De Estse regering keurt de uitlevering van de oprichters van HashFlare aan de VS goed en verwerpt het blok van de rechtbank
In het kort
Estland keurde de uitlevering van voormalige HashFlare-oprichters aan de VS goed, wat naar verluidt functioneerde als een Ponzi-plan waarbij 575 miljoen dollar werd opgelicht.
De Estse regering heeft de uitlevering aan de Verenigde Staten goedgekeurd van twee Estse cryptocurrency-ondernemers en oprichters van de ter ziele gegane cloud cryptocurrency mining-service HashFlare, die naar verluidt opereerde als een Ponzi-fraude, resulterend in de verduistering van $ 575 miljoen.
Het Estse ministerie van Justitie heeft na een grondig onderzoek geconcludeerd dat er voldoende bewijsmateriaal is dat ervoor zorgt dat het uitleveringsproces de fundamentele rechten van individuen niet onevenredig schendt. Niettemin is het precieze tijdschema voor de uitlevering van de voormalige HashFlare-oprichters Sergei Potapenko en Ivan Turõgin aan de Verenigde Staten om de beschuldigingen van fraude aan te pakken blijft onzeker.
Dit besluit is een reactie op de tussenkomst van het Tallinn Circuit Court in november 2023, waarin het kritiek uitte op de Estse regering. De rechtbank stelde dat er een gebrek was aan een uitgebreid onderzoek naar cruciale aspecten van het uitleveringsbesluit met betrekking tot de oprichters. De Amerikaanse autoriteiten hebben het duo beschuldigd van het witwassen van 575 miljoen dollar aan klantengelden voor de aankoop van onroerend goed en luxe auto's.
Sergei Potapenko en Ivan Turõgin werden in november 2022 in Estland gearresteerd nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) een schriftelijk verzoek om hun uitlevering had ingediend. De aanklacht beweert dat het duo ervan wordt beschuldigd slachtoffers te hebben misleid om misleidende huurcontracten voor apparatuur te verwerven via de cryptocurrency-mijndienst HashFlare en te investeren in een cryptocurrency-bank genaamd Polybius Bank.
Aanklagers beweren dat beide ondernemingen – HashFlare en Polybius Bank – betrokken waren bij de uitvoering van een Ponzi-fraude. Volgens het DoJ zouden Sergei Potapenko en Ivan Turõgin gebruik hebben gemaakt van lege vennootschappen bij het witwassen van geld uit het geld van klanten.
Ooit een cryptocurrency-mijngigant, wordt HashFlare geconfronteerd met beschuldigingen van fraude
HashFlare, opgericht in 2015, bood cloud mining-diensten aan Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Zcash en Dash. Het platform featured een dashboard waarmee gebruikers hun mijnbouwactiviteiten kunnen volgen en hashkracht kunnen toewijzen aan verschillende mijnbouwpools. Voor de mijnbouwdiensten werden onderhoudskosten in rekening gebracht.
Het bedrijf werd destijds beschouwd als een prominente speler in de branche. In 2018 meldden echter talloze gebruikers dat ze problemen of vertragingen ondervonden bij het opnemen van cryptocurrency. Naar aanleiding van deze problemen kondigde HashFlare de sluiting aan van zijn bedrijf Bitcoin mijnbouw diensten, waarbij het gebrek aan winstgevendheid in de Bitcoin-mijnbouw als voornaamste reden wordt genoemd.
Klanten ontvingen geen terugbetaling voor de resterende kosten van hun jaarlijks betaalde contracten die vooraf waren betaald. Andere cryptocurrencies in de portefeuille van het platform bleven echter zonder verstoring functioneren.
Volgens de aanklacht beweerde het duo dat HashFlare opereerde als een ‘enorme cryptomining-operatie’. Beschuldigingen suggereren echter dat het bedrijf aan mijnbouw deed in een tempo dat aanzienlijk lager was dan het beweerde cijfer, namelijk minder dan 1%. Bovendien wordt beweerd dat opnames niet werden gefinancierd uit winsten uit mijnbouwactiviteiten, maar door Bitcoin van derden te kopen.
De goedkeuring van de uitlevering van Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, samen met de lopende juridische procedures, werpt licht op het vermeende wangedrag van de oprichters van HashFlare. mijnbouwactiviteiten voor cryptocurrency.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
Meer artikelen
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
