KuCoin saskaras ar vairāk nekā 1.1 miljarda dolāru aizplūdi pēc ASV Tieslietu departamenta apsūdzībām
Īsumā
KuCoin pēdējo 1.195 stundu laikā piedzīvoja neto aizplūšanu USD 24 miljardu apmērā, vienlaikus saglabājot aktīvus USD 4.02 miljardu apmērā pēc DOJ maksas.
Kriptvūžu apmaiņa KuCoin Saskaņā ar analītikas platformas 1.195xscope datiem uzņēmums pēdējo 24 stundu laikā piedzīvoja neto aizplūšanu aptuveni 4.02 miljardu ASV dolāru apmērā, vienlaikus saglabājot aptuveni 0 miljardus ASV dolāru aktīvus, tostarp apmaiņas marķierus. Šī ievērojamā aizplūšana sakrita ar Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta (DOJ) iekasējot biržu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu un Bankas noslēpuma likuma pārkāpšanu.
Vakar DOJ izvirzīja apsūdzības pret KuCoin un diviem tā dibinātājiem Čunu Ganu un Ke Tangu. Apsūdzība liecina, ka KuCoin izvairījās ievērot ASV AML un Know Your Customer (KYC) noteikumus, nepatiesi apgalvojot, ka tai nav klientu Amerikas Savienotajās Valstīs, neskatoties uz to, ka tai ir ievērojama šādu klientu bāze. Apgalvojumi liecina, ka KuCoin ļāva savai platformai veicināt vairāk nekā 9 miljardu dolāru atmazgāšanu.
CFTC kriptovalūtu klasifikācija saistībā ar KuCoin apsūdzību izaicina SEC ETH pārbaudi
Kopā ar DOJ apsūdzību pret KuCoin, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ierosināja paralēlu civilprasību. CFTC ir atzīmējusi digitālos aktīvus, piemēram, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) un stabilās monētas kā “preces” starpvalstu tirdzniecībā saskaņā ar likuma 1.a (9) sadaļu, 7 USC § 1a( 9).
Kā norāda Džeiks Červinskis, Variant Fund riska kapitāla galvenais juridiskais darbinieks, gan SEC, gan CFTC parasti saglabā neitrālu nostāju attiecībā uz to jurisdikcijas robežām kriptovalūtu jomā. Tomēr šķiet, ka CFTC nesenās darbības apstrīd SEC ziņoto izmeklēšanu par ETH.
Šai attīstībai ir īpaša nozīme, jo vērtspapīru regulators pašlaik cenšas klasificēt ETH kā drošību, ieviešot turpmāku regulatīvo pārbaudi kriptovalūtas ekosistēmā un atspoguļojot iestāžu pastāvīgos centienus virzīties uz digitālo aktīvu klasifikāciju un uzraudzību.
Neskatoties uz pastāvīgie pretinieki, birža norādīja: "KuCoin darbojas nevainojami, un mūsu lietotāju līdzekļi ir drošībā." KuCoin izpilddirektors Džonijs Lju atzina saistītos ziņojumus un pieminēja notiekošās izmeklēšanas ar juristu, uzsverot tā apņemšanos ievērot dažādu valstu likumus un noteikumus un ievērot atbilstības standartus.
Uzsverot apsūdzību apzināšanos, Džonijs Lyu apgalvoja, ka apmaiņa paliek neskarta. “Kamēr mēs risinām šo problēmu, platforma turpina darboties kā parasti. Jūsu īpašumi paliek drošībā un drošībā kopā ar mums, ”sacīja Džonijs Liju sociālajā medijā X.
Atbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Alisa, veltīta žurnāliste MPost, specializējas kriptovalūtā, nulles zināšanu pierādījumos, investīcijās un plašā jomā Web3. Ar lielu uzmanību jaunām tendencēm un tehnoloģijām, viņa sniedz visaptverošu informāciju, lai informētu un iesaistītu lasītājus nepārtraukti mainīgajā digitālo finanšu vidē.
Vairāk rakstus
Alisa, veltīta žurnāliste MPost, specializējas kriptovalūtā, nulles zināšanu pierādījumos, investīcijās un plašā jomā Web3. Ar lielu uzmanību jaunām tendencēm un tehnoloģijām, viņa sniedz visaptverošu informāciju, lai informētu un iesaistītu lasītājus nepārtraukti mainīgajā digitālo finanšu vidē.
