Wet op het bankgeheim (bsa)
Wat is de Wet op het bankgeheim (bsa)?
De wet op het bankgeheim verbiedt overtreders om hun illegale winsten wit te wassen en te verbergen. Het witwassen van geld en andere soortgelijke kwaadwillige handelingen worden dankzij deze wet dagelijks met succes herkend en voorkomen. De Valuta en Foreign Transaction Reporting Act is een andere naam voor het beleid.
Het succes van de BSA bij het reguleren van ongeoorloofd gedrag wordt vaak geprezen, maar het beleid wordt ook bekritiseerd omdat het geen verklaring geeft voor 'verdachte transactie'. Omdat wetshandhavers geen gerechtelijk bevel nodig hebben om toegang te krijgen tot de gegevens.
Inzicht in de Wet op het bankgeheim (bsa)
De BSA is geïmplementeerd om beter te kunnen identificeren wanneer het witwassen van geld wordt gebruikt om een criminele onderneming te bevorderen, terrorisme te financieren, belastingfraude te verbergen of andere illegale acties te verbergen. De wet werd aanvankelijk gebruikt om de financiering van criminele organisaties tegen te gaan, maar breidde zich al snel uit naar de financiering van terroristische organisaties.
Criminelen en fraudeurs gebruiken het witwassen van geld om hun illegale activiteiten onder het mom van fatsoen te verbergen. Contant geld, in plaats van traceerbare technologische transacties, wordt vaak gebruikt om onwettige producten en diensten aan te schaffen. Witwastechnieken worden gebruikt om bronnen van contante inkomsten als wettige transacties te verbergen.
Gerelateerde artikelen lezen:
«Terug naar woordenlijstindexDisclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet.
Meer artikelen
Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet.
