Perjanjian Sementara EU Mengenakan Peraturan AML yang Ketat pada Sektor Kripto
Secara ringkas
EU mencapai persetujuan sementara mengenai aspek AMLR untuk menentang pengubahan wang haram.
Parlimen dan Majlis Eropah, yang terdiri daripada menteri kewangan dari 27 negara anggota blok itu, telah mencapai perjanjian sementara mengenai aspek Peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLR), pakej kawal selia komprehensif yang direka untuk menentang pengubahan wang haram.
Antara langkah yang diluluskan ialah keperluan untuk firma mata wang kripto untuk melaksanakan "langkah ketekunan wajar pelanggan" untuk urus niaga yang melebihi nilai bersamaan $1,090. Selain itu, perjanjian itu memperkenalkan langkah yang bertujuan untuk mengurangkan risiko yang berkaitan dengan transaksi yang melibatkan dompet yang dihoskan sendiri.
Tambahan pula, pengawal selia telah menetapkan semakan khusus untuk penyedia perkhidmatan aset mata wang kripto dalam kes yang melibatkan transaksi merentasi pelbagai negara. Ini mewajibkan pemantauan menyeluruh terhadap sambungan perniagaan individu mewah oleh penyedia perkhidmatan aset mata wang kripto.
Perjanjian sementara itu juga memberikan kuasa khas kepada Unit Perisikan Kewangan (FIU), membolehkan mereka memperoleh butiran kewangan dan pentadbiran yang penting dengan pantas dan cekap. Ini termasuk maklumat yang berkaitan dengan cukai, dana, aset beku yang dikaitkan dengan penalti kewangan dan pemindahan yang melibatkan mata wang kripto.
Perjanjian baharu itu tertumpu secara khusus pada arahan pengubahan wang haram Kesatuan Eropah yang keenam dan buku peraturan dalam rangka kerja AMLR. AMLR mewakili inisiatif komprehensif yang bertujuan untuk menangani pengelakan sekatan dan pengubahan wang haram, menggabungkan penubuhan buku peraturan bersatu dan penciptaan pihak berkuasa penyeliaan dengan pengawasan ke atas sektor mata wang kripto.
Sepanjang tahun lepas, Kesatuan Eropah memuktamadkan pelaksanaan pemeriksaan Anti Pengubahan Wang Haram (AML) khusus pada pemindahan dana mata wang kripto, sejajar dengan Pasaran dalam Aset Kripto (MiCA) peraturan. Pada bulan Disember, terdapat perjanjian antara Parlimen dan Majlis Eropah untuk menubuhkan pihak berkuasa penyeliaan AML.
Kesatuan Eropah Memperkukuh Langkah Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Pengawal selia kewangan Kesatuan Eropah telah memperhalusi peraturannya untuk menangani kebimbangan pengubahan wang haram, merangkumi langkah yang terpakai kepada bidang mata wang kripto.
Baru-baru ini, Pihak Berkuasa Perbankan Eropah, yang bertanggungjawab untuk mengawasi bank-bank di Kesatuan Eropah, telah menyemak semula peraturan berkaitan pencegahan pengubahan wang haram, memperluaskan kebolehgunaannya kepada syarikat mata wang kripto. Akibatnya, firma mata wang kripto di Kesatuan Eropah kini mesti menilai kemungkinan penglibatan mereka dalam jenayah kewangan dengan memeriksa pelanggan mereka, produk yang ditawarkan, kaedah penghantaran dan lokasi geografi.
Perkembangan terbaru dalam pakej AMLR mencerminkan hasrat Kesatuan Eropah untuk mengukuhkan langkah menentang pengubahan wang haram dan menggalakkan ketelusan dalam sektor mata wang kripto.
Penafian
Selaras dengan Garis panduan Projek Amanah, sila ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan pada halaman ini tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai nasihat undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan atau sebarang bentuk nasihat lain. Adalah penting untuk hanya melabur apa yang anda mampu kehilangan dan mendapatkan nasihat kewangan bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan. Untuk maklumat lanjut, kami mencadangkan merujuk kepada terma dan syarat serta halaman bantuan dan sokongan yang disediakan oleh pengeluar atau pengiklan. MetaversePost komited kepada laporan yang tepat dan tidak berat sebelah, tetapi keadaan pasaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tentang Pengarang
Alisa, seorang wartawan yang berdedikasi di MPost, pakar dalam mata wang kripto, bukti pengetahuan sifar, pelaburan dan alam luas Web3. Dengan memerhatikan trend dan teknologi yang sedang muncul, beliau menyampaikan liputan komprehensif untuk memaklumkan dan melibatkan pembaca dalam landskap kewangan digital yang sentiasa berkembang.
lebih banyak artikel
Alisa, seorang wartawan yang berdedikasi di MPost, pakar dalam mata wang kripto, bukti pengetahuan sifar, pelaburan dan alam luas Web3. Dengan memerhatikan trend dan teknologi yang sedang muncul, beliau menyampaikan liputan komprehensif untuk memaklumkan dan melibatkan pembaca dalam landskap kewangan digital yang sentiasa berkembang.
