USDT Tether Dihubungkan dengan Pengubahan Wang Haram dan Penipuan Asia Tenggara, Tuntut Laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Secara ringkas
Laporan baharu oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mendakwa bahawa USDT Tether muncul sebagai alat untuk beberapa pengubahan wang haram dan penipuan di Asia Tenggara.
Stablecoin USDT yang dikeluarkan oleh Menambat telah muncul sebagai alat penting untuk pengubahan wang haram dan penipuan di Asia Tenggara, seperti yang didedahkan dalam a laporan baru daripada Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah (UNODC).
Menurut laporan itu, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, penguatkuasa undang-undang dan pihak berkuasa risikan kewangan mendapati peningkatan ketara dalam penggunaan pengubahan wang haram berkelajuan tinggi dan canggih serta pasukan yang pakar dalam Tether bawah tanah.
Evolusi mata wang kripto, ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat, telah mendorong kumpulan jenayah terancang masuk Asia Tenggara untuk menggunakan kasino pasaran gelap untuk mencuci dana haram.
“Platform perjudian dalam talian, terutamanya yang beroperasi secara haram, telah muncul sebagai antara kenderaan paling popular untuk pengubahan wang haram berasaskan mata wang kripto, terutamanya bagi mereka yang menggunakan Tether,” dakwa laporan PBB.
Jeremy Douglas, wakil serantau UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik berkata jenayah terancang telah mewujudkan sistem perbankan selari dengan berkesan melalui teknologi baharu. Selain itu, percambahan kasino dalam talian yang longgar atau tidak dikawal sepenuhnya, ditambah pula dengan mata wang kripto, telah memperhebatkan ekosistem jenayah di rantau ini.
Penggunaan meluas USDT dalam "Penyembelihan Babi"
UNODC juga menyatakan bahawa stablecoin yang popular di seluruh dunia telah digunakan secara meluas dalam penipuan bawah tanah, termasuk penipuan yang disebut "menyembelih babi."
Pada bulan November, Tether mendedahkan bantuannya kepada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, membekukan kira-kira $225 juta dalam USDT daripada dompet luar jagaan sendiri yang dikaitkan dengan kumpulan pemerdagangan manusia antarabangsa yang terlibat dalam penipuan penyembelihan babi.
Erin West, seorang pendakwa jenayah California dan pakar keselamatan siber, menjelaskan bahawa "penjual daging babi" tertarik kepada syiling digital Tether kerana janjinya untuk transaksi yang cepat dan tidak dapat dipulihkan pada rantaian blok.
“Tambat ialah mekanisme pilihan; ia pantas, dan urus niaga tidak boleh ditarik balik. Sebaik sahaja wang dipindahkan, ia kekal dipindahkan; tiada cara untuk menarik baliknya,” kata Erin West.
Dia menekankan bahawa mangsa sering terpikat oleh gabungan keterikatan emosi dan janji kekayaan cepat, terutamanya apabila berurusan dengan sesuatu yang tidak dikenali seperti mata wang kripto, yang mempunyai peluang pra-mata wang kripto yang terhad.
Peranan Dalam Operasi Haram Lain
Selain itu, laporan itu menyerlahkan kejayaan penguatkuasaan undang-undang dalam merungkai beberapa rangkaian pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan dana Tether haram. Pada Ogos tahun lalu, pihak berkuasa Singapura menjalankan operasi, yang membawa kepada pemulihan kira-kira $735 juta dalam kedua-dua wang tunai dan mata wang kripto.
Token digital Tether USDT ialah syiling stabil, mata wang kripto yang direka untuk menstabilkan nilainya dengan biasanya menjejaki mata wang keras.
Ditambat kepada dolar AS, ia membolehkan peniaga menavigasi masuk dan keluar dengan mudah daripada dagangan kripto, membezakannya daripada mata wang kripto yang tidak dipatok seperti Bitcoin, yang digunakan terutamanya untuk spekulasi. Dengan kira-kira $95 bilion dalam edaran, USDT berdiri sebagai yang terbesar stabilcoin seumpamanya.
Pendekatan Tether terhadap Cabaran Kawal Selia
Tether telah menghadapi penelitian kawal selia dalam beberapa tahun kebelakangan ini berkaitan pengurusan asetnya dan hubungannya dengan institusi kewangan.
Pada 2021, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS menuduh Tether membuat kenyataan mengelirukan mengenai mempunyai dolar yang mencukupi untuk menyokong stablecoinnya. Tether membayar denda $41 juta tanpa mengakui liabiliti.
Begitu juga pada November 2023, pengendali stablecoin mendedahkan kerjasamanya dengan pihak berkuasa AS untuk menghalang penggunaan haram tokennya. Selepas itu, bilangan dompet Tether yang disenaraihitamkan meningkat kira-kira 27%, seperti yang dilaporkan oleh penyedia data industri CCData. Pada bulan Disember, ketua pegawai eksekutif Tether Paolo Ardoino memaklumkan penggubal undang-undang Amerika Syarikat dalam surat bahawa syarikat itu telah mendaftar Perkhidmatan Rahsia AS dan Biro Penyiasatan Persekutuan ke platformnya.
2023 telah menyaksikan peningkatan bahagian Tether dalam bekalan stablecoin global daripada 50% kepada 71%.
Peranan syarikat yang semakin meningkat dalam pengubahan wang haram dan penipuan Asia Tenggara, seperti yang diserlahkan oleh laporan UNODC, menekankan kepentingan pengawasan kawal selia ke atas penyalahgunaan meluas mata wang kripto popular di rantau ini.
Penafian
Selaras dengan Garis panduan Projek Amanah, sila ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan pada halaman ini tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai nasihat undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan atau sebarang bentuk nasihat lain. Adalah penting untuk hanya melabur apa yang anda mampu kehilangan dan mendapatkan nasihat kewangan bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan. Untuk maklumat lanjut, kami mencadangkan merujuk kepada terma dan syarat serta halaman bantuan dan sokongan yang disediakan oleh pengeluar atau pengiklan. MetaversePost komited kepada laporan yang tepat dan tidak berat sebelah, tetapi keadaan pasaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tentang Pengarang
Alisa, seorang wartawan yang berdedikasi di MPost, pakar dalam mata wang kripto, bukti pengetahuan sifar, pelaburan dan alam luas Web3. Dengan memerhatikan trend dan teknologi yang sedang muncul, beliau menyampaikan liputan komprehensif untuk memaklumkan dan melibatkan pembaca dalam landskap kewangan digital yang sentiasa berkembang.
lebih banyak artikel
Alisa, seorang wartawan yang berdedikasi di MPost, pakar dalam mata wang kripto, bukti pengetahuan sifar, pelaburan dan alam luas Web3. Dengan memerhatikan trend dan teknologi yang sedang muncul, beliau menyampaikan liputan komprehensif untuk memaklumkan dan melibatkan pembaca dalam landskap kewangan digital yang sentiasa berkembang.
