Model Instagram Moscow Ditangkap Dalam Kes Penipuan Kripto bernilai $150 Juta
Secara ringkas
Valeria Fedyakina, juga dikenali sebagai Bitmama, telah ditangkap kerana disyaki melakukan penipuan secara besar-besaran. Fedyakina mengambil wang daripada seorang rakan, berjanji untuk memulangkan mereka dengan bonus 1%. Lelaki itu menyedari dia telah ditipu dan menghubungi polis. Mahkamah meletakkan Fedyakina di bawah tahanan, walaupun dia hamil, dan wartawan percaya langkah ini berkaitan dengan permit kediamannya di UAE.
Valeria Fedyakina sebagai Bitmama, menekankan komunikasi peribadi dan berkongsi kisah pergolakan melalui emas, minyak, berlian dan logam berharga. Dia mendakwa mempunyai keadaan pertukaran yang lebih baik daripada orang lain di pasaran. Tiada siapa yang enggan bertemu dengannya, dan dia membawa sejambak sebesar Boeing. Rancangannya adalah untuk menyelesaikan kerja dengan sepakan dari awal, kerana dia sentiasa memberikan syarat yang lebih baik daripada pasaran.
Jumlah penukar telah meningkat ratusan kali ganda sejak permulaan perang, dan pemilik penukar daripada orang miskin menjadi kaya secara tiba-tiba. Mereka memperoleh lebih banyak dalam tempoh enam bulan berbanding lima tahun sebelumnya. Menjelang permulaan perang, Valeria Fedyakina sudah mempunyai hubungan mantap dengan seluruh pasaran bayangan dan sudah tiba masanya untuk mula mengewangkannya.
Valeria Fedyakina mencipta skim piramid, mengenakan bayaran tambahan untuk tunai dan perolehan harian sebanyak 30+ juta dolar. Dia juga mengumpul wang melalui dua skim lain: memberi pemilik penukar wang untuk edaran dan membayar 20% sebulan.
Fedyakina Ditangkap Selepas Pemindahan Wang Tunai Meragukan di UAE
Seorang wanita berusia 28 tahun dari Moscow, telah ditangkap kerana disyaki menipu pelanggan sebanyak $150 juta. Fedyakina, yang bekerja dengan penukar kripto, didakwa telah menerima wang tunai daripada pelanggan dengan janji untuk memindahkan dana ke UAE dengan bayaran tambahan, bertentangan dengan amalan biasa mengenakan komisen untuk transaksi tersebut.
Dalam satu kejadian yang tiba-tiba, Fedyakina hilang bersama wang itu. Penangkapannya datang pada 15 September berikutan transaksi yang mencurigakan di mana dia mengambil wang tunai $150 juta daripada seorang rakan. Rakan itu sepatutnya menerima sekurang-kurangnya 1% bonus selepas pertukaran, tetapi ternyata bahawa Fedyakina tidak berniat untuk membuat pengeluaran.
Fedyakina kini menghadapi tuduhan penipuan, yang membawa kemungkinan hukuman penjara sehingga sepuluh tahun. Dia telah diletakkan dalam tahanan pra-perbicaraan kerana permit kediaman UAE, walaupun hamil enam bulan.
Kes itu melibatkan beberapa penukar kripto Rusia dari pelbagai lokasi, termasuk City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod, dan pasaran South Gate, yang mungkin telah ditipu sehingga $150 juta. Penukar ini mempercayakan dana mereka kepada Valeria Fedyakina, pengurup wang dari Dubai, yang menawarkan mereka kadar yang menarik dan pulangan tinggi ke atas pelaburan mereka.
Fedyakina telah membina skim piramid, menarik pelanggan dengan kadar yang menggalakkan dan kadar faedah yang lumayan untuk penempatan dana. Sebagai tambahan kepada perkhidmatan pertukaran standard, dia menawarkan untuk menukar wang tunai $100 di Moscow dan, selepas tiga hari, memberikan faedah +1% di Dubai. Perolehan harian dana yang terlibat dianggarkan melebihi $30 juta, dengan individu membawa sejumlah wang tunai yang banyak. Dia juga mengumpul wang dengan berpura-pura melabur dalam projek IT.
Keadaan itu menyebabkan ramai mangsa mengalami masalah kewangan, dengan lokasi Fedyakina kini tidak diketahui, termasuk suaminya.
Reaf lebih banyak topik berkaitan:
Penafian
Selaras dengan Garis panduan Projek Amanah, sila ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan pada halaman ini tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai nasihat undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan atau sebarang bentuk nasihat lain. Adalah penting untuk hanya melabur apa yang anda mampu kehilangan dan mendapatkan nasihat kewangan bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan. Untuk maklumat lanjut, kami mencadangkan merujuk kepada terma dan syarat serta halaman bantuan dan sokongan yang disediakan oleh pengeluar atau pengiklan. MetaversePost komited kepada laporan yang tepat dan tidak berat sebelah, tetapi keadaan pasaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tentang Pengarang
Damir ialah ketua pasukan, pengurus produk dan editor di Metaverse Post, meliputi topik seperti AI/ML, AGI, LLM, Metaverse dan Web3-bidang berkaitan. Artikelnya menarik khalayak besar lebih sejuta pengguna setiap bulan. Dia nampaknya seorang pakar dengan pengalaman 10 tahun dalam SEO dan pemasaran digital. Damir telah disebut dalam Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto dan penerbitan lain. Dia mengembara antara UAE, Turki, Rusia dan CIS sebagai nomad digital. Damir memperoleh ijazah sarjana muda dalam fizik, yang dia percaya telah memberikannya kemahiran berfikir kritis yang diperlukan untuk berjaya dalam landskap internet yang sentiasa berubah.
lebih banyak artikel
Damir ialah ketua pasukan, pengurus produk dan editor di Metaverse Post, meliputi topik seperti AI/ML, AGI, LLM, Metaverse dan Web3-bidang berkaitan. Artikelnya menarik khalayak besar lebih sejuta pengguna setiap bulan. Dia nampaknya seorang pakar dengan pengalaman 10 tahun dalam SEO dan pemasaran digital. Damir telah disebut dalam Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto dan penerbitan lain. Dia mengembara antara UAE, Turki, Rusia dan CIS sebagai nomad digital. Damir memperoleh ijazah sarjana muda dalam fizik, yang dia percaya telah memberikannya kemahiran berfikir kritis yang diperlukan untuk berjaya dalam landskap internet yang sentiasa berubah.
