SEC Memulakan Tindakan Undang-undang Terhadap Pengasas HyperFund kerana Skim Kripto Ponzi yang Didakwa $1.9B
Secara ringkas
US SEC mengenakan bayaran kepada pengasas skim kripto HyperFund ponzi $1.9 bilion, yang menekankan risiko dalam sektor mata wang kripto.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) memulakan tindakan sivil terhadap Xue Lee, alias Sam Lee dan Brenda Chunga alias "Bitcoin Beautee," atas dakwaan penglibatan mereka dalam mengatur skim penipuan Ponzi mata wang kripto global bernilai $1.9 bilion bernama HyperFund.
Pada masa yang sama, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap dua individu, dengan orang ketiga membuat pengakuan bersalah. Skim piramid mata wang kripto yang didakwa, yang beroperasi dari 2020 sehingga kejatuhannya pada 2022, kononnya menarik pelabur di seluruh dunia dengan menjanjikan pulangan yang besar.
SEC menegaskan bahawa pasangan itu mempromosikan HyperFund sebagai saluran untuk pelabur terlibat dalam aktiviti perlombongan aset mata wang kripto yang menguntungkan, menonjolkan gabungan yang dikatakan dengan sebuah syarikat Fortune 500. Bagaimanapun, menurut SEC aduan, Xue Lee dan Brenda Chunga sama ada sedar atau, sekurang-kurangnya, secara melulu acuh tak acuh terhadap fakta bahawa HyperFund beroperasi sebagai skim piramid. Skim itu didakwa tidak mempunyai sumber pendapatan yang bermakna selain daripada dana yang dikumpul daripada pelabur.
Tindakan undang-undang SEC bertujuan untuk menahan pelepasan injunksi, injunksi berasaskan kelakuan, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, kepentingan prasangka dan penalti sivil terhadap Xue Lee dan Brenda Chunga. Perlu diperhatikan bahawa Brenda Chunga telah memilih untuk menyelesaikan pertuduhan dengan membuat penyelesaian. Sebagai sebahagian daripada resolusi itu, dia telah mengaku bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti dan penipuan wayar.
Syarat penyelesaian merangkumi injunksi kekal terhadap pelanggaran masa depan, di samping kewajipan untuk mengabaikan keuntungan yang diperoleh secara haram dan membayar penalti sivil—tertakluk kepada kelulusan mahkamah. Jika sabit kesalahan, suspek berdepan hukuman maksimum penjara lima tahun.
Kepentingan Tertinggi Pematuhan Kripto
Sementara itu, Gurbir S. Grewal, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan SEC, menekankan kepentingan pematuhan dalam ruang mata wang kripto. Beliau menekankan bahawa ketidakpatuhan memupuk persekitaran di mana penganjur boleh memanfaatkan tarikan keuntungan pesat tanpa mematuhi pendedahan perlindungan pelabur yang diperlukan yang dimandatkan oleh undang-undang sekuriti persekutuan.
Baru-baru ini, pihak berkuasa Amerika Syarikat ditangkap dan didakwa Rodney Burton, juga dikenali sebagai 'Bitcoin Rodney,' atas dakwaan penglibatannya dalam mempromosikan Hyperfund, yang dituduh menipu pelabur melalui skim pelaburan palsu.
Rangkaian penganjur HyperFund yang beroperasi di Daerah Maryland dan seterusnya menjalankan pembentangan promosi palsu kepada pelabur sedia ada dan bakal pelabur. Rodney Burton, antara lain, menerima 562 pindahan wang atau cek juruwang daripada individu berjumlah $7,851,711.
Kes itu menonjolkan cabaran berterusan yang dihadapi oleh badan kawal selia dalam ruang cryptocurrency dan berfungsi sebagai kisah amaran untuk pelabur yang mengemudi persekitaran berisiko tinggi ini. Semasa siasatan diteruskan, SEC mengekalkan pendirian berwaspada, menekankan kepentingan pendidikan pelabur untuk mengenal pasti dan mengelak daripada skim penipuan.
Selepas penipuan HyperFund, tindakan undang-undang oleh SEC dan DOJ menekankan keperluan untuk kewaspadaan, pematuhan dan pendidikan pelabur untuk mengurangkan risiko dalam sektor mata wang kripto yang berkembang.
Penafian
Selaras dengan Garis panduan Projek Amanah, sila ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan pada halaman ini tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai nasihat undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan atau sebarang bentuk nasihat lain. Adalah penting untuk hanya melabur apa yang anda mampu kehilangan dan mendapatkan nasihat kewangan bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan. Untuk maklumat lanjut, kami mencadangkan merujuk kepada terma dan syarat serta halaman bantuan dan sokongan yang disediakan oleh pengeluar atau pengiklan. MetaversePost komited kepada laporan yang tepat dan tidak berat sebelah, tetapi keadaan pasaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tentang Pengarang
Alisa, seorang wartawan yang berdedikasi di MPost, pakar dalam mata wang kripto, bukti pengetahuan sifar, pelaburan dan alam luas Web3. Dengan memerhatikan trend dan teknologi yang sedang muncul, beliau menyampaikan liputan komprehensif untuk memaklumkan dan melibatkan pembaca dalam landskap kewangan digital yang sentiasa berkembang.
lebih banyak artikel
Alisa, seorang wartawan yang berdedikasi di MPost, pakar dalam mata wang kripto, bukti pengetahuan sifar, pelaburan dan alam luas Web3. Dengan memerhatikan trend dan teknologi yang sedang muncul, beliau menyampaikan liputan komprehensif untuk memaklumkan dan melibatkan pembaca dalam landskap kewangan digital yang sentiasa berkembang.
