Advies Business markten Software Technologie
17 mei 2024

Binance werkt samen met Taiwanese autoriteiten om het witwassen van cryptogeld ter waarde van $6 miljoen aan het licht te brengen

In het kort

Binance werkt samen met de Taiwanese autoriteiten om een ​​aanzienlijke witwaszaak waarbij digitale valuta betrokken is te onderzoeken, waarbij de versterking van de banden tussen autoriteiten en digitale valuta-uitwisselingen wordt benadrukt.

In een belangrijke ontwikkeling die de versterking van de banden tussen autoriteiten en digitale valuta-uitwisselingen benadrukt, werkte Binance samen met de Taiwanese autoriteiten om een ​​grote witwaszaak waarbij digitale valuta betrokken was, te onderzoeken.

De focus van het onderzoek lag op het illegale geld dat in totaal rondkwam NT$200 miljoen, of ongeveer $6 miljoen. De FCC heeft door middel van informatie-uitwisseling en samenwerking waardevolle hulp geboden bij het arresteren van de daders.

De criminele operatie van Binance

De persverklaring van Binance verklaarde dat criminele ondernemingen fraudegroepen al geruime tijd helpen digitale activa te gebruiken om geld wit te wassen. Om de schijn van echte transacties te wekken, gebruikten de overtreders een verscheidenheid aan technieken, zoals het creëren van valse identiteitsvalidatiegegevens, het overbrengen van bewijsmateriaal en opnames van klantinteracties.

Niettemin werden hun daden geobserveerd en ten slotte werden ze door de autoriteiten opgepakt. De autoriteiten hebben veel dubieuze cryptotransacties gevolgd en gezien en relevante gegevens verkregen uit meerdere bronnen, waaronder Binance.

Na het verzoek onmiddellijk te hebben geaccepteerd, organiseerde Binance een grensoverschrijdende virtuele conferentie tussen de aanklagers en onderzoeksfunctionarissen om te overleggen over een gezamenlijke aanpak. Het deskundige FCC-personeel van Binance bood suggesties en inzichten afgeleid van de cryptostroomanalyse, die hielpen om het aantal mogelijke verdachten met succes te verminderen.

Negen mensen werden vorige maand aangeklaagd wegens ernstige beschuldigingen, waaronder diefstal, het overtreden van de Money Laundering Control Act en het overtreden van regels die bedoeld waren om misdaadsyndicaten te voorkomen. Deze gegevens zijn ingediend door de casesupervisor – Lo Wei-Yuan.

APAC-teamlid voor Binance, Damien Ho, herbevestigd de toewijding van het bedrijf aan het behoud van de integriteit van het financiële ecosysteem. “Binance zet zich in voor het bestrijden van het witwassen van geld en het behouden van de geloofwaardigheid van het bedrijf Web3 milieu”, verklaarde hij. We zullen dit doel blijven nastreven en onze banden met juridische organisaties versterken.” Deze verklaring benadrukt de proactieve aanpak van Binance bij het bestrijden van financiële misdaden en het versterken van haar samenwerkingsinspanningen met mondiale regelgevende en wetshandhavingsinstanties.

Taiwanese anti-witwasregelgeving

De effectieve samenwerking tussen Binance en de Taiwanese toezichthouders toont het belang aan van de antiwitwasregelgeving van het land. Taiwan heeft een gedegen wetgevingssysteem ingevoerd dat bedoeld is om illegale activiteiten te stoppen. Dit sterke raamwerk helpt de integriteit van het financiële systeem te beschermen door strikt toezicht en handhaving te garanderen.

Het belang van deze wetgeving blijkt uit de productieve samenwerking tussen Binance en de Taiwanese autoriteiten. De toewijding van Binance aan het behouden van een veilig en open platform blijkt uit haar actieve deelname aan het handhaven van deze wetten. Deze samenwerking dient als voorbeeld van hoe samenwerking binnen de sector en regelgevingskaders kunnen worden gebruikt om geldcriminaliteit te bestrijden.

MLCA die in 1997 werd aangenomen en heeft vele herzieningen ondergaan om gelijke tred te houden met de veranderende patronen van financiële criminaliteit, is het belangrijkste wetsartikel dat de AML-activiteiten in Taiwan stuurt. De MLCA bestrijkt een breed spectrum van financiële organisaties, waaronder beurzen voor cryptocurrencies, banken, beursvennootschappen en verzekeringsmaatschappijen.

De MLCA vereist dat banken cliëntenonderzoeksmaatregelen (CDD) uitvoeren, wat een van de belangrijkste componenten ervan is. Dit houdt in dat je moet uitzoeken wie de klanten zijn en hun identiteit moet bevestigen, het soort commerciële interacties dat ze hebben, moet begrijpen en de betalingen voor ongebruikelijke activiteiten in de gaten moet houden.

Banken moeten ook handhavers aanstellen, controlesystemen opzetten en medewerkers regelmatig opleiden AML/CFT-protocollen (Combating the Financing of Terrorism)..

Samenwerking met internationale organisaties zoals de Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) en de Financial Action Task Force (FATF) is een ander aspect van de Taiwanese AML/CFT-initiatieven. Het land volgt de suggesties van deze organisaties op en neemt actief deel aan hun projecten.

Gevolgen en moeilijkheden voor uitwisselingen en autoriteiten

De Taiwanese zaak betreffende het witwassen van geld met behulp van cryptovaluta werd met succes opgelost, wat het belang van veiligheidsagentschappen en platformsamenwerking onderstreept. Er worden steeds meer digitale activa gebruikt, wat betekent dat deze sector strengere AML/CFT-regelgeving nodig heeft.

Als bewijs van haar toewijding aan de aanpak van financiële criminaliteit heeft Binance samengewerkt met de Taiwanese autoriteiten. Binance speelde een belangrijke rol bij het vinden van de individuen en het bevorderen van het onderzoek door het delen van inlichtingen en de toepassing van hun mogelijkheden voor cryptostroomanalyse.

De situatie benadrukt ook de moeilijkheden waarmee de politie wordt geconfronteerd bij het bijhouden van de voortdurend veranderende strategieën die door criminele organisaties worden gebruikt. In dit geval gebruikten de daders verschillende strategieën om hun illegale acties te verbergen, zoals het verzinnen van documentatie en het misbruik maken van gaten in identiteitsverificatiesystemen. Daarom is het van cruciaal belang dat VASP en cryptocurrency-uitwisselingen verbeteren voortdurend hun AML/CFT-protocollen om nieuwe risico's bij te houden. Dit omvat het opzetten van grondige systemen voor transactiemonitoring, ken-uw-klant (KYC)-protocollen en voortdurende training van compliance-personeel.

Om het grensoverschrijdende karakter van financiële misdaden die verband houden met cryptocurrencies tegen te gaan, moeten VASP’s, wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties bovendien effectief samenwerken en informatie delen.

De mondiale expansie- en regelgevingsuitdagingen van Binance

Hoewel Binance in sommige landen met regelgevende obstakels wordt geconfronteerd, zet zij haar wereldwijde groei-inspanningen voort, waaronder samenwerking met de Taiwanese autoriteiten. Na het overwinnen van obstakels op regelgevingsgebied, Binance is correct ingediend bij de toezichthoudende instantie, Dat blijkt uit informatie die vorige week werd vrijgegeven door de Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND).

Daarvoor, Binance had verklaard een licentie van de VARA te hebben ontvangen, waardoor het platform zowel particuliere als goedgekeurde zakelijke klanten kan bedienen. Naar verluidt, als onderdeel van de vergunningsprocedure, Changpeng Zhao moest zijn stemrecht over de zaken in Dubai opgeven.

Binance werd in 2023 door de CFTC aangeklaagd met het runnen van een niet-gelicentieerde termijnmarkt voor digitale activa. Binance werd door de CFTC beschuldigd van het overtreden van veel federale regelgeving, zoals het niet registreren als handelaar in futures-commissies en het niet bieden van voldoende toezicht op zijn handelsplatform om manipulatieve activiteiten te stoppen. Deze kosten benadrukken de uitdagende regelgeving waarmee Binance wordt geconfronteerd terwijl het zijn klantenbestand en serviceaanbod wil uitbreiden.

Daarnaast worden de SEC heeft Binance Holdings LTD en zijn vorige CEO, Changpeng Zhao (CZ), ernstige juridische uitdagingen voorgelegd. De SEC heeft een aantal ernstige aanklachten tegen het bedrijf en CZ ingediend, waaronder makelaarsoverdrachten die werden begeleid zonder de vereiste registratie, onbeperkte handel en het aanbieden en verkopen van effecten zonder de vereiste toestemming. Het aanhoudende conflict tussen geavanceerde financiële technologie en gevestigde regelgevingskaders wordt door deze beschuldigingen aan het licht gebracht.

Deze regelgevende obstakels herinneren ons eraan dat Binance en andere platforms prioriteit moeten geven aan naleving en nauw moeten samenwerken met wetshandhavers om ervoor te zorgen dat hun activiteiten binnen de grenzen van de relevante wetten en regels blijven.

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Meer artikelen
Viktoriia Palchik
Viktoriia Palchik

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
Tokenized RWA's overbruggen de kloof tussen DeFi en TradFi
Advies Toplijsten Business markten Software Technologie
Tokenized RWA's overbruggen de kloof tussen DeFi en TradFi
24 juni 2024
Het huidige correctieniveau van Bitcoin ligt nog steeds onder het gemiddelde, zegt Crypto-analist van Rekt Capital
markten Nieuwsverslag Technologie
Het huidige correctieniveau van Bitcoin ligt nog steeds onder het gemiddelde, zegt Crypto-analist van Rekt Capital
24 juni 2024
Kernontwikkelaars Open Source SRC Protocol's Indexer Code, inclusief SRC-20, SRC-721 en SRC-101 tokenstandaarden
Nieuwsverslag Software Technologie
Kernontwikkelaars Open Source SRC Protocol's Indexer Code, inclusief SRC-20, SRC-721 en SRC-101 tokenstandaarden
24 juni 2024
De opkomst en ondergang van de advertentieambities van Oracle: een droom van $ 2 miljard valt uiteen
Advies Business Lifestyle markten Technologie
De opkomst en ondergang van de advertentieambities van Oracle: een droom van $ 2 miljard valt uiteen
24 juni 2024