Binance, iespējams, jaukti klientu un uzņēmuma līdzekļi
Īsumā
Binance tiek kritizēta par iespējamu ASV finanšu noteikumu pārkāpšanu, sajaucot klientu līdzekļus ar uzņēmuma ieņēmumiem. Apsūdzības izvirzītas 2020. un 2021. gadā, un tās ir saistītas ar miljardiem dolāru.
Informēti trīs uzticami avoti Reuters ka laika posmā no 2020. līdz 2021. gadam, saskaņā ar apgalvojumiem, it kā notikušas apšaubāmas darbības miljardu dolāru vērtībā.
Gada februārī 10, 2021, Binants Saskaņā ar viena gadījuma ziņojumu apvienoti 20 miljoni ASV dolāru no uzņēmuma konta ar 15 miljoniem ASV dolāru no klienta konta. Trīs bijušie ASV regulatori nesen apsūdzēja Binance klientu aktīvu atrašanās vietas slēpšanā, izmantojot neefektīvu iekšējās kontroles sistēmu, kā rezultātā defisaskaņā ar apgalvojumu.
Neskatoties uz to, Binance ir apstrīdējis apgalvojumus, apgalvojot, ka tā konti ir paredzēti klientu darījumu atvieglošanai. Ziņojumi liecina, ka Binance izmantoja Silvergate Bank kā centrālo instrumentu savās finanšu operācijās. Konkrēti, birža ir apvienojusi klientu līdzekļus ar uzņēmuma ieņēmumiem trešajā Silvergate kontā, kas pēc tam tika pārvērsts par Binance USD (BUSD) žetons.
Reuters nespēja saņemt atbildi no Silvergeitas bankas. Martā banka paziņoja par slēgšanu pēc tam, kad klienti izņēma noguldījumus satricinājuma periodā. CFTC ir apsūdzējusi Binance par darījumu “strukturēšanu”, lai apietu ASV finanšu noteikumus. Vienlaikus ASV Tieslietu ministrija (DOJ) izmeklē apmaiņu saistībā ar naudas atmazgāšanu un sankciju pārkāpumiem.
Binance bija paļāvusies uz Silvergate, nelielu Sandjego bāzētu banku, sniedzot banku pakalpojumus ASV dolāros. Reuters savā izmeklēšanā uzsvēra Silvergeitas koncentrēšanos uz kriptovalūtu aizdevumiem un gatavību banku kriptovalūtu firmām. Binance ir izveidojis vairākus ārzonas kontus, ņemot vērā ASV pastiprināto regulējumu attiecībā uz kriptovalūtu apmaiņu, ņemot vērā šo ziņojumu.
Par Binance stablecoin
Dienu pēc tam, kad ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC) iesniedza prasību pret Binance, platforma tika informēta par to pašu. Saskaņā ar avotiem un Reuters iegūto dokumentāciju, tiek teikts, ka Binance ir novirzījis miljardiem dolāru klientu līdzekļu Merit Peak biznesā.
Tiek apgalvots, ka Merit Peak izmanto klientu dolārus vai eiro, lai izveidotu Silvergate Bank kontus un pēc tam sajauc tos ar citiem līdzekļiem, pirms tos izmanto, lai iegādātos BUSD — stabilu monētu. Tiek uzskatīts, ka Binance mazāk regulētās Eiropas finanšu vides dēļ ir iekasējis kabatā darījumu maksas un ieguldījumu peļņu.
Pēc šīm darbībām Binance pārskaitīja stabilās monētas atpakaļ Merit Peak kontā apmaiņā pret dolāriem vai citu klientu naudas līdzekļiem. Bifinity, Binance meitasuzņēmums, konvertē kriptovalūtu fiat valūtās izmantošanai Binance platformā, ziņo Reuters. Bifinity ir pārcēlis daļu savas darbības uz Lietuvu, kur konvertē kriptovalūtu fiat valūtās, ziņoja ziņu vietne.
- Binance cenšas gūt labumu no lielajiem uzņēmumiem un investoriem, kas izmanto zemas cenas. Viņi paziņoja Binance Institutional — jauna vadošā platforma VIP un institucionālajiem lietotājiem.
Lasiet vairāk saistītos rakstus:
- Apple patents iesaka Stylus Pencil kā kontrolieri VR spēļu spēlēšanai, izmantojot jauktās realitātes austiņas
- Singapūra varētu būt nākamais lielais metaversums un kriptovalūtu centrs, liecina Cryptomeria ziņojums
- Sāk darbu JR Kyushu Railway Company NFTs Astar tīklā, lai veicinātu klientu iesaisti
Atbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Niks ir izcils analītiķis un rakstnieks Metaverse Post, kas specializējas vismodernāko ieskatu sniegšanā straujajā tehnoloģiju pasaulē, īpašu uzsvaru liekot uz AI/ML, XR, VR, ķēdes analīzi un blokķēdes izstrādi. Viņa raksti iesaista un informē daudzveidīgu auditoriju, palīdzot tai būt priekšā tehnoloģiju līknei. Nikam ir maģistra grāds ekonomikā un vadībā, un viņam ir laba izpratne par biznesa pasaules niansēm un tās krustojumu ar jaunajām tehnoloģijām.
Vairāk rakstus
Niks ir izcils analītiķis un rakstnieks Metaverse Post, kas specializējas vismodernāko ieskatu sniegšanā straujajā tehnoloģiju pasaulē, īpašu uzsvaru liekot uz AI/ML, XR, VR, ķēdes analīzi un blokķēdes izstrādi. Viņa raksti iesaista un informē daudzveidīgu auditoriju, palīdzot tai būt priekšā tehnoloģiju līknei. Nikam ir maģistra grāds ekonomikā un vadībā, un viņam ir laba izpratne par biznesa pasaules niansēm un tās krustojumu ar jaunajām tehnoloģijām.
