Pedagang Dana Lindung Nilai Kalah Rayuan Atas Perintah Membayar Cukai $1 Bilion
Secara ringkas
Sanjay Shah, seorang peniaga dana lindung nilai, kalah dalam rayuan di mahkamah Dubai berhubung perintah membayar lebih 8.5 bilion krone kepada pihak berkuasa Denmark.
Perintah untuk membayar pihak berkuasa Denmark lebih daripada 8.5 bilion krone ($1.24 bilion) untuk memenuhi dakwaan penipuan cukai terhadap Sanjay Shah, seorang peniaga dana lindung nilai yang dituduh mendalangi skim penipuan cukai Cum-Ex, dikekalkan oleh mahkamah Dubai.
Mahkamah Kasasi Dubai menolak rayuan daripada mahkamah rendah minggu ini, kata pihak berkuasa cukai Denmark dalam satu kenyataan Rabu. Pihak berkuasa berkata ia kini sedang melakukan rampasan aset.
Denmark telah berusaha untuk pulih lebih daripada $ 2 bilion yang dikatakan pegawai telah dicuri daripada rangkaian bank, peguam, dan lain-lain sebagai sebahagian daripada skandal CumEx. Shah disebut sebagai dalang penipuan itu, di mana pelan pencen menuntut pulangan cukai yang tidak perlu dibayar.
Seorang hakim London baru-baru ini memutuskan bahawa tuntutan bayaran balik cukai dividen yang dipersoalkan tidak sah dalam apa yang dipanggil percubaan kesahihan. Shah dan sekumpulan peniaga dan firma individu yang dituduh memperoleh sejumlah besar wang daripada kelemahan perdagangan cukai turut disaman di London oleh Denmark. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa prosiding sivil tidak membenarkan sebarang kesimpulan dibuat mengenai kemungkinan liabiliti jenayah anak guam saya, menurut peguam bela jenayah Jerman Shah Bjorn Gercke.
Baca lebih banyak artikel berkaitan:
- Yayasan Venom dalam Perkongsian Dengan Iceberg Capital Melancarkan Dana Venom Ventures $1 Bilion
- Chatbot Start-Up CharacterAI Bernilai $1 Bilion dalam Pusingan Pembiayaan Baharu
- Perdagangan bebas swap Vantage menyediakan peniaga emas dengan simpanan hampir AS$ 1 juta dalam tempoh tiga bulan
Penafian
Selaras dengan Garis panduan Projek Amanah, sila ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan pada halaman ini tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai nasihat undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan atau sebarang bentuk nasihat lain. Adalah penting untuk hanya melabur apa yang anda mampu kehilangan dan mendapatkan nasihat kewangan bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan. Untuk maklumat lanjut, kami mencadangkan merujuk kepada terma dan syarat serta halaman bantuan dan sokongan yang disediakan oleh pengeluar atau pengiklan. MetaversePost komited kepada laporan yang tepat dan tidak berat sebelah, tetapi keadaan pasaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tentang Pengarang
Nik ialah seorang penganalisis dan penulis yang mahir di Metaverse Post, yang mengkhusus dalam menyampaikan cerapan termaju ke dalam dunia teknologi yang pantas, dengan penekanan khusus pada AI/ML, XR, VR, analitik dalam rantaian dan pembangunan rantaian blok. Artikelnya melibatkan dan memaklumkan khalayak yang pelbagai, membantu mereka kekal di hadapan keluk teknologi. Memiliki ijazah Sarjana dalam Ekonomi dan Pengurusan, Nik mempunyai pemahaman yang kukuh tentang nuansa dunia perniagaan dan persimpangannya dengan teknologi yang muncul.
lebih banyak artikel
Nik ialah seorang penganalisis dan penulis yang mahir di Metaverse Post, yang mengkhusus dalam menyampaikan cerapan termaju ke dalam dunia teknologi yang pantas, dengan penekanan khusus pada AI/ML, XR, VR, analitik dalam rantaian dan pembangunan rantaian blok. Artikelnya melibatkan dan memaklumkan khalayak yang pelbagai, membantu mereka kekal di hadapan keluk teknologi. Memiliki ijazah Sarjana dalam Ekonomi dan Pengurusan, Nik mempunyai pemahaman yang kukuh tentang nuansa dunia perniagaan dan persimpangannya dengan teknologi yang muncul.
