China herziet anti-witwasregelgeving, inclusief Crypto
In het kort
China is van plan cryptocurrency-transacties op te nemen in de AML-regelgeving, die naar verwachting in 2025 officieel van kracht zal worden.
China is van plan zijn anti-witwasregelgeving (AML) aan te passen, inclusief cryptocurrency-transacties. Het herziene ontwerp van de antiwitwasregelgeving is opgenomen in de wetgevingsagenda van de Staatsraad voor 2023 en zal naar verwachting in 2025 officieel van kracht worden. Dit is de eerste belangrijke herziening van de Chinese antiwitwasregelgeving sinds 2007.
Het besluit sluit aan bij de toenemende vraag van beleidsmakers in het land naar beter toezicht op de opkomende cryptocurrency-sector. Bekende wetenschappers en financiële experts die betrokken waren bij de discussies over de bijgewerkte AML-regelgeving zeiden dat de AML-wet breed is, wat uitdagingen met zich meebrengt voor het alomvattend ontwerp.
Zoals benadrukt door Wang Xin, een professor aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Peking die actief betrokken is bij de discussies, is er een dringende noodzaak om kwesties rond het witwassen van geld in verband met cryptocurrency op juridisch niveau aan te pakken.
Het gebruik van cryptocurrency en digitale activa op het gebied van het witwassen van geld is steeds meer een reguliere trend geworden, terwijl de bestaande Chinese wetten daar geen duidelijk onderscheid in bieden definitie van digitale activa.
Ondanks het herziene ontwerp waarin maatregelen zijn opgenomen om het witwassen van geld met digitale activa te voorkomen, is er een gebrek aan operationele begeleiding voor daaropvolgende acties zoals inbeslagname, bevriezing, aftrek en confiscatie van activa in gevallen van witwasmisdrijven, wat resulteert in een ‘verbroken verbinding’. Volgens Wang Xin is er echter nog steeds ruimte voor verbetering bij de aanpak van het witwassen van geld in verband met digitale activa.
In 2021 voerde China een alomvattende beperking in op het gebruik van cryptocurrency, waardoor offshore-beurzen geen diensten konden verlenen en alle vormen van cryptocurrency-mining werden verboden.
Ondanks deze maatregelen hebben de technologische vooruitgang en het gedecentraliseerde karakter van cryptocurrencies gebruikers van het vasteland in staat gesteld alternatieve manieren te vinden om toegang te krijgen tot de cryptocurrency-markt, wat aanleiding heeft gegeven tot potentiële het witwassen van geld risico's. De bijgewerkte regelgeving is bedoeld om strengere richtlijnen te introduceren om deze activiteiten aan te pakken en te beperken.
China's regelgevende houding voor crypto
Vorig jaar was het Aziatische regelgevingskader voor cryptocurrency getuige van substantiële transformaties. Hong Kong heeft een proactieve houding, zichzelf positionerend als een centrum voor cryptocurrency en Web3 innovatie. De stad startte een licentiesysteem voor cryptovaluta voor handelsplatformen voor virtuele activa, verbeterde richtlijnen voor activiteiten in verband met virtuele activa voor tussenpersonen, kondigde intenties aan om tokenisatie-inspanningen voor digitale activa te reguleren en begon sollicitaties te accepteren voor spot-cryptocurrency exchange-traded funds (ETF’s).
Het vasteland van China handhaafde echter een streng standpunt. Het Chinese leiderschap blijft dat doen prioriteren de ontwikkeling van blockchain-technologie-infrastructuur terwijl het zich distantieert van cryptocurrency-speculatie en zich inzet voor de bestrijding van cryptocurrency-gerelateerde misdaden.
Think Justin Sun, een prominente figuur in de cryptocurrency-ruimte, kan de oprichting van Hong Kong als een ‘experiment’ Peking ertoe aanzetten zijn al lang bestaande beperkingen op de sector te heroverwegen. Het bereiken van dit doel kan echter niet eenvoudig zijn.
Onlangs heeft de People's Bank of China (PBoC) publiceerde een financieel stabiliteitsrapport, waarin een sectie werd gewijd aan cryptocurrencies en gedecentraliseerde financiën (DeFi), waarin bezorgdheid over de regelgeving wordt geuit en de noodzaak van mondiale collaboratieve regelgeving wordt benadrukt. De centrale bank pleitte voor de toepassing van een ‘dezelfde business, dezelfde risico’s, hetzelfde toezicht’-benadering om regelgevingsarbitrage in de sector te voorkomen.
Het evoluerende Chinese regelgevingslandschap, geïllustreerd door recente wijzigingen in de AML-regelgeving, benadrukt de proactieve benadering van het land bij het aanpakken van uitdagingen in verband met cryptocurrencies, met een bijzondere nadruk op alomvattend toezicht en regulering.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
Meer artikelen
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
