Advies Business markten Nieuwsverslag Software Technologie
13 mei 2024

Binance werkt samen met Argentinië om cybercriminaliteit te bestrijden

In het kort

Binance sloot zich aan bij de Argentijnse veiligheidstroepen in hun harde optreden tegen cybercriminaliteit. Het is niet de eerste keer dat Binance autoriteiten hielp bij het bestrijden van illegale activiteiten.

Binance sloot zich aan bij de Argentijnse veiligheidstroepen in een aanzienlijk optreden tegen een syndicaat van cybercriminelen.  

De operatie was gericht tegen een geavanceerde cybercriminele groep die Braziliaanse ‘Trojaanse’ malware gebruikte om bedrijfscomputers te infiltreren en geld van hun rekeningen af ​​te tappen. De fraudeurs opereerden vanuit verschillende IP-adressen in Venezuela, Ecuador, Colombia en de VS en spaarden geen enkele sector. Ze richtten zich op bedrijven, laboratoria, scholen en zelfs wetshandhavingsinstellingen zoals de Buenos Aires Police Circle.

Na nauwgezet onderzoek en gecoördineerde inspanningen voerden wetshandhavingsfunctionarissen 64 gelijktijdige invallen uit in heel Argentinië, waarbij in eigen land twintig personen werden aangehouden. Er zijn ook internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen tien verdachten, waarvan er negen zijn aangemerkt vanwege het “Red Alerts” van Interpol.

De cybercriminele organisatie is naar verluidt ondergedoken met maar liefst 1.5 miljard pesos (gelijk aan ongeveer $170,000), die ze hebben witgewassen door USDT-cryptovaluta via Binance te kopen. Het geld werd vervolgens overgemaakt naar buitenlandse portemonnees, wat het mondiale karakter van de illegale onderneming onderstreepte.

Zowel Binance als Lemon exchanges speelden een cruciale rol in de operatie, door nuttige informatie uit hun databases te verstrekken en specialisten van hun fraudeafdelingen in te zetten om samen te werken met cybercriminaliteitsexperts bij het analyseren van de gegevens.

De modus operandi van de daders bestond uit het infecteren van de computers van de slachtoffers met malware om frauduleuze banktransacties mogelijk te maken. Zodra de fondsen op illegale wijze waren verkregen, werden ze snel omgezet in cryptocurrencies en naar het buitenland gesluisd, waardoor traditioneel financieel toezicht werd omzeild.

Ondanks de complexe aard van de criminele activiteiten is er aanzienlijke vooruitgang geboekt: tot nu toe zijn in totaal ongeveer 170,000 dollar aan activa in beslag genomen en zijn 70 personen geïdentificeerd. Onder de aangehouden verdachten bevindt zich Francisco Javier Uribe Urdaneta, een Venezolaan die vanuit Noord-Amerika opereert en naar wiens uitlevering actief wordt gezocht door de Argentijnse autoriteiten.

Het is niet de eerste keer dat Binance autoriteiten hielp bij het bestrijden van illegale activiteiten.

Binance, een toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling, illustreerde zijn toewijding aan het behoud van de integriteit van het domein van digitale activa door samen te werken met de Nederlandse autoriteiten om de stroom van miljoenen euro’s te bevriezen die verband houden met een opmerkelijke exit-zwendel die verband houdt met een gokplatform, zoals benadrukt in de Binance-blog bericht uitgebracht op 8 mei 2024.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) uit Nederland heeft onlangs een verdachte aangehouden op beschuldiging van fraude, verduistering en het witwassen van geld in verband met een vermeend plan dat verband houdt met het gokplatform ZKasino. Ondanks de garantie dat er binnen een maand een retourzending zou plaatsvinden, bleek uit onderzoek naar de blockchain-configuratie anders.

De proactieve betrokkenheid van de afdeling Financial Crime Compliance (FCC) en Investigations van Binance was cruciaal na kennisgeving vanuit de gemeenschap. Gebruikmakend van hun nalevingsprotocollen, detectiesystemen voor het witwassen van geld en analytische bekwaamheid, voerden ze het traceren van transacties uit die essentieel zijn voor de autoriteiten om de verdachte te arresteren en de stroom van illegale fondsen een halt toe te roepen.

Naast de recente prestaties in Nederland heeft Binance een cruciale rol gespeeld bij het aanpakken van diverse veiligheidsuitdagingen en aanzienlijke criminele activiteiten op mondiale schaal, op gebieden als terrorismefinanciering, uitbuiting van kinderen, diefstal van intellectueel eigendom en frauduleuze investeringsplannen. Het afgelopen jaar heeft Binance snel gereageerd op meer dan 58,000 vragen van wetshandhavingsinstanties en ongeveer 120 trainingssessies gefaciliteerd om de vaardigheid in het bestrijden van financieel wangedrag te vergroten.

Houd de distributies van cryptocurrency bij in onze Airdrops Kalender.

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Zhauhazyn is copywriter en hoofdvak sociologie. Gefascineerd door de ingewikkelde dynamiek van wetenschaps- en technologiestudies, duikt ze diep in de wereld van Web3 met een vurige passie voor blockchain.

Meer artikelen
Zhauhazyn Shaden
Zhauhazyn Shaden

Zhauhazyn is copywriter en hoofdvak sociologie. Gefascineerd door de ingewikkelde dynamiek van wetenschaps- en technologiestudies, duikt ze diep in de wereld van Web3 met een vurige passie voor blockchain.

Hot Stories
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.
Laatste Nieuws

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
Crypto Exchange Jupiter introduceert Jupiter Swap V3, Dynamic Slippage, naast andere belangrijke updates in de komende weken
markten Nieuwsverslag Technologie
Crypto Exchange Jupiter introduceert Jupiter Swap V3, Dynamic Slippage, naast andere belangrijke updates in de komende weken
14 June 2024
Polygon introduceert zijn governance-hub, die een uniforme, transparante interface biedt voor gemeenschapsbestuur
Nieuwsverslag Technologie
Polygon introduceert zijn governance-hub, die een uniforme, transparante interface biedt voor gemeenschapsbestuur 
14 June 2024
Binance registreert meer dan 30 miljoen nieuwe gebruikers in 2024, klantenactiva overschrijden de mijlpaal van $100 miljard
markten Nieuwsverslag Technologie
Binance registreert meer dan 30 miljoen nieuwe gebruikers in 2024, klantenactiva overschrijden de mijlpaal van $100 miljard
14 June 2024
Amazon ondersteunt generatieve AI-startups met een investering van $230 miljoen en wijst $80 miljoen toe aan zijn tweede AWS Generative AI Accelerator-programma
Business Nieuwsverslag Technologie
Amazon ondersteunt generatieve AI-startups met een investering van $230 miljoen en wijst $80 miljoen toe aan zijn tweede AWS Generative AI Accelerator-programma
14 June 2024