Riska ieguldījumu fondu tirgotājs zaudē apelācijas sūdzību par rīkojumu maksāt 1 miljardu USD nodokļu
Īsumā
Hendžijs Šahs, riska ieguldījumu fondu tirgotājs, zaudēja apelācijas sūdzību Dubaijas tiesā par rīkojumu samaksāt Dānijas varas iestādēm vairāk nekā 8.5 miljardus kronu.
Rīkojums samaksāt Dānijas iestādēm vairāk nekā 8.5 miljardus kronu (1.24 miljardus ASV dolāru), lai apmierinātu apsūdzību nodokļu krāpšanā. Sandžajs Šahs, riska ieguldījumu fondu tirgotājs, kas apsūdzēts par Cum-Ex nodokļu krāpšanas shēmas izplānošanu, Dubaijas tiesa apstiprināja.
Dubaijas Kasācijas tiesa šonedēļ noraidīja zemākas instances tiesas apelāciju, teikts Dānijas nodokļu iestādes trešdien izplatītajā paziņojumā. Iestāde paziņoja, ka tagad tā veic aktīvu arestu.
Dānija ir centusies atgūt vairāk nekā $ 2 miljardus amatpersonu teiktā, ka tās ir nozagtas no baņķieru, juristu un citu personu tīkliem CumEx skandāla ietvaros. Šahs tika minēts kā krāpšanas organizētājs, kurā pensiju plāni pieprasīja nodokļu deklarācijas, kuras nebija jāmaksā.
Kāds Londonas tiesnesis nesen nolēma, ka strīdīgās dividenžu nodokļa atmaksas prasības nebija spēkā tā sauktajā derīguma izmēģinājumā. Arī Dānija Londonā iesūdz Shahu un atsevišķu tirgotāju un firmu grupu, kas apsūdzēta par milzīgu naudas summu nopelnīšanu no nodokļu tirdzniecības nepilnības. Svarīgi atzīmēt, ka civilprocess neļauj izdarīt nekādus secinājumus par mana klienta iespējamo kriminālatbildību, uzskata Šahas Vācijas krimināllietas aizstāvis Bjorns Gerke.
Lasiet vairāk saistītos rakstus:
- Venom fonds sadarbībā ar Iceberg Capital izveido Venom Ventures fondu 1 miljarda dolāru apmērā
- Chatbot Start-Up CharacterAI Jaunā finansēšanas cikla vērtība ir 1 miljards USD
- Vantage tirdzniecība bez mijmaiņas darījumiem nodrošina zelta tirgotājiem gandrīz USD 1 miljonu ietaupījumu trīs mēnešu periodā.
Atbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Niks ir izcils analītiķis un rakstnieks Metaverse Post, kas specializējas vismodernāko ieskatu sniegšanā straujajā tehnoloģiju pasaulē, īpašu uzsvaru liekot uz AI/ML, XR, VR, ķēdes analīzi un blokķēdes izstrādi. Viņa raksti iesaista un informē daudzveidīgu auditoriju, palīdzot tai būt priekšā tehnoloģiju līknei. Nikam ir maģistra grāds ekonomikā un vadībā, un viņam ir laba izpratne par biznesa pasaules niansēm un tās krustojumu ar jaunajām tehnoloģijām.
Vairāk rakstus
Niks ir izcils analītiķis un rakstnieks Metaverse Post, kas specializējas vismodernāko ieskatu sniegšanā straujajā tehnoloģiju pasaulē, īpašu uzsvaru liekot uz AI/ML, XR, VR, ķēdes analīzi un blokķēdes izstrādi. Viņa raksti iesaista un informē daudzveidīgu auditoriju, palīdzot tai būt priekšā tehnoloģiju līknei. Nikam ir maģistra grāds ekonomikā un vadībā, un viņam ir laba izpratne par biznesa pasaules niansēm un tās krustojumu ar jaunajām tehnoloģijām.
