Binance CEO Changpeng Zhao zal schuldig pleiten aan witwaspraktijken, bedrijf zet zich schrap voor een boete van $4.3 miljard
In het kort
Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao zal schuldig pleiten voor het witwassen van geld en 4.3 miljard dollar betalen om strafrechtelijke aanklachten op te lossen.
Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao is naar verluidt van plan een schuldig pleidooi voor het witwassen van geld in te dienen als onderdeel van een onderhandelde schikking met het ministerie van Justitie (DOJ). Volgens de voorwaarden van de deal, crypto-uitwisseling Binance zal een aanzienlijke 4.3 miljard dollar betalen om het strafrechtelijk onderzoek op te lossen.
Dat blijkt uit een insiderrapport van Wall Street JournalZhao is momenteel van plan zijn rol als CEO van Binance neer te leggen, hoewel hij van plan is het meerderheidsbelang in het bedrijf te behouden.
Hoewel Zhao's pleidooi dinsdagmiddag om 3 uur ET voor een rechtbank in Seattle zal verschijnen, markeert het een cruciaal moment voor de zaak. crypto uitwisseling. Terwijl hij probeert langdurige onderzoeken door Amerikaanse toezichthouders af te ronden, zal een positieve beslissing naar verwachting leiden tot mogelijke verstoringen van de financiële markten en crypto-houders.
Binance staat sinds 2018 onder toezicht van de federale aanklager, waarbij het bedrijf de schuld kreeg van de communicatie over het witwassen van geld waarbij Zhao betrokken was. Het recente onderzoek door DOJ’s volgt een litanie van juridische uitdagingen waarmee de crypto-uitwisseling wordt geconfronteerd, vooral in de Verenigde Staten.
Binance's eerdere juridische strijd
In juni heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) spande een rechtszaak aan tegen Binance en Zhao, wegens een ingewikkeld plan om de Amerikaanse federale effectenwetten te omzeilen. De SEC had de crypto-uitwisseling beschuldigd van 13 aanklachten, waaronder het kunstmatig opblazen van handelsvolumes, het verduisteren van geld van klanten, het niet beperken van Amerikaanse klanten en het verstrekken van misleidende informatie over markttoezichtcontroles.
De juridische actie van de SEC veroorzaakte een aanzienlijke uitstroom van geld uit Binance, waarbij ongeveer $780 miljoen binnen 24 uur na de rechtszaak werd opgenomen. In tegenstelling tot de beweringen van de SEC ontkende Binance heftig alle beschuldigingen en beloofde het zijn platform krachtig te verdedigen.
In een ontwikkeling die doet denken aan eerdere marktschommelingen tijdens de onrust, meldde de Wall Street Journal dat de prijs van Binance Coin (BNB) is opnieuw gestegen en bereikte een hoogste punt in vijf maanden op $271.90.
Nu CZ en Binance uit het veld zijn verwijderd, kan de SEC de spot-ETF goedkeuren en kunnen Blackrock, Fidelity, Invesco en andere grote spelers het overnemen. Dit is hoe het spel wordt gespeeld.
— Mike Alfred (@mikealfred) 21 november 2023
De problemen van Binance lijken op patronen die vergelijkbaar zijn met die van FTX en Kraken
De recente ontwikkelingen vinden plaats in de nasleep van de ineenstorting van FTX acht maanden geleden, en beide beurzen worden nu geconfronteerd met beschuldigingen van verkeerd gebruik van geld van klanten.
De ondergang van FTX, gekenmerkt door de vermenging van fondsen en risicovolle beleggingen zonder dat de klant zich hiervan bewust was, weerspiegelde de daaropvolgende onrust bij Binance. De aankondiging veroorzaakte een stormloop onder FTX-klanten om hun activa op te nemen, wat resulteerde in een liquiditeitscrisis voor laatstgenoemde.
Vervolgens CEO van FTX Bankman–Fried werd veroordeeld op beschuldiging van aanzienlijke fraude tegen klanten.
Toevallig komt de actie van het ministerie van Justitie tegen Binance ook overeen met de aanklachten van de SEC Kraken, de op twee na grootste crypto-uitwisseling qua handelsvolume.
Kraken werd ervan beschuldigd te opereren als een niet-geregistreerde effectenbeurs, makelaar, dealer en clearingbureau. Met name had de beurs in februari al een schikking getroffen met de SEC. De overeenkomst verplichtte de stopzetting van crypto uitzetten diensten voor Amerikaanse klanten, vergezeld van een betaling van $30 miljoen aan kwijtschelding, conservatoire rente en civielrechtelijke boetes.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Victor is Managing Tech Editor/Writer bij Metaverse Post en omvat kunstmatige intelligentie, crypto, datawetenschap, metaverse en cyberbeveiliging binnen het ondernemingsdomein. Hij kan bogen op een half decennium aan media- en AI-ervaring bij bekende mediakanalen zoals VentureBeat, DatatechVibe en Analytics India Magazine. Als mediamentor aan prestigieuze universiteiten, waaronder Oxford en USC, en met een masterdiploma in data science en analytics, is Victor zeer toegewijd om op de hoogte te blijven van opkomende trends. Hij biedt lezers de nieuwste en meest inzichtelijke verhalen uit de Tech- en Web3 landschap.
Meer artikelen
Victor is Managing Tech Editor/Writer bij Metaverse Post en omvat kunstmatige intelligentie, crypto, datawetenschap, metaverse en cyberbeveiliging binnen het ondernemingsdomein. Hij kan bogen op een half decennium aan media- en AI-ervaring bij bekende mediakanalen zoals VentureBeat, DatatechVibe en Analytics India Magazine. Als mediamentor aan prestigieuze universiteiten, waaronder Oxford en USC, en met een masterdiploma in data science en analytics, is Victor zeer toegewijd om op de hoogte te blijven van opkomende trends. Hij biedt lezers de nieuwste en meest inzichtelijke verhalen uit de Tech- en Web3 landschap.
