Advies Zakelijk Markten Software Technologie
06 juni 2024

Crypto-droom werd een nachtmerrie: de verwoestende impact van het Forcount Ponzi-plan op duizenden investeerders

In het kort

Juan Tacuri, een belangrijke voorstander van het Forcount cryptocurrency-project, heeft toegegeven dat hij samenzweerde om fraude te plegen, waarbij hij het ingewikkelde Ponzi-plan onthulde dat miljoenen slachtoffers heeft opgelicht.

Juan Tacuri, een prominente voorstander van het misleidende cryptocurrency-project Forcount, heeft een schuldig pleidooi ingediend op beschuldiging van samenzwering om telegrafische fraude uit te voeren. Tacuri's schuldbekentenis licht de sluier op van het complexe wereldwijde Ponzi-plan dat miljoenen slachtoffers heeft opgelicht, waaronder een groot aantal Spaanstalige bevolkingsgroepen in de VS.

Het Forcount/Weltsys Cryptocurrency Ponzi-schema

Toen Forcount voor het eerst werd opgericht in 2017, adverteerde het als een cryptocurrency-mijn- en handelsbedrijf, dat duizelingwekkende winsten opleverde aan investeerders die zijn crypto-gerelateerde producten kochten. Tacuri en andere marketeers beweerden dat de vermeende handel in cryptocurrency en mijnbouwactiviteiten van het bedrijf het geld van investeerders in slechts zes maanden zouden verviervoudigen, terwijl er valse beloften zouden worden gedaan over dagelijkse winsten.

In feite was Forcount een traditionele Ponzi-zwendel waarbij geld van nieuwe slachtoffers werd gebruikt om rendementen aan eerdere investeerders te betalen. Het had geen echte cryptocurrency-activiteiten. Dat zegt de Amerikaanse advocaat Damian WilliamsTacuri nam miljoenen dollars van de slachtoffers in ontvangst – geld dat ze zich niet konden veroorloven te verliezen – en gaf het rijkelijk uit aan onroerend goed en weelderige koopwaar.

Tacuri's rol als hoofdpromotor

Tacuri speelde een belangrijke rol bij het verleiden van slachtoffers tot de frauduleuze operatie door middel van bedrog en hype als een van de meest actieve pleitbezorgers van Forcount. Om belangstelling te wekken en de indruk van legitimiteit te wekken, organiseerde hij weelderige tentoonstellingen in de Verenigde Staten, terwijl hij pronkte met zijn onrechtmatig verkregen fortuin en zich in modieuze kleding kleedde. Tacuri richtte zich specifiek op de Spaanstalige bevolking, waarbij hij concepten van ‘financiële vrijheid’ benadrukte om hen te overtuigen om te investeren.

De slachtoffers die contant geld, cryptocurrencies investeerden of cheques en postwissels betaalden aan de organisatoren van het plan, zoals Tacuri, konden hun ‘winsten’ volgen terwijl ze zich op webportals verzamelden. Toen de klachten over excuses, vertragingen en verborgen kosten echter toenamen, verloor de meerderheid uiteindelijk hun vermogen om betalingen op te nemen. Forcount is begonnen met het op de markt brengen van een nieuw crypto-token genaamd “Mindexcoin” waarvan Tacuri op frauduleuze wijze had beloofd dat het algemeen aanvaard en gewaardeerd zou worden, maar in werkelijkheid was het waardeloos omdat de zwendel geen geld meer had van nieuwe rekruten.

Forcount stopte volledig met het doen van uitbetalingen in 2021 toen het Ponzi-plan mislukte. Nadat ze hun spaargeld hadden geïnvesteerd in het nastreven van de cryptocurrency-illusie, kwamen veel slachtoffers in financiële verwoesting terecht toen Tacuri en andere marketeers van het toneel verdwenen.

Tacuri's straf en de waarschuwing voor investeerders

Tacuri heeft schuldig gepleit aan de aanklacht wegens samenzwering via internetfraude, en als resultaat van zijn belangrijke rol in de Ponzi-zwendel van $ 8.4 miljoen, kan hij tot twintig jaar in de gevangenis doorbrengen. Hij gaf onroerend goed op dat hij had gekocht met de illegale Ponzi-inkomsten en ongeveer $ 20 miljoen aan slachtoffergeld als onderdeel van zijn pleidooiovereenkomst.

De Amerikaanse procureur Williams waarschuwde dat zijn kantoor Tacuri en andere Ponzi-intriganten niet in de steek zou laten, vooral wanneer zij gemiddeld hardwerkende individuen aanvallen die in ernstige financiële nood verkeren. De aanklacht maakt heel duidelijk dat personen die beleggers in cryptocurrency bedriegen zware straffen zullen krijgen en dat de autoriteiten deze oplichting nauwlettend in de gaten zullen houden.

De werking van een Crypto Ponzi-schema

De Forcount-zaak is daar een goed voorbeeld van traditionele Ponzi-schema-dynamiek aangepast voor de cryptocurrency-razernij en het digitale tijdperk. Ponzi-regelingen zijn in wezen heel eenvoudig van aard: ze nemen geld van nieuwe slachtoffers en gebruiken dit om denkbeeldige winsten uit te betalen aan oorspronkelijke investeerders, aan wie voortdurend hoge beleggingsrendementen worden beloofd.

Een percentage van het geld dat binnenkomt van promoters die nieuwe investeerders blijven binnenhalen en daarbij zelf winst maken, wordt gestoken in het creëren van de schijn van een succesvol bedrijf. Maar omdat er geen echt onderliggend product of een bron van inkomsten is, raakt het geld van het plan uiteindelijk op, omdat het terugtrekken van deelnemers steeds gebruikelijker wordt, de rekrutering langzamer gaat en nieuwe investeringen opdrogen.

Juan Tacuri, een belangrijke voorstander van het Forcount cryptocurrency-project, heeft toegegeven dat hij samenzweerde om fraude te plegen, waarbij hij het ingewikkelde Ponzi-plan onthulde dat miljoenen slachtoffers heeft opgelicht.

Foto: Actiefraude

Ponzi-plannen trekken investeerders aan die hopen grote winsten te maken met deze nieuwe digitale activaklassen door te profiteren van de opwinding en hebzucht rond cryptocurrencies. NFTs en DeFi. Ze bedenken vaak hele nieuwe tokens, munten of cryptocurrencies om als investeringsvehikel te fungeren en waarden te beïnvloeden door middel van goed geplande marketingcampagnes.

Deze oplichting verbergt het gebrek aan echte activiteiten door ingewikkelde crypto-handelsplannen, mijnbouwoperaties of andere ingewikkelde crypto-handelsplannen door te geven DeFi protocollen als winstgevende geldmachines. Ze bieden prikkels voor marketingsystemen op meerdere niveaus, waarbij verwijzers worden betaald om de inkomende geldpiramide snel te laten groeien.

Deze oplichting verbergt het gebrek aan feitelijke monitoring of audits van de oprichters door decentralisatie, anonimiteit en blockchain-transparantie te benadrukken als belangrijke verkoopkenmerken om potentiële slachtoffers verder te verleiden. Ze verdoezelen ook financiële stromen met behulp van geavanceerde crypto-tuimelaars, mixers en witwastactieken. Dit is de reden dat het terughalen en traceren van activa moeilijk is.

Het idee is hetzelfde, ongeacht de gebruikte terminologie en technologie: geld inzamelen door een fictieve investeringsmogelijkheid op de markt te brengen, een deel van de opbrengst tijdelijk herverdelen om deelnemers te laten denken dat ze winst maken, en het resterende geld aftappen voor persoonlijk gewin totdat de het geheel valt uit elkaar.

Crypto Ponzi-fraude blijft een ernstig risico vormen voor beleggers, ondanks de toegenomen handhavingsinspanningen vanwege de samenloop van opwinding, hebzucht, ongereguleerde aard en anonimiteit in de sector.

Een verontrustende stijging van Ponzi Crypto-fraude 

Ponzi-, piramide- en andere investeringsfraude in cryptovaluta zijn astronomisch in aantal toegenomen. Het blockchain-analysebedrijf TRM Labs beweert dat alleen al in 2022 minstens 7.8 miljard dollar werd verduisterd in deze oplichting. Voordat hij failliet ging, De Australische cryptocurrency-startup Blockchain Global stal $58 miljoen van meer dan 17,000 investeerders.

Indiase eigenaren van GainBitcoin was betrokken bij een van de grootste Ponzi-plannen voor cryptocurrency, nadat ze gedurende een aantal jaren mensen in het hele land ongeveer 12.8 miljard dollar hadden opgelicht. Voordat HyperVerse, een grote piramidezwendel met hoofdkantoren in Australië en Hong Kong, ten onder ging, bedrogen beleggers wereldwijd voor bijna $1.9 miljard.

Dus, Airbit Club, een Ponzi-zwendel die zich richtte op de Latino-bevolking, werd in 2022 door de Amerikaanse autoriteiten ontdekt als een oplichting van meer dan $ 100 miljoen en werd gesloten als een van de grootste.

Dit zijn slechts enkele van de bekendere incidenten die aan het licht zijn gekomen; Vanwege de anonimiteit van cryptocurrencies en de wens van gewone investeerders om rijk te worden, zijn er nog steeds talloze kleinere Ponzi-schema's actief die regelmatig mislukken zonder ontdekt te worden.

Zelfs als Ponzi-plannen uiteindelijk mislukken, is de schade die ze aanrichten ernstig: financiële verwoesting, wantrouwen jegens cryptocurrencies en een verlies van vertrouwen in de waarheidsgetrouwheid van digitale activa. De bekendheid stort in, zoals Forcount een waarschuwing is voor het grote publiek als het gaat om het gebruik van blockchain-technologie.

De uitbreiding van cryptocurrencies en DeFi zal in de toekomst het behoud van de integriteit en de gebruikerswaarborgen via uitstekend gedrag noodzakelijk maken. Winstgevendheid en innovatie mogen niet ten koste gaan van voortdurende levensvernietigende programma's. De weg vooruit vereist de integratie van ethiek in de opkomende digitale economie van cryptocurrency, waarbij onethische actoren zoals Tacuri ter verantwoording worden geroepen.

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Meer artikelen
Viktoriia Palchik
Viktoriia Palchik

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Hot Stories
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.
Laatste Nieuws

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Lees meer
Lees meer
dRPC CTO benadrukt de rol van gedecentraliseerde RPC in multichain-omgevingen
Interview Zakelijk Markten Software Technologie
dRPC CTO benadrukt de rol van gedecentraliseerde RPC in multichain-omgevingen
24 juli 2024
Van canvas naar code: hoe NFTs zijn RedefiKunstbezit bevorderen en mondiale creativiteit stimuleren
Interview Zakelijk Lifestyle Markten Software Technologie
Van canvas naar code: hoe NFTs zijn RedefiKunstbezit bevorderen en mondiale creativiteit stimuleren
24 juli 2024
Polygon onthult overbrugde USDC-standaardintegratie met Polygon CDK
Nieuwsverslag Technologie
Polygon onthult overbrugde USDC-standaardintegratie met Polygon CDK
24 juli 2024
Ethereum Wayback Machine: Covalent's oplossing voor Blockchain-transparantie
Interview Zakelijk Markten Software Technologie
Ethereum Wayback Machine: Covalent's oplossing voor Blockchain-transparantie
24 juli 2024