China waarschuwt tegen illegale fondsenwerving die zich voordoet als crypto- en Yuanverse-investeringen
In het kort
De Chinese financiële toezichthouders waarschuwden voor illegale fondsenwerving, vermomd als crypto- en 'Yuanverse' metaverse investeringsprogramma's.
In een gezamenlijke poging om illegale financiële activiteiten aan banden te leggen, hebben de Chinese financiële regelgevende instanties, in samenwerking met het Dalian Supervision Bureau, een scherpe waarschuwing aan het publiek afgegeven met betrekking tot de proliferatie van illegale fondsenwervende programma’s die opereren onder de bedrieglijke gedaanten van “virtuele valuta“, “Yuanverse” en “rijkdom delen.”
Volgens de aankondiging heeft recent onderzoek een verontrustende trend aan het licht gebracht waarbij criminelen deze verleidelijke termen gebruiken om frauduleuze plannen te orkestreren, wat een aanzienlijke bedreiging vormt voor de financiële zekerheid van investeerders en de economische en financiële stabiliteit ondermijnt.
Het voegde eraan toe dat deze snode activiteiten online zijn waargenomen, voornamelijk door de oprichting van WeChat-groepen, en offline via landelijke seminars. Op deze forums worden individuen misleid om illegale applicaties te downloaden en aankopen te doen onwettig virtuele valuta onder het voorwendsel van ‘het delen van rijkdom en zakelijke kansen’.
Dergelijke acties worden verdacht van illegale fondsenwerving, fraude en andere illegale en criminele activiteiten, waardoor de veiligheid van individuele eigendommen in gevaar wordt gebracht en de ordelijke werking van de economische en financiële systemen wordt verstoord.
Om dergelijke vormen van oplichting aan te pakken, hebben de autoriteiten een aantal cruciale punten benadrukt. De autoriteiten vermeldden dat in september 2017 een gezamenlijke aankondiging van zeven overheidsdepartementen, waaronder de People's Bank of China, alle financieringsactiviteiten op het gebied van de uitgifte van tokens ondubbelzinnig verbood. Dergelijke activiteiten werden beschouwd als ongeoorloofde vormen van financiering en werden in verband gebracht met illegale verkoop van tokens, uitgifte van effecten, schendingen van fondsenwerving, financiële fraudeen piramidespelen.
Op dezelfde manier brachten prominente brancheverenigingen, waaronder de China Internet Finance Association, de China Banking Association en de China Payment and Clearing Association, in mei 2021 gezamenlijk een aankondiging uit waarin ze de afwezigheid van wettelijke bescherming voor virtuele valutatransactiecontracten benadrukten. Bijgevolg dragen de partijen die dergelijke transacties aangaan de volledige verantwoordelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en verliezen.
Autoriteiten verduidelijken juridisch kader voor virtuele valutatransacties
Voortbouwend op eerdere regelgevende initiatieven werd in september 2021 een uitgebreide kennisgeving uitgegeven door tien overheidsdepartementen, waaronder de People's Bank of China en het Hooggerechtshof van het Volk. Deze mededeling verduidelijkte het wettelijke kader voor transacties in virtuele valuta, waarbij de onwettigheid van verschillende activiteiten werd benadrukt, waaronder de financiering van tokenuitgiftes, het wisselen van virtuele valuta en gerelateerde derivatentransacties. Bovendien herhaalde het de ongeldigheid van civielrechtelijke acties die voortkomen uit investeringen in virtuele valuta die in strijd zijn met de openbare orde en gebruiken, met de daaruit voortvloeiende verliezen gedragen door de betrokken partijen.
Volgens artikel 25 van het Reglement ter voorkoming en aanpak van illegale fondsenwerving zijn deelnemers aan illegale fondsenwerving als enige verantwoordelijk voor eventueel geleden verliezen. In het licht van deze regelgevende maatregelen wordt het publiek dringend verzocht waakzaam te zijn, het risicopreventiebewustzijn te vergroten en gezonde beleggingsbeginselen te bevorderen. Individuen wordt geadviseerd zich te onthouden van speculatieve handel in ‘virtuele valuta’, illegale fondsenwerving en andere illegale financiële activiteiten om persoonlijke bezittingen veilig te stellen.
Deze waarschuwing dient als een luide oproep tot grotere waakzaamheid en onderstreept de collectieve inzet voor de bestrijding van illegale fondsenwervende activiteiten, waardoor de financieel integriteit en het beschermen van de belangen van beleggers. Terwijl regelgevende instanties hun inspanningen intensiveren om de financiële stabiliteit te handhaven, worden individuen aangemoedigd om geïnformeerd en alert te blijven, wat bijdraagt aan een veiliger en transparanter economisch landschap.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Kumar is een ervaren technologiejournalist met een specialisatie in de dynamische kruispunten van AI/ML, marketingtechnologie en opkomende velden zoals crypto, blockchain en NFTS. Met meer dan drie jaar ervaring in de branche heeft Kumar een bewezen staat van dienst opgebouwd in het opstellen van boeiende verhalen, het houden van inzichtelijke interviews en het leveren van uitgebreide inzichten. De expertise van Kumar ligt in het produceren van inhoud met een grote impact, waaronder artikelen, rapporten en onderzoekspublicaties voor vooraanstaande industriële platforms. Met een unieke reeks vaardigheden die technische kennis en verhalen vertellen combineert, blinkt Kumar uit in het op een duidelijke en boeiende manier communiceren van complexe technologische concepten aan een divers publiek.
Meer artikelen
Kumar is een ervaren technologiejournalist met een specialisatie in de dynamische kruispunten van AI/ML, marketingtechnologie en opkomende velden zoals crypto, blockchain en NFTS. Met meer dan drie jaar ervaring in de branche heeft Kumar een bewezen staat van dienst opgebouwd in het opstellen van boeiende verhalen, het houden van inzichtelijke interviews en het leveren van uitgebreide inzichten. De expertise van Kumar ligt in het produceren van inhoud met een grote impact, waaronder artikelen, rapporten en onderzoekspublicaties voor vooraanstaande industriële platforms. Met een unieke reeks vaardigheden die technische kennis en verhalen vertellen combineert, blinkt Kumar uit in het op een duidelijke en boeiende manier communiceren van complexe technologische concepten aan een divers publiek.
