaren, terwijl $4.02 miljard aan activa behouden bleef na aanklachten van de DOJ.
cryptogeld uitwisseling KuCoin heeft de afgelopen 1.195 uur een netto uitstroom van ongeveer $24 miljard ervaren, terwijl het ongeveer $4.02 miljard aan activa heeft behouden, inclusief de wisseltokens, volgens gegevens van het analyseplatform 0xscope. Deze aanzienlijke uitstroom viel samen met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) het in rekening brengen van de beurs voor het overtreden van de antiwitwasregels en de Bank Secrecy Act.
Gisteren heeft de DOJ aanklachten ingediend tegen KuCoin en twee van zijn oprichters, Chun Gan en Ke Tang. De aanklacht houdt in dat KuCoin de naleving van de Amerikaanse AML- en Know Your Customer (KYC)-regelgeving heeft vermeden door ten onrechte te beweren dat het geen Amerikaanse klanten had, ondanks dat het een aanzienlijk aantal van dergelijke klanten had. Beschuldigingen suggereren dat KuCoin zijn platform in staat heeft gesteld het witwassen van meer dan $ 9 miljard te vergemakkelijken.
De crypto-classificatie van CFTC te midden van de aanklacht tegen KuCoin daagt het ETH-onderzoek van SEC uit
Naast de aanklacht van het DOJ tegen KuCoinheeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een parallelle civiele procedure gestart. De CFTC heeft digitale activa zoals Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) en stablecoins bestempeld als ‘grondstoffen’ in de interstatelijke handel, in overeenstemming met Sectie 1a(9) van de Wet, 7 USC § 1a( 9).
Volgens Jake Chervinsky, Chief Legal Officer van Variant Fund venture capital, handhaven zowel de SEC als de CFTC doorgaans een neutraal standpunt met betrekking tot hun jurisdictiegrenzen op het gebied van cryptocurrency. De recente acties van de CFTC lijken echter het gerapporteerde onderzoek van de SEC naar ETH in twijfel te trekken.
Deze ontwikkeling is van bijzonder belang omdat de effectentoezichthouder momenteel probeert ETH als beveiliging te categoriseren, waarbij verder toezicht op het cryptocurrency-ecosysteem wordt geïntroduceerd en de voortdurende inspanningen van de autoriteiten worden weerspiegeld om de classificatie van en het toezicht op digitale activa te navigeren.
Ondanks het voortdurende tegenstanders, verklaarde de beurs: “KuCoin werkt soepel en de activa van onze gebruikers zijn veilig.” Johnny Lyu, CEO van KuCoin, erkende de gerelateerde rapporten en noemde lopende onderzoeken met juridisch adviseurs, waarbij hij de nadruk legde op zijn inzet voor het respecteren van de wet- en regelgeving van verschillende landen en het handhaven van nalevingsnormen.
Johnny Lyu benadrukte het bewustzijn van de beschuldigingen en beweerde dat de uitwisseling onaangetast blijft. “Terwijl we het probleem aanpakken, blijft het platform normaal functioneren. Uw bezittingen blijven bij ons veilig”, zegt Johnny Lyu in een bericht op sociale mediaplatform X.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
Meer artikelen
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
