Pendakian Meteorik dan Kemalangan FTX. Di dalam Usaha Bercita-cita Tinggi Sam Bankman-Fried
Secara ringkas
Pada 24 Mac 2024, Sam Bankman-Fried menerima hukumannya, yang memuncak dalam pertempuran undang-undang yang berlarutan. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun, ditambah dengan penalti kewangan yang mengejutkan sebanyak $11 bilion.
Memahami FTX: Usaha Bercita-cita Tinggi
Keputusan yang ditunggu-tunggu dalam kes penipuan FTX telah keluar; pengasasnya, Sam Bankman-Fried, menerima 25 tahun penjara dan bukannya 110 yang dianggarkan pada mulanya dan dijangka membayar ganti rugi. Dalam artikel ini, kita akan melihat mengapa dia mendapat ayat sedemikian.
Industri mata wang kripto yang sedang membangun telah mencetuskan penciptaan pelbagai platform yang turut terlibat dalam penukaran mata wang kripto kepada wang konvensional, dan FTX ialah satu platform sedemikian. Di bawah arahan Sam Bankman-Fried, FTX diasaskan pada 2019 dan membezakan dirinya dengan gabungan teknologi inovatif, reka bentuk tertumpu pengguna dan inisiatif pemasaran yang berani.
Sehingga 2022, FTX menonjol sebagai platform dagangan yang membolehkan pengguna menukar mata wang digital kepada tunai atau wang fiat dengan lancar. Menyaksikan lonjakan dalam akaun pelanggan untuk berdagang dan membeli mata wang kripto, FTX menarik pelaburan besar daripada pemodal teroka terkemuka. Menjelang Januari 2022, penilaian syarikat telah melonjak kepada $32 bilion. FTX meletakkan dirinya sebagai pengganggu dalam industri sejak penubuhannya, memanfaatkan kepakaran Bankman-Fried. Selain itu, token FTX, FTT, berfungsi sebagai pemangkin untuk pertumbuhan, memberi insentif kepada pengguna melalui insentif, penurunan harga dan hak tadbir urus.
Permulaan Akhir dan Keruntuhan FTX
Penyiaran awam butiran berbahaya tentang penipuan aset pelanggan pada November 2022 bertindak sebagai pemangkin kepada keruntuhan FTX. Apabila didapati berbilion aset yang dimaksudkan untuk pelanggan FTX telah dipindahkan ke akaun yang diuruskan oleh Alameda Research, pelabur mula marah dan ketakutan. Imej FTX yang sangat baik telah rosak apabila berita skandal itu tersebar, dan kepercayaan terhadap platform itu hilang dengan cepat.
Proses pelaporan kewangan tradisional memerlukan kunci kira-kira untuk menyenaraikan aset, yang tidak disediakan oleh FTX dan firma saudaranya. Tidak akan ada aliran tunai atau rekod aset untuk menunjukkan keupayaan syarikat untuk menyelesaikan obligasi atau mengubah pegangan pelanggan tanpa audit ini. Aset yang disenaraikan pada kunci kira-kira FTX adalah kurang daripada yang didakwa Bankman-Fried. Hutang $9 bilion dan sumber $900 juta telah dipaparkan pada kunci kira-kira; namun begitu, entri yang dilabelkan dengan tidak betul mendedahkan $8 bilion yang sama deficit.
8 November menggegarkan pelanggan FTX hingga ke teras: platform secara tiba-tiba melumpuhkan pilihan untuk pengguna mengeluarkan dana mereka, menyebabkan ramai individu tidak dapat mengakses wang mereka. Langkah ini mengejutkan komuniti mata wang kripto dan mencetuskan lagi kebimbangan mengenai kestabilan kewangan bursa. Apabila panik merebak, FTX mendapati dirinya tidak dapat merapatkan jurang $8 bilion yang mengejutkan dalam kewangannya, menyebabkan syarikat itu membuat kemusnahan. keputusan untuk memfailkan kebankrapan.
Binance memutuskan untuk membeli FTX sebelum skop penuh isunya diketahui. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Changpeng Zhao, adalah antara pelabur awal FTX. Walau bagaimanapun, perjanjian itu gagal, dan Binance mendakwa bahawa ia menarik diri daripada pembelian kerana salah urus wang pelanggan dan pertanyaan AS. Binance kemudian meninggalkan perjanjian itu hanya pada hari berikutnya. Bursa itu berkata pada 9 November 2022, ia membatalkan perjanjian itu berikutan kebimbangan yang dikenal pasti oleh ketekunan perniagaan mengenai salah urus wang pelanggan FTX, antara lain.
Proses Undang-undang pada FTX
Pada 16 November, tindakan undang-undang meningkat dengan permulaan tuntutan mahkamah tindakan kelas yang difailkan di Florida. Tuntutan undang-undang itu melemparkan dakwaan terkutuk terhadap FTX, menggambarkannya sebagai skim kripto yang menipu dengan sengaja memangsa pelabur yang tidak berpengalaman di seluruh negara. Tuntutan itu melibatkan beberapa tokoh terkemuka, termasuk selebriti dan atlet terkenal. Individu-individu ini dituduh secara aktif mempromosikan FTX dan, lanjutan, dipertanggungjawabkan atas penglibatan mereka dalam kononnya mengelirukan pelabur, memburukkan lagi kemelut undang-undang yang mengelilingi pertukaran yang diserang.
Pada 12 Disember 2022, Bankman-Fried telah ditahan oleh pegawai Bahamian, yang berbuat demikian atas permintaan kerajaan AS dan kemudian diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 21 Disember. Sebelum ini, CFTC dan SEC memfailkan tindakan penguatkuasaan untuk mengejar sivil tuntutan penipuan komoditi dan sekuriti, dan DOJ AS membuka surat dakwaan yang mendakwanya dengan lapan pertuduhan jenayah yang mendakwa pengubahan wang haram, sumbangan kewangan kempen haram, dan penipuan wayar dan sekuriti.
Dikeluarkan dan Dicaj Semula
Selepas sesi mahkamah pada 22 Disember, seorang hakim persekutuan membuat keputusan penting, membenarkan Bankman-Fried dibebaskan daripada tahanan. Keputusan ini membuahkan hasil berikutan rundingan antara pasukan undang-undangnya dan pendakwa raya persekutuan, yang memuncak dengan penubuhan bon $250 juta yang belum pernah berlaku sebelum ini, menetapkan rekod baharu untuk jumlah jaminan tertinggi pernah direkodkan di Amerika Syarikat. Dengan bon yang besar ini dijamin, Bankman-Fried dapat mengelak daripada kurungan serta-merta sementara menunggu prosiding undang-undang selanjutnya. Sambil menegaskan dia tidak bersalah, Bankman-Fried secara rasmi membuat pengakuan tidak bersalah atas semua pertuduhan jenayah pada 3 Januari 2023.
DOJ mendakwa Bankman-Fried dengan empat lagi pertuduhan kesalahan berkaitan penipuan dan pemindahan wang yang tidak diluluskan pada 23 Februari 2023. DOJ memfailkan saman pada 28 Mac 2023, dengan dakwaan rasuah antarabangsa. Bankman-Fried membuat pengakuan tidak bersalah terhadap pertuduhan ini pada 30 Mac 2023.
Dia kemudiannya didakwa sekali lagi kerana cuba mempengaruhi Caroline Ellison, seorang saksi, dengan didakwa memberikan New York Times akses kepada jurnalnya. Ellison mengambil alih kepimpinan Alameda Research sebagai CEO berikutan pengenalan FTX. Seorang hakim persekutuan mengenakan perintah gag ke atas Bankman-Fried pada 26 Julai, menyekatnya daripada berhubung dengan akhbar atau orang lain.
Ikat jaminnya telah dibatalkan pada 11 Ogos, dan dia dihantar ke Pusat Tahanan Metropolitan yang berpangkalan di Brooklyn beberapa hari kemudian. Perbicaraan Bankman Fried untuk tujuh daripada lapan dakwaan jenayah pra-ekstradisi bermula pada 2 Oktober 2023. Pada 1 November, kesemua tujuh pertuduhan dalam perbicaraan itu didapati bersalah.
Keputusan Pertempuran Undang-undang
Berikutan prosiding undang-undang yang komprehensif, Bankman-Fried menghadapi penghakiman dan akhirnya didapati bersalah atas tujuh pertuduhan persekutuan yang merangkumi spektrum aktiviti penipuan dan salah laku kewangan:
- Dua tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar
- Dua tuduhan penipuan wayar
- Penyertaan dalam konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram
- Penglibatan dalam konspirasi untuk terlibat dalam penipuan komoditi
- Penyertaan dalam konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti
Pada Mac 24, 2024, Sam Bankman-Fried menerima hukumannya, yang memuncak dalam pertempuran undang-undang yang berlarutan. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun, ditambah dengan penalti kewangan yang mengejutkan sebanyak $11 bilion. Dia sebelum ini dianggarkan menerima hukuman penjara 110 tahun.
Panggilan agar Platform Pertukaran Bimbang?
Selepas kejatuhan FTX, ramai pemimpin industri kripto telah menghadapi tindakan undang-undang jenayah daripada pihak berkuasa persekutuan. Selain itu, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah mengambil tindakan undang-undang terhadap beberapa syarikat terkemuka dalam sektor tersebut. Antaranya, Coinbase, bursa Amerika terkenal yang didagangkan secara terbuka, telah menjadi sasaran tindakan undang-undang. Begitu juga, SEC telah memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Kraken, satu lagi bursa crypto utama, mendakwa bahawa ia beroperasi tanpa pendaftaran yang sesuai dan deposit pelanggan bercampur dengan dana korporatnya sendiri.
Changpeng Zhao, pencipta Binance, pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia, adalah satu lagi contoh terbaik skim penipuan. Zhao membuat pengakuan bersalah terhadap pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram.
Zhao meletak jawatan daripada peranannya dalam perbadanan itu dan menerima hukuman $50 juta. Pegawai Kanan Jabatan Kehakiman telah menyatakan bahawa walaupun garis panduan hukuman persekutuan mencadangkan maksimum 18 bulan penjara untuk Encik Zhao, pintu masih terbuka untuk pendakwa untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat.
Binance bersetuju untuk membayar denda dan pampasan sebanyak $4.3 bilion kepada pihak berkuasa persekutuan selepas mengakui kesalahannya. Ini adalah titik perubahan dalam sejarah firma apabila Binance mencapai penyelesaian dengan pelbagai pihak berkuasa, antara agensi kerajaan lain, yang semuanya telah menjalankan pemeriksaan menyeluruh ke dalam aktiviti syarikat.
Penafian
Selaras dengan Garis panduan Projek Amanah, sila ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan pada halaman ini tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai nasihat undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan atau sebarang bentuk nasihat lain. Adalah penting untuk hanya melabur apa yang anda mampu kehilangan dan mendapatkan nasihat kewangan bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan. Untuk maklumat lanjut, kami mencadangkan merujuk kepada terma dan syarat serta halaman bantuan dan sokongan yang disediakan oleh pengeluar atau pengiklan. MetaversePost komited kepada laporan yang tepat dan tidak berat sebelah, tetapi keadaan pasaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tentang Pengarang
Viktoriia adalah seorang penulis mengenai pelbagai topik teknologi termasuk Web3.0, AI dan mata wang kripto. Pengalamannya yang luas membolehkannya menulis artikel yang bernas untuk khalayak yang lebih luas.
lebih banyak artikel
Viktoriia adalah seorang penulis mengenai pelbagai topik teknologi termasuk Web3.0, AI dan mata wang kripto. Pengalamannya yang luas membolehkannya menulis artikel yang bernas untuk khalayak yang lebih luas.
