Binance zou naar verluidt gemengde klant- en bedrijfsfondsen hebben
In het kort
Binance ligt onder vuur wegens vermeende schending van de Amerikaanse financiële regels door klantgelden te vermengen met bedrijfsinkomsten. De beschuldigingen zijn geuit in 2020 en 2021 en er zijn miljarden dollars mee gemoeid.
Drie betrouwbare bronnen laten weten Reuters dat tussen 2020 en 2021 naar verluidt voor miljarden dollars aan twijfelachtige activiteiten hebben plaatsgevonden, aldus de beweringen.
In februari 10, 2021, Binance Volgens één casusrapport combineerde hij $20 miljoen van een bedrijfsrekening met $15 miljoen van een klantaccount. Drie voormalige Amerikaanse toezichthouders beschuldigden Binance er onlangs van de locatie van klantactiva te verbergen door gebruik te maken van een ineffectief intern controlesysteem, resulterend in defiVolgens de bewering zijn er strenge interne controles.
Desondanks heeft Binance de aantijgingen betwist en beweerde dat haar accounts waren bedoeld om klanttransacties te vergemakkelijken. Rapporten suggereren dat Binance Silvergate Bank gebruikte als centraal onderdeel van haar financiële operaties. In het bijzonder zou de uitwisseling klantengelden met bedrijfsinkomsten hebben gecombineerd op een derde Silvergate-rekening, die vervolgens werd omgezet in de Binance USD (BUSD) teken.
Reuters kon geen antwoord krijgen van Silvergate Bank. In maart kondigde de bank haar sluiting aan nadat klanten hun deposito's hadden opgenomen in een periode van onrust. De CFTC heeft Binance beschuldigd van het "structureren" van transacties om de Amerikaanse financiële regelgeving te omzeilen. Tegelijkertijd onderzoekt het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) de uitwisseling wegens het witwassen van geld en schendingen van sancties.
Binance vertrouwde op Silvergate, een kleine bank in San Diego, voor zijn bankdiensten in Amerikaanse dollars. Reuters benadrukte de focus van Silvergate op het uitlenen van cryptocurrency en zijn bereidheid om cryptobedrijven te bankieren in zijn onderzoek. Binance heeft verschillende offshore-accounts geopend in het licht van de toegenomen Amerikaanse regulering van cryptocurrency-uitwisselingen in het licht van dit rapport.
Over Binance stablecoin
Een dag nadat de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een rechtszaak had aangespannen tegen Binance, werd het platform hiervan op de hoogte gebracht. Volgens bronnen en documentatie verkregen door Reuters, zou Binance miljarden dollars aan klantgelden naar de activiteiten van Merit Peak hebben gesluisd.
Er wordt gezegd dat Merit Peak de dollars of euro's van klanten gebruikt om Silvergate Bank-accounts aan te maken en ze vervolgens met andere fondsen te mengen voordat ze worden gebruikt om BUSD, een "stablecoin", te kopen. Vanwege hun minder gereguleerde Europese financiële omgeving zou Binance transactiekosten en investeringswinsten in eigen zak hebben gestoken.
Binance heeft de stablecoins na deze operaties teruggeboekt naar de Merit Peak-rekening, in ruil voor dollars of geld van andere klanten voor opname. Bifinity, een dochteronderneming van Binance, zet cryptocurrency om in fiat-valuta's voor gebruik op het Binance-platform, aldus Reuters. Bifinity heeft een deel van zijn activiteiten verplaatst naar Litouwen, waar het cryptocurrency omzet in fiat-valuta's, meldde het nieuwscentrum.
- Binance gaat all-in om te profiteren van grote bedrijven en investeerders die lage prijzen binnenhalen. Zij aangekondigd de lancering van Binance Institutional, een nieuw vlaggenschipplatform voor VIP- en institutionele gebruikers.
Lees meer gerelateerde artikelen:
- Het patent van Apple suggereert een stylus-potlood als controller voor het spelen van VR-games via de Mixed Reality-headset
- Singapore is misschien wel de volgende grote metaverse en crypto-hub, suggereert het Cryptomeria-rapport
- JR Kyushu Railway Company wordt gelanceerd NFTs op Astar Network om klantbetrokkenheid te stimuleren
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Nik is een ervaren analist en schrijver bij Metaverse Post, gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde inzichten in de snelle wereld van technologie, met een bijzondere nadruk op AI/ML, XR, VR, on-chain analytics en blockchain-ontwikkeling. Zijn artikelen betrekken en informeren een divers publiek, waardoor ze de technologische curve voor blijven. Nik heeft een masterdiploma in economie en management en heeft een goed begrip van de nuances van de zakenwereld en de kruising met opkomende technologieën.
Meer artikelen
Nik is een ervaren analist en schrijver bij Metaverse Post, gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde inzichten in de snelle wereld van technologie, met een bijzondere nadruk op AI/ML, XR, VR, on-chain analytics en blockchain-ontwikkeling. Zijn artikelen betrekken en informeren een divers publiek, waardoor ze de technologische curve voor blijven. Nik heeft een masterdiploma in economie en management en heeft een goed begrip van de nuances van de zakenwereld en de kruising met opkomende technologieën.
