Kajian Binance: Aktiviti Kripto Haram Kekal Di Bawah 1% Memandangkan Kebolehkesanan dan Had Campuran Rantaian Blok Menghalang Usaha Pengubahan Wang Haram
Secara ringkas
Binance Research mengatakan aktiviti kripto haram kekal di bawah 1% daripada jumlah dalam rantaian, sementara kawalan pematuhan yang lebih ketat dan kebolehkesanan rantaian blok menjadikan pengubahan dana yang dicuri semakin sukar.
Penyelidikan Binance, bahagian analisis pasaran dan pandangan bursa mata wang kripto Binance, telah menerbitkan laporan yang menunjukkan bahawa aktiviti kripto haram mewakili kurang daripada 1% daripada jumlah transaksi dalam rantaian.
Laporan itu mengatakan bahawa, sehingga tahun 2025, lebih daripada $75 bilion dana haram masih kelihatan pada rantaian blok, menandakan peningkatan kira-kira 28% daripada tahun 2024. Ia juga menyatakan bahawa kumpulan dana ini telah berkembang setiap tahun sejak 2016, menunjukkan bahawa bahagian hasil jenayah yang semakin meningkat kekal dalam persekitaran rantaian blok dan bukannya dikeluarkan sepenuhnya daripadanya.
Laporan itu mengaitkan trend ini dengan kesesakan struktur dalam aktiviti pengubahan wang haram. Walaupun dana haram boleh meresap melalui sistem, proses menukarkannya kepada wang tunai yang boleh dibelanjakan semakin dikekang oleh alat pemantauan dan kawalan pematuhan.
Pemeriksaan dompet di tempat kemasukan boleh mengenal pasti aktiviti yang mencurigakan, prosedur kenali pelanggan anda boleh menyekat akses di tempat pengeluaran bursa, penerbit stablecoin boleh membekukan baki, dan agensi penguatkuasaan undang-undang boleh merampas aset secara langsung dalam beberapa kes. Secara keseluruhannya, lapisan ini menyukarkan pelaku haram untuk menyelesaikan jalan keluar yang bersih daripada ekosistem kripto.
Pengadun Kripto Menghadapi Had Kapasiti Apabila Kebolehkesanan Rantaian Blok Memperkukuh Siasatan
Satu lagi kekangan datang daripada kapasiti terhad pengadun kripto utama. Menurut laporan itu, perkhidmatan seperti Wasabi dan CryptoMixer tidak boleh mengendalikan lebih daripada kira-kira $10 juta sehari.
Pada kadar itu, mengaburkan aset yang dicuri bernilai $1 bilion mungkin memerlukan lebih daripada 100 hari, walaupun sebelum mengambil kira transaksi yang mungkin ditandai semasa proses tersebut. Laporan itu membentangkan ini sebagai bukti bahawa pencampur tidak menyediakan penyelesaian yang boleh diskala untuk pengubahan wang haram dalam jumlah yang besar dan sebaliknya berfungsi sebagai penyelesaian yang sempit dan tidak sempurna.
Analisis itu juga menunjukkan kesinambungan kebolehkesanan rantaian blok. Lebih 80% dana haram dalam rantaian, katanya, tidak kekal di alamat asal yang terikat dengan jenayah. Sebaliknya, ia dipindahkan ke dompet hiliran satu atau dua langkah lagi. Walaupun begitu, setiap pemindahan kekal direkodkan pada lejar, membolehkan penyiasat dan firma analitik mengikuti pergerakan dana merentasi alamat berturut-turut.
Laporan itu menyimpulkan bahawa walaupun aset haram mungkin menjadi kurang kelihatan pada titik pertama sentuhan, jejak transaksi itu sendiri kekal terpelihara secara kekal dan boleh dikesan melalui pergerakan kemudian.
Penafian
Selaras dengan Garis panduan Projek Amanah, sila ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan pada halaman ini tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai nasihat undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan atau sebarang bentuk nasihat lain. Adalah penting untuk hanya melabur apa yang anda mampu kehilangan dan mendapatkan nasihat kewangan bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan. Untuk maklumat lanjut, kami mencadangkan merujuk kepada terma dan syarat serta halaman bantuan dan sokongan yang disediakan oleh pengeluar atau pengiklan. MetaversePost komited kepada laporan yang tepat dan tidak berat sebelah, tetapi keadaan pasaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tentang Pengarang
Alisa, seorang wartawan yang berdedikasi di MPost, pakar dalam kripto, AI, pelaburan dan bidang yang luas Web3. Dengan memerhatikan trend dan teknologi yang sedang muncul, beliau menyampaikan liputan komprehensif untuk memaklumkan dan melibatkan pembaca dalam landskap kewangan digital yang sentiasa berkembang.
lebih banyak artikel
Alisa, seorang wartawan yang berdedikasi di MPost, pakar dalam kripto, AI, pelaburan dan bidang yang luas Web3. Dengan memerhatikan trend dan teknologi yang sedang muncul, beliau menyampaikan liputan komprehensif untuk memaklumkan dan melibatkan pembaca dalam landskap kewangan digital yang sentiasa berkembang.
