10 Syarikat Perisikan Rantaian Blok Teratas Membantu Institusi Memahami Aktiviti Dalam Rantaian
Sebahagian besar kewangan institusi disalurkan kepada aset digital, jadi tidak mencukupi untuk hanya mengetahui bahawa dompet mengandungi mata wang kripto.
Kini bank, bursa, syarikat pembayaran, pasukan pematuhan dan entiti lain dikehendaki meluangkan masa dan usaha untuk lebih memahami asal usul di sebalik setiap alamat pada rantaian blok. Adakah dompet tersebut milik institusi yang dikawal selia atau entiti yang disekat? Adakah ia terlibat dengan kumpulan ransomware, pencampur atau bursa yang mencurigakan? Adakah ia pembuat pasaran, protokol kewangan terdesentralisasi atau pelabur jangka panjang?
Jawapan kepada soalan-soalan tersebut bukan sahaja boleh didapati dalam data blockchain.
AI sedang merevolusikan cara dompet dijadikan pintar dengan menganalisis berbilion-bilion blockchain transaksi, pengelompokan alamat, pengecaman corak tingkah laku dan penarafan alamat untuk risiko dalam masa nyata. AI boleh menyediakan institusi dengan pandangan yang boleh diambil tindakan dalam beberapa saat, bukannya menyelusuri pelbagai rangkaian secara manual untuk mengesan dana.
Dengan aktiviti rantaian blok yang semakin meningkat, kecerdasan dompet perusahaan telah menjadi komponen penting dalam operasi aset digital.
Berikut adalah 10 syarikat yang membantu mendorong perubahan itu.
Perisikan Arkham
Arkham Intelligence telah muncul sebagai nama penting dalam kecerdasan rantaian blok.
Produk berasaskan AI bagi produknya membolehkan institusi mengesan pemilikan dompet, menjejaki pergerakan dana dan mengesan transaksi yang mencurigakan dengan mengaitkan alamat rantaian blok dengan identiti dunia sebenar. Keupayaan Arkham untuk memanfaatkan pembelajaran mesin dengan analitik rantaian blok berskala besar dapat membantu penyiasat menghubungkan titik-titik yang mereka tidak dapat temui secara manual.
Tahap keterlihatan ini telah menjadi lebih berharga untuk pelabur institusi, bursa dan pasukan pematuhan.
Serbuk roti
Breadcrumbs menumpukan pada penyiasatan blockchain visual.
Platform analitik berkuasa AI membolehkan organisasi menjejaki transaksi, mengenali kelompok dompet, mengenali aktiviti luar biasa dan menggambarkan pemindahan dana yang rumit merentasi pelbagai rangkaian rantaian blok. Alat penyiasatan interaktif membantu pasukan pematuhan memahami cara aset bergerak antara dompet dan bukan sekadar menyemak senarai transaksi.
Penyiasat, pengawal selia dan syarikat aset digital menggunakan platform ini secara meluas.
Sains Merkle
Merkle Science memberi tumpuan kepada pemantauan risiko rantaian blok dan pengesanan jenayah kewangan.
Platformnya sentiasa memantau aktiviti dompet, log transaksi dan corak tingkah laku menggunakan kecerdasan buatan untuk mengesan potensi pengubahan wang haram, pendedahan sekatan dan penipuan. Amaran automatik dihantar kepada institusi jika aktiviti dompet berbeza daripada biasa.
Dengan pemantauan kawal selia yang semakin meningkat, pemantauan dompet yang berterusan kini merupakan keupayaan pematuhan yang penting.
Elips
Selama bertahun-tahun, Elliptic telah membangunkan salah satu platform kecerdasan rantaian blok yang paling komprehensif dalam industri.
Syarikat ini menyediakan keupayaan ramalan, algoritma pembelajaran mesin dan analitik canggih yang membolehkan institusi kewangan menentukan pemilikan dompet, menilai risiko transaksi dan memantau pendedahan kepada aktiviti haram di berpuluh-puluh rangkaian rantaian blok. Ia mempunyai pangkalan data entiti yang besar supaya pasukan pematuhan boleh mengkaji lebih mendalam transaksi yang mereka hadapi.
Bank, bursa, pengawal selia dan agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia bergantung pada kecerdasan Elliptic.
Makmal TRM
TRM Labs menggabungkan kecerdasan rantaian blok dengan kecerdasan buatan untuk membantu pematuhan, penyiasatan dan pengurusan risiko.
Ia mempunyai platform analitik yang menyediakan pemantauan masa nyata aktiviti pada ekosistem rantaian blok awam yang berbeza, mengesan corak transaksi yang mencurigakan dan menganalisis tingkah laku dompet. Institusi kini boleh mengautomasikan siasatan dan mendapatkan kejelasan yang lebih baik tentang rakan niaga mereka sebelum pemprosesan transaksi.
Penggunaannya yang semakin meningkat oleh institusi kewangan menandakan peningkatan permintaan untuk kecerdasan rantaian blok peringkat perusahaan.
Kepintaran Kristal
Crystal Intelligence menawarkan analitik rantaian blok pematuhan dan forensik.
Ia mempunyai platform dipacu AI yang membolehkan organisasi menganalisis hubungan dompet, mengesan risiko transaksi dan meneroka pergerakan aset digital merentasi pelbagai rangkaian. Institusi boleh mencipta model risiko mereka sendiri namun sentiasa menyedari perubahan yang berlaku dalam dunia rantaian blok.
Institusi kewangan, bursa dan agensi penyiasatan menggunakan alatan syarikat.
Rantai mata
Rantaian Skor adalah mengenai blockchain pematuhan dan risikan transaksi.
Platform ini menggunakan AI untuk menilai dompet secara dinamik dan menjejaki sekatan, penipuan dan pengubahan wang haram. Dompet boleh dibenamkan dalam proses onboarding dan pemantauan transaksi pelanggan institusi kewangan.
Ia mengautomasikan penilaian risiko, sekali gus mengurangkan tugas pematuhan manual.
nansen
Fokus risikan dompet Nansen adalah pelaburan.
Platform ini memanfaatkan AI untuk mengkategorikan berjuta-juta alamat rantaian blok, mengenal pasti pemain utama dan menjejaki dinamik dalam rantaian merentasi pelbagai ekosistem. Nansen digunakan oleh pelabur institusi untuk mempelajari tentang aliran modal, untuk mendedahkan trend baharu dan sebelum membuat keputusan pelaburan.
Ia merupakan salah satu pangkalan data pelabelan dompet yang paling terkenal dan komprehensif dalam industri.
Lejar Global
Global Ledger ialah produk analitik rantaian blok dan penyiasatan berkuasa AI.
Ia merupakan platform yang membolehkan institusi kewangan menjejaki risiko dompet, menjejaki transaksi rentas rantaian, menyiasat potensi aliran dana dan menyediakan pelaporan pematuhan. Analisis tingkah laku automatik membolehkan penyiasat mengesan hubungan tersembunyi antara dompet dengan lebih cekap.
Sebagai mata wang kripto merentas rantaian, keupayaannya telah menjadi berharga.
ChainArgos
ChainArgos memberi tumpuan kepada kecerdasan rantaian blok termaju dan analisis protokol.
Syarikat ini memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis transaksi dompet, pemindahan token, interaksi protokol dan data pasaran, mengenal pasti potensi risiko dan aktiviti mencurigakan yang mungkin tidak ketara. Ia membantu institusi meningkatkan usaha wajar mereka dan mengesan ancaman baharu tepat pada masanya untuk mengelakkannya daripada menjadi masalah pematuhan yang besar.
Ia merupakan pendekatan yang dipacu oleh penyelidikan yang telah mendapat perhatian merentasi ruang aset digital.
Kecerdasan Dompet Perusahaan Menjadi Misi Kritikal
Penyertaan institusi telah berkembang daripada perdagangan mata wang kripto kepada pelbagai aktiviti lain.
Aset digital kini disimpan dalam jagaan bank. Sekuriti bertoken ialah aset yang dilaburkan oleh pengurus aset. Stablecoin digunakan oleh penyedia pembayaran untuk menyelesaikan transaksi. Institusi kewangan berurusan dengan rangkaian blockchain setiap hari, dengan berpuluh-puluh rangkaian dan ekosistem yang berbeza.
Mengetahui siapa yang berada di sebalik setiap dompet telah menjadi sama pentingnya dengan mengetahui apa yang berlaku dalam sesuatu transaksi.
AI memungkinkan perkara itu dengan memproses berbilion titik data daripada rantaian blok kepada maklumat berharga. Daripada menyemak rekod transaksi yang tidak berkesudahan secara manual, institusi boleh mengenal pasti dompet berisiko tinggi, mendedahkan sambungan tersembunyi dan bertindak balas dengan lebih pantas terhadap jenayah kewangan dan risiko operasi.
Seiring dengan perubahan landskap kawal selia, kecerdasan rantaian blok akan semakin menjadi teras penerimaan aset digital institusi, menurut kajian industri daripada Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), Chainalysis dan Deloitte.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger dan ChainArgos sedang membantu dalam pembangunan lapisan kecerdasan tersebut.
Penafian
Selaras dengan Garis panduan Projek Amanah, sila ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan pada halaman ini tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai nasihat undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan atau sebarang bentuk nasihat lain. Adalah penting untuk hanya melabur apa yang anda mampu kehilangan dan mendapatkan nasihat kewangan bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan. Untuk maklumat lanjut, kami mencadangkan merujuk kepada terma dan syarat serta halaman bantuan dan sokongan yang disediakan oleh pengeluar atau pengiklan. MetaversePost komited kepada laporan yang tepat dan tidak berat sebelah, tetapi keadaan pasaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tentang Pengarang
Alisa, seorang wartawan yang berdedikasi di MPost, pakar dalam kripto, AI, pelaburan dan bidang yang luas Web3. Dengan memerhatikan trend dan teknologi yang sedang muncul, beliau menyampaikan liputan komprehensif untuk memaklumkan dan melibatkan pembaca dalam landskap kewangan digital yang sentiasa berkembang.
lebih banyak artikel
Alisa, seorang wartawan yang berdedikasi di MPost, pakar dalam kripto, AI, pelaburan dan bidang yang luas Web3. Dengan memerhatikan trend dan teknologi yang sedang muncul, beliau menyampaikan liputan komprehensif untuk memaklumkan dan melibatkan pembaca dalam landskap kewangan digital yang sentiasa berkembang.
