Binance Didakwa Mencampur Dana Pelanggan dan Syarikat
Secara ringkas
Binance diserang kerana didakwa melanggar peraturan kewangan AS dengan mencampurkan dana pelanggan dengan hasil syarikat. Dakwaan dibuat pada 2020 dan 2021 dan melibatkan berbilion dolar.
Tiga sumber yang boleh dipercayai dimaklumkan Reuters bahawa antara 2020 dan 2021, aktiviti meragukan bernilai berbilion dolar kononnya berlaku, menurut dakwaan itu.
On February 10, 2021, Binance menggabungkan $20 juta daripada akaun korporat dengan $15 juta daripada akaun pelanggan, menurut satu laporan kes. Tiga bekas pengawal selia AS baru-baru ini menuduh Binance menyembunyikan lokasi aset pelanggan dengan menggunakan sistem kawalan dalaman yang tidak berkesan, mengakibatkan defikawalan dalaman kuno, menurut dakwaan itu.
Walaupun begitu, Binance telah mempertikaikan dakwaan itu, dengan menegaskan akaunnya didedikasikan untuk memudahkan transaksi pelanggan. Laporan mencadangkan bahawa Binance menggunakan Silvergate Bank sebagai lekapan pusat dalam operasi kewangannya. Khususnya, bursa itu dikatakan telah menggabungkan dana pelanggan dengan hasil syarikat ke dalam akaun Silvergate ketiga, yang kemudiannya ditukar menjadi Binance USD (BUSD) token.
Reuters tidak dapat mendapatkan jawapan daripada Silvergate Bank. Pada bulan Mac, bank itu mengumumkan penutupannya berikutan pengeluaran deposit pelanggan di tengah-tengah tempoh pergolakan. CFTC telah mengenakan Binance dengan transaksi "menstruktur" untuk memintas peraturan kewangan AS. Pada masa yang sama, Jabatan Kehakiman AS (DOJ) sedang menyiasat pertukaran berhubung pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan.
Binance telah bergantung pada Silvergate, sebuah bank kecil yang berpangkalan di San Diego, untuk perkhidmatan perbankan dolar AS. Reuters menekankan tumpuan Silvergate pada pinjaman mata wang kripto dan kesediaannya untuk membankkan firma crypto dalam penyiasatannya. Binance telah menubuhkan beberapa akaun luar pesisir berikutan peningkatan peraturan AS ke atas pertukaran mata wang kripto berdasarkan laporan ini.
Mengenai stablecoin Binance
Sehari selepas Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Binance, platform itu dimaklumkan tentang perkara yang sama. Menurut sumber dan dokumentasi yang diperoleh Reuters, Binance dikatakan telah menyalurkan berbilion dolar dana pelanggan ke dalam perniagaan Merit Peak.
Merit Peak dikatakan menggunakan dolar atau euro pelanggan untuk mencipta akaun Silvergate Bank dan kemudian mencampurkannya dengan dana lain sebelum menggunakannya untuk membeli BUSD, "stablecoin." Disebabkan persekitaran kewangan Eropah mereka yang kurang terkawal, Binance dikatakan mempunyai yuran transaksi dan keuntungan pelaburan yang terkumpul.
Binance memindahkan stablecoin kembali ke dalam akaun Merit Peak, sebagai pertukaran untuk dolar atau dana pelanggan lain untuk pengeluaran, berikutan operasi ini. Bifinity, anak syarikat Binance, menukar mata wang kripto kepada mata wang fiat untuk digunakan pada platform Binance, menurut Reuters. Bifinity telah mengalihkan sebahagian daripada operasinya ke Lithuania, di mana ia menukar mata wang kripto kepada mata wang fiat, lapor akhbar itu.
- Binance berusaha keras untuk memanfaatkan firma besar dan pelabur yang mendapat harga rendah. mereka mengumumkan pelancaran Binance Institutional, platform utama baharu untuk pengguna VIP dan institusi.
Baca lebih banyak artikel berkaitan:
- Paten Apple Mencadangkan Pensil Stylus sebagai Pengawal untuk Bermain Permainan VR Melalui Set Kepala Realiti Campuran
- Singapura mungkin menjadi hab metaverse dan crypto besar seterusnya, laporan Cryptomeria mencadangkan
- Syarikat Kereta Api JR Kyushu Dilancarkan NFTs pada Rangkaian Astar Untuk Meningkatkan Penglibatan Pelanggan
Penafian
Selaras dengan Garis panduan Projek Amanah, sila ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan pada halaman ini tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai nasihat undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan atau sebarang bentuk nasihat lain. Adalah penting untuk hanya melabur apa yang anda mampu kehilangan dan mendapatkan nasihat kewangan bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan. Untuk maklumat lanjut, kami mencadangkan merujuk kepada terma dan syarat serta halaman bantuan dan sokongan yang disediakan oleh pengeluar atau pengiklan. MetaversePost komited kepada laporan yang tepat dan tidak berat sebelah, tetapi keadaan pasaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tentang Pengarang
Nik ialah seorang penganalisis dan penulis yang mahir di Metaverse Post, yang mengkhusus dalam menyampaikan cerapan termaju ke dalam dunia teknologi yang pantas, dengan penekanan khusus pada AI/ML, XR, VR, analitik dalam rantaian dan pembangunan rantaian blok. Artikelnya melibatkan dan memaklumkan khalayak yang pelbagai, membantu mereka kekal di hadapan keluk teknologi. Memiliki ijazah Sarjana dalam Ekonomi dan Pengurusan, Nik mempunyai pemahaman yang kukuh tentang nuansa dunia perniagaan dan persimpangannya dengan teknologi yang muncul.
lebih banyak artikel
Nik ialah seorang penganalisis dan penulis yang mahir di Metaverse Post, yang mengkhusus dalam menyampaikan cerapan termaju ke dalam dunia teknologi yang pantas, dengan penekanan khusus pada AI/ML, XR, VR, analitik dalam rantaian dan pembangunan rantaian blok. Artikelnya melibatkan dan memaklumkan khalayak yang pelbagai, membantu mereka kekal di hadapan keluk teknologi. Memiliki ijazah Sarjana dalam Ekonomi dan Pengurusan, Nik mempunyai pemahaman yang kukuh tentang nuansa dunia perniagaan dan persimpangannya dengan teknologi yang muncul.
