Hoe Bitcoin-steekpenningen en corruptie in cryptovaluta zich ontwikkelen in de rechtshandhaving en DeFi Ruimtes
In het kort
De populariteit van cryptovaluta heeft de financiële sector getransformeerd, maar heeft ook illegale activiteiten zoals fraude en omkoping aangewakkerd. Dit onderstreept de noodzaak voor overheden, rechtssystemen en blockchaintechnologie om dit probleem aan te pakken.
De toenemende populariteit van cryptovaluta in de afgelopen jaren heeft de financiële sector getransformeerd, maar het heeft ook geleid tot nieuwe mogelijkheden voor illegale activiteiten, zoals fraude en omkoping. verhaal van een voormalige Russische detective die Bitcoin-steekpenningen aannam belicht het nieuwe fenomeen van corruptie dat wordt aangewakkerd door cryptovaluta.
Naast dit voorbeeld zijn er nog een heleboel andere voorbeelden van DeFi en uitgebreide frauduleuze schema's benadrukken het groeiende belang van cryptovaluta's bij illegale operaties. Het is belangrijk om deze voorbeelden te begrijpen om te kunnen beoordelen hoe overheden, rechtssystemen en blockchaintechnologie zelf zullen reageren op dit opkomende gebied van financiële criminaliteit.
De Bitcoin-omkopingsfraudezaak: een nieuw corruptiefront
Het meest opvallende recente geval van omkoping in cryptovaluta is dat van Ibragim Tambiev, een voormalig onderzoeker voor het Russische onderzoekscomité. Hij werd schuldig bevonden aan het accepteren van een betaling van meer dan duizend Bitcoin (BTC) van een lid van de fraudebende.
Tientallen miljoenen dollars werden betaald aan steekpenningen aan Tambiev om te beloven de persoonlijke Bitcoin-bezittingen van de bende niet in beslag te nemen. Een van de bekendste gevallen van cryptovaluta die wordt gebruikt in de context van omkoping, een misdaad die meestal wordt geassocieerd met moeilijker te traceren contant geld of activa, betreft de geheime Infraud-bende.
Deze zaak is niet alleen opmerkelijk vanwege de omvang van de steekpenningen, maar ook vanwege het gemak waarmee de boeven de toegang van de rechercheur tot vertrouwelijke gegevens konden controleren. Na grondig onderzoek werd ontdekt dat Tambiev de geheime sleutels tot zijn Bitcoin-portemonnee had verborgen in een map met de naam 'Pension', met daarin meer dan 5,000 BTC, op zijn werkcomputer. De onthulling liet zien hoe digitale valuta, die veilig en anoniem moeten zijn, worden misbruikt, waardoor rechtshandhavingsacties moeilijker worden.
Tambiev handelde niet alleen in dit opzicht. Senior luitenant Oksana Lyakhovenko, zijn collega, werd ook schuldig bevonden aan het vervalsen van bewijs en het mogelijk maken van de omkoping. Beide functionarissen verloren hun positie en Tambiev kreeg een gevangenisstraf van 16 jaar in een zwaarbewaakte gevangeniskolonie en Lyakhovenko een gevangenisstraf van negen jaar.
De omvang en reikwijdte van dit corruptieschandaal laten zien hoe cryptovaluta het favoriete ruilmiddel zijn geworden voor illegaal gedrag, vooral in landen waar institutionele omkoping en corruptie voorkomen.
De toenemende toepassing van cryptocurrency bij illegale omkoping
Er zijn meer gevallen van cryptocurrencies die worden gebruikt voor omkoping buiten de fraudezaak. Nieuwe en ongecontroleerde marktplaatsen ontstaan snel met de komst van cryptocurrencies zoals Ethereum en Bitcoin, evenals DeFi technologieën. Deze marktplaatsen opereren vaak buiten de gevestigde wettelijke kaders, waardoor oneerlijke mensen de mogelijkheid hebben om cryptovaluta te misbruiken voor fraude, omkoping en andere onethische praktijken.
Een ontwikkelend gebied van zorg is DeFi protocollen, waarmee klanten rechtstreeks financiële diensten kunnen gebruiken zonder tussenpersonen. Omkoping is specifiek gekoppeld aan de $MIM-token, een stablecoin die uniek is voor de Abracadabra DeFi netwerk.
Abracadabra moedigde liquiditeitsverschaffers aan om te stemmen op hun tokens op Curve Finance, een gedecentraliseerde exchange, tijdens de crypto bullmarkt. In ruil voor hun stemmen betaalde het platform enorme winsten uit aan $veCRV (vote-escrowed CRV) houders, en "kocht" hen dus om met geld om de $MIM-munt te ondersteunen.
Dit type omkoping van cryptovaluta, vaak bekend als ‘liquiditeitsomkoping’, begint ernstige problemen te veroorzaken voor DeFi marktplaatsen. Protocollen hebben de macht om marktposities kunstmatig op te blazen door financiële prikkels te bieden aan liquiditeitsverschaffers, wat ertoe kan leiden dat investeerders worden misleid over de stabiliteit en duurzaamheid van de tokens. Deze strategie kan worden uitgebuit om de marktpositionering en liquiditeit te beïnvloeden, zoals de Abracadabra-zaak aantoonde, waardoor investeerders en de grotere DeFi ecosysteem in gevaar.
Cybercriminele ondernemingen: overtreffende trap van omkoping
Crypto heeft zich ontwikkeld tot een instrument voor grootschalige fraudeoperaties naast steekpenningen. De recente aanklacht tegen de Australische burger Sam Lee en andere medeplichtigen die verbonden zijn met de HyperFund-fraude dient als een voorbeeld. Het plan beloofde enorme opbrengsten uit cryptocurrency mining-activiteiten die nooit werkelijkheid werden, waardoor investeerders bijna $ 2 miljard werden opgelicht.
Toen duidelijk werd dat er sprake was van frauduleuze activiteiten, blokkeerden de verantwoordelijke partijen de mogelijkheid voor investeerders om hun geld op te nemen. Dit ondanks het feit dat ze sluwe marketingtechnieken hadden ingezet om hen te verleiden om te investeren in het platform.
Hoewel dit voorbeeld niets met omkoping te maken heeft, benadrukt het wel een terugkerend element in het gebruik van cryptovaluta voor illegale activiteiten: de mogelijkheid om misleidende netwerken op te zetten, mogelijk gemaakt door de complexiteit en anonimiteit van digitale activa.
De reclamematerialen voor HyperFund lieten de traditionele Ponzi-fraude dagelijkse rendementen van maximaal 1% beloven; de beloofde activiteiten zijn echter nooit gerealiseerd. Soortgelijke operaties zijn overal ter wereld gezien, wat aantoont hoe crypto vaak de kern vormt van grotere fraudeschema's en steekpenningen.
DeFi en de toekomst van omkoping, een onderzoek naar bestuursmanipulatie
Omkoping binnen gedecentraliseerde banknetwerken wordt steeds waarschijnlijker naarmate deze platforms aan populariteit winnen. Omkoperij-achtige activiteiten worden aangemoedigd door de methoden die worden gebruikt door DeFi platforms zoals Curve en Convex om liquiditeitsvoorziening te belonen. Convex heeft er bijvoorbeeld een punt van gemaakt om een van de grootste eigenaren van Curve's $CRV-token te zijn, wat het aanzienlijke stemmacht geeft over de distributie van beloningen over liquiditeitspools.
Grote belangen in governance-tokens stellen protocollen in staat beslissingen in hun voordeel te beïnvloeden, vaak ten koste van kleinere spelers. Deze protocollen kunnen hun marktpositie verbeteren, liquiditeit aantrekken en de waarde van hun tokens verhogen door kiezers om te kopen met prijzen of meer tokens. Deze acties bevinden zich op de grens tussen moreel dubieus gedrag en legitieme prikkels, ook al zijn ze niet per se crimineel.
Het is moeilijk om illegale activiteiten op te sporen en te bestraffen. DeFi netwerken vanwege het gebruik van gedecentraliseerd bestuur. Grote blokken bestuurstokens kunnen worden gecontroleerd door protocollen en ze kunnen deze macht gebruiken om keuzes over bestuur te beïnvloeden die op de korte termijn voordelig kunnen zijn, maar op de lange termijn onstabiel. De democratische idealen waarop DeFi werd opgericht, worden ondermijnd door deze machtsconcentratie in de handen van een klein aantal spelers, wat ook investeerders en platformgebruikers in groot gevaar brengt.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Victoria is een schrijver over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.
Meer artikelen
Victoria is een schrijver over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.
