Akta Rahsia Perbankan (bsa)
Apakah Akta Rahsia Perbankan (bsa)?
Akta Rahsia Perbankan melarang pesalah daripada mencuci dan menyembunyikan keuntungan haram mereka. Pengubahan wang haram dan perbuatan jahat lain yang serupa berjaya diiktiraf dan dicegah setiap hari hasil daripada undang-undang ini. The mata wang dan Akta Pelaporan Transaksi Asing ialah nama lain untuk polisi tersebut.
Kejayaan BSA dalam mengawal selia kelakuan haram sering dipuji, tetapi dasar itu juga dikritik kerana gagal menjelaskan "urus niaga yang disyaki." Kerana ejen penguatkuasa undang-undang tidak memerlukan perintah mahkamah untuk mengakses data.
Memahami Akta Rahsia Perbankan (bsa)
BSA dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih baik apabila pengubahan wang haram digunakan untuk memajukan perusahaan jenayah, membiayai keganasan, menyembunyikan penipuan cukai atau menyembunyikan tindakan haram yang lain. Akta ini pada mulanya digunakan untuk memerangi pembiayaan organisasi jenayah, tetapi ia dengan cepat berkembang untuk menampung pembiayaan organisasi pengganas.
Penjenayah dan penipu menggunakan pengubahan wang haram untuk menyembunyikan aktiviti haram mereka dengan bertopengkan kehormatan. Wang tunai, bukannya transaksi teknologi yang boleh dikesan, sering digunakan untuk membeli produk dan perkhidmatan yang menyalahi undang-undang. Teknik pengubahan wang haram digunakan untuk menyembunyikan sumber hasil tunai sebagai transaksi yang sah.
Baca artikel berkaitan:
« Kembali ke Indeks GlosariPenafian
Selaras dengan Garis panduan Projek Amanah, sila ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan pada halaman ini tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai nasihat undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan atau sebarang bentuk nasihat lain. Adalah penting untuk hanya melabur apa yang anda mampu kehilangan dan mendapatkan nasihat kewangan bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan. Untuk maklumat lanjut, kami mencadangkan merujuk kepada terma dan syarat serta halaman bantuan dan sokongan yang disediakan oleh pengeluar atau pengiklan. MetaversePost komited kepada laporan yang tepat dan tidak berat sebelah, tetapi keadaan pasaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tentang Pengarang
Damir ialah ketua pasukan, pengurus produk dan editor di Metaverse Post, meliputi topik seperti AI/ML, AGI, LLM, Metaverse dan Web3-bidang berkaitan. Artikelnya menarik khalayak besar lebih sejuta pengguna setiap bulan. Dia nampaknya seorang pakar dengan pengalaman 10 tahun dalam SEO dan pemasaran digital. Damir telah disebut dalam Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto dan penerbitan lain. Dia mengembara antara UAE, Turki, Rusia dan CIS sebagai nomad digital. Damir memperoleh ijazah sarjana muda dalam fizik, yang dia percaya telah memberikannya kemahiran berfikir kritis yang diperlukan untuk berjaya dalam landskap internet yang sentiasa berubah.
lebih banyak artikel
Damir ialah ketua pasukan, pengurus produk dan editor di Metaverse Post, meliputi topik seperti AI/ML, AGI, LLM, Metaverse dan Web3-bidang berkaitan. Artikelnya menarik khalayak besar lebih sejuta pengguna setiap bulan. Dia nampaknya seorang pakar dengan pengalaman 10 tahun dalam SEO dan pemasaran digital. Damir telah disebut dalam Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto dan penerbitan lain. Dia mengembara antara UAE, Turki, Rusia dan CIS sebagai nomad digital. Damir memperoleh ijazah sarjana muda dalam fizik, yang dia percaya telah memberikannya kemahiran berfikir kritis yang diperlukan untuk berjaya dalam landskap internet yang sentiasa berubah.
