Banku noslēpuma likums (bsa)
Kas ir Banku noslēpuma likums (bsa)?
Banku noslēpuma likums aizliedz likumpārkāpējiem legalizēt un slēpt savu nelikumīgo peļņu. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un citas līdzīgas ļaunprātīgas darbības šī likuma rezultātā tiek veiksmīgi atpazītas un novērstas ikdienā. The Valūta un Ārvalstu darījumu ziņošanas likums ir cits šīs politikas nosaukums.
BSA panākumi nelikumīgas rīcības regulēšanā bieži tiek slavēti, taču politika tiek kritizēta arī par nespēju izskaidrot "aizdomīgu darījumu". Jo tiesībsargājošajiem darbiniekiem nav nepieciešams tiesas rīkojums, lai piekļūtu datiem.
Izpratne par banku noslēpuma likumu (bsa)
BSA tika ieviesta, lai labāk noteiktu, kad naudas atmazgāšana tiek izmantota noziedzīga uzņēmuma veicināšanai, terorisma finansēšanai, nodokļu krāpšanas slēpšanai vai citu nelikumīgu darbību slēpšanai. Sākotnēji likums tika izmantots, lai apkarotu noziedzīgo organizāciju finansēšanu, taču tas ātri paplašinājās, iekļaujot arī teroristu organizāciju finansēšanu.
Noziedznieki un krāpnieki izmanto naudas atmazgāšanu, lai slēptu savas nelikumīgās darbības, aizsedzoties ar cieņu. Nelikumīgu preču un pakalpojumu iegādei bieži tiek izmantota nauda, nevis izsekojami tehnoloģiski darījumi. Naudas atmazgāšanas metodes tiek izmantotas, lai slēptu skaidras naudas ieņēmumu avotus kā likumīgus darījumus.
Lasiet saistītos rakstus:
«Atpakaļ uz vārdnīcas indeksuAtbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Damirs ir komandas vadītājs, produktu vadītājs un redaktors Metaverse Post, kas aptver tādas tēmas kā AI/ML, AGI, LLM, Metaverse un Web3- saistītie lauki. Viņa raksti katru mēnesi piesaista lielu auditoriju, kas pārsniedz miljonu lietotāju. Šķiet, ka viņš ir eksperts ar 10 gadu pieredzi SEO un digitālā mārketinga jomā. Damirs ir minēts Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto un citas publikācijas. Viņš ceļo starp AAE, Turciju, Krieviju un NVS kā digitālais nomads. Damirs ir ieguvis bakalaura grādu fizikā, kas, viņaprāt, ir devis viņam kritiskās domāšanas prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus nepārtraukti mainīgajā interneta vidē.
Vairāk rakstus
Damirs ir komandas vadītājs, produktu vadītājs un redaktors Metaverse Post, kas aptver tādas tēmas kā AI/ML, AGI, LLM, Metaverse un Web3- saistītie lauki. Viņa raksti katru mēnesi piesaista lielu auditoriju, kas pārsniedz miljonu lietotāju. Šķiet, ka viņš ir eksperts ar 10 gadu pieredzi SEO un digitālā mārketinga jomā. Damirs ir minēts Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto un citas publikācijas. Viņš ceļo starp AAE, Turciju, Krieviju un NVS kā digitālais nomads. Damirs ir ieguvis bakalaura grādu fizikā, kas, viņaprāt, ir devis viņam kritiskās domāšanas prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus nepārtraukti mainīgajā interneta vidē.
