Perjuangan Qatar Dengan Pengubahan Wang Haram: Apa yang Perlu Diubah
Secara ringkas
Qatar telah dituduh tidak mempunyai kawalan yang mencukupi terhadap pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas.
Pasukan Petugas Tindakan Kewangan telah berkata bahawa Qatar perlu berbuat lebih banyak untuk memahami bentuk pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas ini.
Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) ialah badan pemantau global memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas. Ia telah menggesa Qatar untuk menggubal "penambahbaikan besar" dalam pendekatannya terhadap pembiayaan pengganas. FATF mengeluarkan a melaporkan pada 31 Mei, yang mengkritik pendirian semasa Qatar. Ia menekankan kekurangan kawalan negara dan keperluan untuk pemahaman yang lebih baik tentang bentuk pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan yang lebih kompleks.
Laporan ini merangkum penemuan daripada lawatan di tapak dari 19 Jun hingga 7 Julai 2022. FATF telah mengiktiraf "pemahaman keseluruhan yang baik tentang pengubahan wang haram dan risiko keganasan" di peringkat nasional. Bagaimanapun, FATF menegaskan bahawa langkah lanjut masih perlu.
Badan pemantau itu meminta penguatkuasa undang-undang dan penyelia untuk melaksanakan perubahan kepada sistem kehakiman Qatar. Qatar sedang cuba menyiasat lebih banyak kes pengubahan wang haram, tetapi beberapa pendakwaan telah membuahkan hasil.
FATF menekankan siasatan berterusan oleh pihak berkuasa terhadap pelbagai kesalahan pengubahan wang haram. Walau bagaimanapun, adalah dicadangkan bahawa terdapat ruang untuk penambahbaikan dalam penyiasatan ini berdasarkan kajian kes. Organisasi itu menunjukkan kepentingan memahami peranan Qatar dalam skim pengubahan wang haram yang lebih luas dan lebih kompleks. Ia juga menekankan kepentingan mengiktiraf penglibatan negara dalam rangkaian pengubahan wang haram profesional.
Di samping itu, Kumar menekankan kepentingan "peraturan perjalanan" - keperluan untuk penyedia perkhidmatan crypto untuk berkongsi maklumat transaksi tertentu untuk mengelakkan penyalahgunaan oleh penjenayah dan pengganas. "Negara-negara G7 harus memimpin melalui teladan dan mengawal selia sektor crypto supaya tiada tempat perlindungan maya wujud untuk transaksi kewangan haram," kata Kumar dalam Twitter hantar.
Seruan FATF agar Qatar meningkatkan kawalannya terhadap pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan menyerlahkan cabaran global yang berterusan dalam pengawalan jenayah kewangan. Walaupun mengakui pemahaman Qatar tentang risiko ini, FATF mencadangkan keperluan untuk penyiasatan dan pendakwaan yang lebih berkesan. Ini termasuk mengenal pasti peranan negara dalam rangkaian pengubahan wang haram yang lebih kompleks.
Perkembangan ini menandakan tumpuan antarabangsa yang semakin meningkat untuk mengukuhkan peraturan kewangan, terutamanya dalam bidang yang berpotensi terdedah seperti urus niaga mata wang kripto. Mereka menekankan keseimbangan yang halus antara inovasi, privasi dan pematuhan kawal selia dalam ekosistem kewangan global.
- Metaverse ialah platform untuk pengguna dan perniagaan untuk meningkatkan kehidupan seharian. Accenture dikeluarkan laporan mengenai penggunaan metaverse dalam CES 2023 dan perkara yang diharapkan oleh pengguna daripadanya.
Baca lebih banyak artikel berkaitan:
- Disney Dilaporkan Menutup Bahagian Metaversenya untuk Mengurangkan Perbelanjaan Operasi
- Artis Latvia Shvembldr memperoleh berjuta-juta NFT jualan, kini berdepan tuduhan pengubahan wang haram
- Risiko Pengubahan Wang Haram dalam Metaverse
Penafian
Selaras dengan Garis panduan Projek Amanah, sila ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan pada halaman ini tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai nasihat undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan atau sebarang bentuk nasihat lain. Adalah penting untuk hanya melabur apa yang anda mampu kehilangan dan mendapatkan nasihat kewangan bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan. Untuk maklumat lanjut, kami mencadangkan merujuk kepada terma dan syarat serta halaman bantuan dan sokongan yang disediakan oleh pengeluar atau pengiklan. MetaversePost komited kepada laporan yang tepat dan tidak berat sebelah, tetapi keadaan pasaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tentang Pengarang
Nik ialah seorang penganalisis dan penulis yang mahir di Metaverse Post, yang mengkhusus dalam menyampaikan cerapan termaju ke dalam dunia teknologi yang pantas, dengan penekanan khusus pada AI/ML, XR, VR, analitik dalam rantaian dan pembangunan rantaian blok. Artikelnya melibatkan dan memaklumkan khalayak yang pelbagai, membantu mereka kekal di hadapan keluk teknologi. Memiliki ijazah Sarjana dalam Ekonomi dan Pengurusan, Nik mempunyai pemahaman yang kukuh tentang nuansa dunia perniagaan dan persimpangannya dengan teknologi yang muncul.
lebih banyak artikel
Nik ialah seorang penganalisis dan penulis yang mahir di Metaverse Post, yang mengkhusus dalam menyampaikan cerapan termaju ke dalam dunia teknologi yang pantas, dengan penekanan khusus pada AI/ML, XR, VR, analitik dalam rantaian dan pembangunan rantaian blok. Artikelnya melibatkan dan memaklumkan khalayak yang pelbagai, membantu mereka kekal di hadapan keluk teknologi. Memiliki ijazah Sarjana dalam Ekonomi dan Pengurusan, Nik mempunyai pemahaman yang kukuh tentang nuansa dunia perniagaan dan persimpangannya dengan teknologi yang muncul.
