Circle ontkent beschuldigingen van illegale financiering en bevestigt inzet voor naleving van de regelgeving
In het kort
Vooraanstaand financieel dienstverlener Circle heeft nadrukkelijk betrokkenheid bij illegale financieringsactiviteiten ontkend. De Chief Strategy Officer van het bedrijf, Dante Disparte, heeft de kwestie besproken in een gedetailleerde brief aan de Amerikaanse senatoren Sherrod Brown en Elizabeth Warren, die het standpunt en de activiteiten van Circle verduidelijkt.
Circle heeft zijn inzet voor de bestrijding van illegale financiële activiteiten, waaronder de financiering van terrorisme, als kernprincipe benadrukt.
Het bedrijf, bekend om zijn stablecoin USDC, werkt nauw samen met toezichthouders en wetshandhavingsinstanties in verschillende rechtsgebieden, waaronder de VS en Israël, om ervoor te zorgen dat zijn digitale valuta geen illegale transacties mogelijk maakt. Onlangs werden de inspanningen van Circle bij het bestrijden van fraude en het ondersteunen van de terugvordering van fondsen erkend door de Amerikaanse geheime dienst.
“We hebben een lange geschiedenis van samenwerking met wetshandhavers en zijn alleen al in de afgelopen maand door de Amerikaanse geheime dienst erkend voor langdurige steun bij het identificeren van gevallen van fraude en “varkensslachterij” en het assisteren bij het terugvorderen van geld”, aldus de woordvoerder. Dante Disparte, Chief Strategy Officer van Circle.
Het bedrijf benadrukte onnauwkeurigheden in de beweringen van het CfA waarin Circle in verband werd gebracht met de financiering van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en Hezbollah. Circle benadrukte dat slechts een klein deel van de betwiste digitale activa de vorm had van USDC.
Bovendien geen van deze USDC overboekingen zijn afkomstig van Circle. Hierna heeft Elliptic, een blockchain-analysebedrijf, samen met The Wall Street Journal hun eerdere rapporten herzien. Hun correcties hadden betrekking op de omvang van cryptotransacties door PIJ en Hezbollah.
“Openbare blockchain-grootboeken laten zien dat van de $93 miljoen aan portemonnees voor digitale activa die door de Israëlische overheid zijn geïdentificeerd, slechts $160 in USDC tussen deze portemonnees werd overgemaakt, en niets daarvan werd van Circle verkregen”, voegde Circle’s Disparte eraan toe. “Het is zowel onnauwkeurig als misleidend voor het CfA om rechtstreeks – zonder enige bevestiging of verificatie – berichten op de sociale mediasite X aan te halen waarin wordt beweerd dat Circle grote geldstromen naar Hamas of Hezbollah heeft gefinancierd.”
Circle Beslissende actie tegen de accounts van Justin Sun
met betrekking tot Justin Sun, een controversieel figuur in de crypto-ruimte, bevestigde Circle de beëindiging van alle accounts die aan hem en zijn entiteiten zijn gekoppeld, inclusief de TRON Foundation en Huobi Global, vanaf februari 2023. Circle nam deze beslissing, ook al had de Amerikaanse regering Sun of zijn entiteiten niet aangewezen als Specially Designated Nationals.
Het personeelsbestand van Circle belichaamt een cultuur van naleving en bestaat uit personen met uitgebreide ervaring op het gebied van wetshandhaving en overheid. Dit diverse team onderstreept de toewijding van het bedrijf aan juridische en ethische activiteiten.
“Noch de heer Sun, noch enige entiteit die eigendom is van of gecontroleerd wordt door de heer Sun, inclusief de TRON Foundation of Huobi Global, heeft momenteel een rekening bij Circle. Tot op heden heeft de Amerikaanse regering de heer Sun of zijn entiteiten niet specifiek aangewezen als Specially Designated Nationals. Niettemin heeft Circle in februari 2023 alle rekeningen van de heer Sun en zijn aangesloten bedrijven beëindigd”, aldus Circle’s Disparte in een blogpost.
Bovendien is Circle een uitgesproken pleitbezorger geweest voor federale regulering van stablecoins. Het bedrijf ondersteunt maatregelen die hoge normen op het gebied van reservering, aflossing, openbaarmaking en risicobeheer voor uitgevers van stablecoin zouden afdwingen.
“Geen enkel ander digitaal activabedrijf heeft meer dan Circle gepleit voor een alomvattend federaal raamwerk voor het beheer van stablecoins”, legt Circle's Disparte uit. “Circle heeft consequent opgeroepen tot federale prudentiële regulering van stablecoins om ervoor te zorgen dat elke emittent moet voldoen aan de hoogste normen op het gebied van reservering, aflossing, openbaarmaking, liquiditeit en operationeel risicobeheer.”
Circle's communicatie met senatoren Brown en Warren benadrukt hun bereidheid om samen te werken aan het verbeteren van de regelgeving voor digitale activa. Ze zijn ook gericht op de bestrijding van financiële misdrijven, waaronder inspanningen tegen het witwassen van geld financiering van terrorisme.
Deze proactieve aanpak van Circle heeft tot doel hen te positioneren als leiders op het gebied van naleving van de regelgeving. Bovendien zijn ze belangrijke pleitbezorgers in het zich ontwikkelende landschap van digitale valuta.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Nik is een ervaren analist en schrijver bij Metaverse Post, gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde inzichten in de snelle wereld van technologie, met een bijzondere nadruk op AI/ML, XR, VR, on-chain analytics en blockchain-ontwikkeling. Zijn artikelen betrekken en informeren een divers publiek, waardoor ze de technologische curve voor blijven. Nik heeft een masterdiploma in economie en management en heeft een goed begrip van de nuances van de zakenwereld en de kruising met opkomende technologieën.
Meer artikelen
Nik is een ervaren analist en schrijver bij Metaverse Post, gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde inzichten in de snelle wereld van technologie, met een bijzondere nadruk op AI/ML, XR, VR, on-chain analytics en blockchain-ontwikkeling. Zijn artikelen betrekken en informeren een divers publiek, waardoor ze de technologische curve voor blijven. Nik heeft een masterdiploma in economie en management en heeft een goed begrip van de nuances van de zakenwereld en de kruising met opkomende technologieën.
