ZachXBT: Dubajaus kriptovaliutų nusikalstamumo reidas nukreiptas prieš įtariamuosius, susijusius su 19 mln. dolerių vertės sukčiavimo ir duomenų nutekėjimo schemomis
Trumpai
„ZachXBT“ ginčija teiginius, kad Dubajuje sulaikyti asmenys buvo nekalti kriptovaliutų verslininkai, siedami juos su didelio masto sukčiavimu, duomenų nutekėjimu ir socialinės inžinerijos schemomis, o valdžios institucijos griežtina veiksmus.
Kriptovaliutų tinklo tyrėjas „ZachXBT“ atmetė žiniasklaidos pranešimus, kuriuose neseniai Dubajuje įvykdyti sulaikymai buvo vaizduojami kaip susidorojimas su nekaltais kriptovaliutų verslininkais. Pasak „ZachXBT“, minėti asmenys iš tikrųjų buvo nusikaltėliai, atsakingi už sudėtingų socialinės inžinerijos sukčiavimo ir duomenų išgavimo schemų tinklo, o bendra žala siekia šimtus milijonų dolerių.
Tarp sulaikytųjų yra danas Zulfiqaras Khanas, internete žinomas kaip „Danny“ arba „Meech“. „ZachXBT“ gruodžio 5 d. „Telegram“ įraše pranešė apie įtariamą Zulfiqaro areštą, pažymėdamas, kad anksčiau su tariamu įsilaužėliu susietos piniginės nukreipė lėšas į vieną „Ethereum“ adresą – modelis, dažnai siejamas su teisėsaugos konfiskuotais turtais – ir kad su juo bendravę žmonės nustojo atsakyti. „Zulfiqar“ yra susijęs su 243 mln. dolerių vertės „Genesis“ kreditorių vagyste, kurią įvykdė platesnė socialinės inžinerijos įmonė.
Remiantis JAV Teisingumo departamento priimtu kaltinamuoju aktu, įmonė veikė mažiausiai nuo 2023 m. spalio iki 2025 m. gegužės mėn., išaugusi iš internetinių žaidimų platformose užmegztų ryšių ir apėmusi narius Kalifornijoje, Konektikuto valstijoje, Niujorke, Floridoje ir užsienyje. „Zulfiqar“ taip pat siejama su 2023 m. rugpjūčio mėn. įvykusiu „Kroll“ SIM kortelių keitimo incidentu, kurio metu buvo atskleisti su „BlockFi“, „Genesis“ ir „FTX“ susijusių kreditorių asmens duomenys, o vėliau sudarytos sąlygos sukčiavimo ir apsimetinėjimo vagystėms, kurių vertė viršijo 300 mln. JAV dolerių.
„Kroll“ įsilaužimo metu užpuolikai pasinaudojo „Kroll“ darbuotojo „T-Mobile“ sąskaita, keisdami SIM korteles, kad pavogtų telefono numerį ir pasiektų failus, kuriuose yra bankroto ieškovų asmens duomenys FTX, „BlockFi“ ir „Genesis“ platformose. Šie pavogti duomenys tapo tikslinio sukčiavimo prieš pažeidžiamus kreditorius bangų pagrindu.
Ryanas Pepperis kaltinamas duomenų nutekėjimu ir turto prievartavimu, susijusiu su „Fractal ID“, kriptovaliutų KYC teikėju. 2024 m. liepos mėn. „Fractal ID“ aptiko kenkėjišką ataką, kurios metu buvo pažeista operatoriaus paskyra su administratoriaus teisėmis, leidžianti užpuolikams apeiti vidines privatumo sistemas ir išgauti duomenis, kurie paveikė maždaug 0.5 % jos naudotojų bazės. Vėlesniame 2024 m. spalio mėn. pateiktame ieškinyje dėl išpirkos reikalaujančios programinės įrangos teigiama, kad buvo pavogta daugiau nei 10 gigabaitų duomenų, galbūt apimančių 300 000 naudotojų.
Tuo tarpu Cameronas Curetonas yra susijęs su „Coinbase“ socialinės inžinerijos tinklu. Šios operacijos metu nusikaltėliai davė kyšius ir verbavo užsienio pagalbos agentus, kad šie pavogtų „Coinbase“ klientų duomenis, kurie vėliau buvo panaudoti apsimesti platforma ir manipuliuoti vartotojais, kad šie pervestų lėšas.
Dubajaus policija konfiskavo maždaug 18.9 mln. JAV dolerių vertės su sulaikytaisiais susijusio turto. „ZachXBT“ aiškiai pareiškė: žiniasklaidos pateikiamos šių asmenų vaizdavimo kaip nekaltų autoritarinio valdymo aukų yra faktiškai klaidingos.
Dubajus ir pasaulinis kriptovaliutų sukčiavimas
Šie suėmimai yra platesnės ir eskaluojamos Dubajaus valdžios vykdomos kovos su pasauliniais kriptovaliutų nusikaltimais dalis. Visai neseniai Dubajaus policijos prie JAE vidaus reikalų ministerijos vadovaujama tarptautinė operacija, koordinuotai su FTB ir Kinijos viešojo saugumo ministerija, baigėsi mažiausiai 276 suėmimų ir mažiausiai devynių kriptovaliutų sukčiavimo centrų, kurie taikėsi į amerikiečius per nesąžiningas investavimo schemas, vykdymu.
Kalbant apie reguliavimo priemones, 2026 m. vasarį VARA išsiuntė aplinkraštį visiems licencijuotiems virtualaus turto paslaugų teikėjams Dubajuje, kuriame išdėstė griežtus JAE virtualaus turto perkėlimo taisyklės įgyvendinimo lūkesčius, draudžiančius pervedimus nereguliuojamiems sandorio šalims ir reikalaujančius griežto sandorio šalių patikrinimo. Nuo 2024 m. rugpjūčio iki 2025 m. rugpjūčio mėn. VARA išsiuntė vykdymo užtikrinimo pranešimus 36 įmonėms dėl pažeidimų, įskaitant nelicencijuotą virtualaus turto veiklą ir neteisėtą rinkodarą.
Visi šie veiksmai rodo, kad Dubajus tvirtai nutolo nuo ankstesnės reputacijos kaip laisva jurisdikcija kriptovaliutų operatoriams ir dabar yra vienas aktyvesnių tarpvalstybinio skaitmeninio turto sukčiavimo prevencijos centrų.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, dirbtinio intelekto, investicijų ir plačios srities srityse Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
Daugiau straipsnių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, dirbtinio intelekto, investicijų ir plačios srities srityse Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
