Binance Research: Illegale crypto-activiteiten blijven onder de 1% doordat blockchain-traceerbaarheid en beperkingen op mixers witwaspraktijken belemmeren.
In het kort
Volgens Binance Research blijft illegale cryptoactiviteit onder de 1% van het on-chain volume, terwijl strengere compliance-controles en traceerbaarheid op de blockchain het witwassen van gestolen geld steeds moeilijker maken.
Binance ResearchDe afdeling marktanalyse en inzichten van de cryptobeurs Binance heeft een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat illegale crypto-activiteiten minder dan 1% van het totale transactievolume op de blockchain vertegenwoordigen.
Het rapport stelt dat er in 2025 nog steeds meer dan 75 miljard dollar aan illegaal verkregen geld zichtbaar was op blockchains, een stijging van ongeveer 28% ten opzichte van 2024. Het merkt ook op dat deze hoeveelheid geld sinds 2016 elk jaar is toegenomen, wat erop wijst dat een groeiend deel van de criminele opbrengsten binnen de blockchainomgeving blijft in plaats van er volledig uit te worden verwijderd.
Het rapport schrijft deze trend toe aan een structureel knelpunt in de witwaspraktijken. Hoewel illegaal verkregen geld wel door het systeem kan stromen, wordt het proces om het om te zetten in besteedbaar geld steeds meer beperkt door monitoringinstrumenten en compliance-controles.
Screening van wallets bij de ingang kan verdachte activiteiten identificeren, 'ken uw klant'-procedures kunnen de toegang tot opnamepunten van exchanges blokkeren, uitgevers van stablecoins kunnen saldi bevriezen en wetshandhavingsinstanties kunnen in sommige gevallen activa direct in beslag nemen. Al deze beveiligingslagen samen maken het voor malafide actoren moeilijker om ongemerkt uit het crypto-ecosysteem te stappen.
Cryptomixers lopen tegen capaciteitslimieten aan nu blockchain-traceerbaarheid onderzoeken versterkt.
Een andere beperking komt voort uit de beperkte capaciteit van de grote cryptomixers. Volgens het rapport kunnen diensten zoals Wasabi en CryptoMixer niet meer dan ongeveer 10 miljoen dollar per dag verwerken.
Met dat tempo zou het verbergen van 1 miljard dollar aan gestolen vermogen meer dan 100 dagen kunnen duren, zelfs nog voordat rekening wordt gehouden met transacties die tijdens het proces mogelijk worden opgemerkt. Het rapport presenteert dit als bewijs dat mixers geen schaalbare oplossing bieden voor het witwassen van grote sommen geld, maar eerder functioneren als een beperkte en onvolmaakte noodoplossing.
De analyse wijst ook op de blijvende traceerbaarheid van blockchain. Meer dan 80% van de illegale gelden op de blockchain blijft niet op het oorspronkelijke adres dat aan de misdaad is gekoppeld, zo stelt het rapport. In plaats daarvan worden ze overgemaakt naar wallets die één of twee stappen verderop liggen. Desondanks wordt elke overdracht geregistreerd in het grootboek, waardoor onderzoekers en analysebureaus de geldstromen tussen opeenvolgende adressen kunnen volgen.
Het rapport concludeert dat, hoewel illegale bezittingen bij het eerste contact minder zichtbaar kunnen zijn, het transactiespoor zelf permanent bewaard blijft en via latere bewegingen kan worden getraceerd.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPostis gespecialiseerd in crypto, AI, investeringen en het brede domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
Meer artikelen
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPostis gespecialiseerd in crypto, AI, investeringen en het brede domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
