Bagaimana Rasuah Bitcoin dan Mata Wang Kripto Berkembang dalam Penguatkuasaan Undang-undang dan DeFi Ruangan
Secara ringkas
Populariti mata wang kripto telah mengubah industri kewangan tetapi turut menyemarakkan aktiviti haram seperti penipuan dan rasuah, menonjolkan keperluan kerajaan, sistem perundangan dan teknologi blockchain untuk menangani isu ini.
Peningkatan populariti mata wang kripto dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah mengubah industri kewangan, tetapi ia juga telah menimbulkan jalan baharu untuk aktiviti haram, seperti penipuan dan rasuah. The kisah bekas detektif Rusia yang menerima rasuah Bitcoin menerangi fenomena baru rasuah yang didorong oleh mata wang kripto.
Sebagai tambahan kepada contoh ini, banyak contoh tambahan daripada DeFi dan skim penipuan yang meluas menyerlahkan kepentingan mata wang kripto yang semakin meningkat dalam operasi haram. Adalah penting untuk memahami contoh-contoh ini untuk menilai cara kerajaan, sistem perundangan dan teknologi blockchain itu sendiri akan bertindak balas terhadap bidang jenayah kewangan yang semakin meningkat ini.
Kes Penipuan Rasuah Bitcoin: Sempadan Rasuah Baharu
Contoh sogokan mata wang kripto yang paling menonjol adalah Ibragim Tambiev, bekas penyiasat untuk Jawatankuasa Penyiasatan Rusia yang didapati bersalah menerima bayaran melebihi seribu Bitcoin (BTC) daripada ahli kumpulan Infraud.
Berpuluh-puluh juta dolar telah dibayar sebagai rasuah kepada Tambiev untuk berjanji untuk tidak merampas pegangan Bitcoin peribadi kumpulan itu. Salah satu kes kripto yang paling terkenal digunakan dalam konteks rasuah—jenayah yang biasanya dikaitkan dengan wang tunai atau aset yang sukar dikesan—melibatkan geng Infraud yang berahsia.
Kes ini terkenal bukan sahaja untuk saiz rasuah tetapi juga untuk kemudahan yang penyangak dapat mengawal capaian detektif kepada data sulit. Berikutan penyiasatan menyeluruh, didapati bahawa Tambiev telah menyembunyikan kunci rahsia dompet Bitcoinnya dalam folder yang dipanggil "Pension," yang mengandungi lebih daripada 5,000 BTC, pada komputer kerjanya. Pendedahan itu menunjukkan cara mata wang digital—yang bertujuan untuk selamat dan tanpa nama—disalahgunakan, menjadikan operasi penguatkuasaan undang-undang lebih sukar.
Tambiev tidak bertindak sendirian dalam hal ini. Leftenan Kanan Oksana Lyakhovenko, rakan sekerjanya, juga didapati bersalah memalsukan bukti dan membolehkan rasuah. Kedua-dua pegawai kehilangan jawatan mereka, dan Tambiev dijatuhkan hukuman penjara 16 tahun di koloni penjara dengan keselamatan maksimum dan Lyakhovenko hukuman sembilan tahun.
Saiz dan keluasan skandal rasuah ini menunjukkan bagaimana mata wang kripto telah muncul sebagai medium pertukaran pilihan untuk tingkah laku yang menyalahi undang-undang, terutamanya di negara yang wujudnya rasuah dan rasuah institusi.
Aplikasi Memperluaskan Matawang Kripto dalam Rasuah Haram
Terdapat lebih banyak contoh mata wang kripto digunakan dalam rasuah di luar kes penipuan. Pasaran baharu dan tidak terkawal muncul dengan cepat dengan kemunculan mata wang kripto seperti Ethereum dan Bitcoin serta DeFi teknologi. Pasaran ini kerap beroperasi di luar rangka kerja undang-undang yang ditetapkan, memberikan orang yang tidak jujur keupayaan untuk mengeksploitasi mata wang kripto untuk penipuan, rasuah dan amalan tidak beretika yang lain.
Bidang kebimbangan yang sedang berkembang ialah DeFi protokol, yang membolehkan pelanggan terlibat dengan perkhidmatan kewangan secara langsung tanpa memerlukan orang tengah. Khususnya, rasuah telah dikaitkan dengan token $MIM, stablecoin yang unik kepada Abracadabra DeFi rangkaian.
Abracadabra menggalakkan penyedia kecairan untuk mengundi token mereka di Curve Finance, pertukaran terdesentralisasi, semasa pasaran kenaikan kripto. Sebagai balasan untuk undian mereka, platform itu membayar keuntungan yang besar kepada pemegang $veCRV (CRV tanpa undi), jadi "merasuah" mereka dengan wang untuk menyokong syiling $MIM.
Sogokan mata wang kripto jenis ini, sering dikenali sebagai "rasuah kecairan," mula menyebabkan masalah serius untuk DeFi pasar-pasar. Protokol mempunyai kuasa untuk meningkatkan kedudukan pasaran secara buatan dengan menyediakan insentif kewangan kepada penyedia kecairan, yang boleh menyebabkan pelabur terkeliru tentang kestabilan dan ketahanan token. Strategi ini mungkin dieksploitasi untuk mempengaruhi kedudukan pasaran dan kecairan, seperti yang ditunjukkan oleh kes Abracadabra, meletakkan pelabur dan lebih besar DeFi ekosistem terancam.
Perusahaan Jenayah Siber: Melebihi Rasuah
Kripto telah berkembang menjadi instrumen untuk operasi penipuan berskala besar sebagai tambahan kepada rasuah. Dakwaan baru-baru ini terhadap warga Australia Sam Lee dan rakan sejenayah lain yang berkaitan dengan Penipuan HyperFund berfungsi sebagai satu contoh. Pelan itu menjanjikan pulangan besar daripada aktiviti perlombongan mata wang kripto yang tidak pernah menjadi kenyataan, menipu pelabur hampir $2 bilion.
Apabila terbukti bahawa aktiviti itu adalah penipuan, pihak yang bertanggungjawab menyekat keupayaan pelabur untuk mengeluarkan wang mereka walaupun telah menggunakan teknik pemasaran yang licik untuk menarik mereka melabur dalam platform tersebut.
Walaupun kejadian ini tidak berkaitan dengan rasuah, ia menyerlahkan elemen berulang dalam penggunaan mata wang kripto untuk aktiviti haram: keupayaan untuk menubuhkan rangkaian menipu yang dimungkinkan oleh kerumitan dan ketaknamaan aset digital.
Bahan pengiklanan untuk HyperFund menjadikan penipuan Ponzi tradisional menjanjikan pulangan harian sehingga 1%; namun, aktiviti yang dijanjikan tidak pernah menjadi kenyataan. Operasi serupa telah dilihat di seluruh dunia, menunjukkan bagaimana crypto kerap menjadi teras skim penipuan yang lebih besar serta rasuah.
DeFi dan Masa Depan Rasuah, Satu Pemeriksaan terhadap Manipulasi Tadbir Urus
Rasuah dalam rangkaian perbankan terdesentralisasi menjadi semakin mungkin apabila platform ini mendapat daya tarikan. Aktiviti seperti rasuah digalakkan oleh kaedah yang digunakan oleh DeFi platform seperti Curve dan Convex untuk memberi ganjaran kepada peruntukan kecairan. Convex, sebagai contoh, telah menjadi salah satu pemilik terbesar token $CRV Curve, memberikannya kuasa mengundi yang besar ke atas pengagihan ganjaran merentas kumpulan kecairan.
Kepentingan besar dalam token tadbir urus membolehkan protokol mempengaruhi keputusan yang memihak kepada mereka, selalunya dengan mengorbankan pemain yang lebih kecil. Protokol ini dapat meningkatkan kedudukan pasaran mereka, menarik kecairan dan meningkatkan nilai token mereka dengan merasuah pengundi dengan hadiah atau lebih banyak token. Tindakan ini melepasi sempadan antara tingkah laku yang meragukan moral dan insentif yang sah, walaupun ia tidak semestinya jenayah.
Sukar untuk mengenal pasti dan menghukum aktiviti haram DeFi rangkaian kerana penggunaan tadbir urus terpencar. Blok besar token tadbir urus boleh dikawal oleh protokol, dan mereka boleh menggunakan kuasa ini untuk mempengaruhi pilihan tentang tadbir urus yang mungkin berfaedah dalam jangka pendek tetapi tidak stabil dalam jangka panjang. Cita-cita demokrasi yang DeFi pertama kali ditubuhkan terjejas oleh penumpuan kuasa ini di tangan sebilangan kecil pemain, yang juga meletakkan pelabur dan pengguna platform dalam bahaya yang serius.
Penafian
Selaras dengan Garis panduan Projek Amanah, sila ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan pada halaman ini tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai nasihat undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan atau sebarang bentuk nasihat lain. Adalah penting untuk hanya melabur apa yang anda mampu kehilangan dan mendapatkan nasihat kewangan bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan. Untuk maklumat lanjut, kami mencadangkan merujuk kepada terma dan syarat serta halaman bantuan dan sokongan yang disediakan oleh pengeluar atau pengiklan. MetaversePost komited kepada laporan yang tepat dan tidak berat sebelah, tetapi keadaan pasaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tentang Pengarang
Victoria adalah seorang penulis mengenai pelbagai topik teknologi termasuk Web3.0, AI dan mata wang kripto. Pengalamannya yang luas membolehkannya menulis artikel yang bernas untuk khalayak yang lebih luas.
lebih banyak artikel
Victoria adalah seorang penulis mengenai pelbagai topik teknologi termasuk Web3.0, AI dan mata wang kripto. Pengalamannya yang luas membolehkannya menulis artikel yang bernas untuk khalayak yang lebih luas.
