10 geriausių blokų grandinės žvalgybos įmonių, padedančių institucijoms suprasti grandinės veiklą
Vis didesnė institucinių finansų dalis investuojama į skaitmeninį turtą, todėl nepakanka vien žinoti, kad piniginėje yra kriptovaliutų.
Dabar bankai, biržos, mokėjimo bendrovės, atitikties komandos ir kiti subjektai privalo skirti laiko ir pastangų, kad geriau suprastų kiekvieno blokų grandinės adreso kilmę. Ar piniginė priklauso reguliuojamai institucijai ar sankcionuotai organizacijai? Ar ji buvo susijusi su išpirkos reikalaujančių programų gaujomis, maišytojais ar šešėlinėmis biržomis? Ar tai rinkos formuotojas, decentralizuoto finansavimo protokolas ar ilgalaikis investuotojas?
Atsakymų į šiuos klausimus galima rasti ne tik blokų grandinės duomenyse.
Dirbtinis intelektas keičia piniginių išmanumo kūrimo procesą, analizuodamas milijardus blockchain sandorius, adresų grupavimą, elgesio modelių atpažinimą ir adresų rizikos vertinimą realiuoju laiku. Dirbtinis intelektas gali suteikti įstaigoms praktinių įžvalgų per kelias sekundes, užuot rankiniu būdu ieškojus įvairių tinklų, siekiant atsekti lėšas.
Augant blokų grandinės aktyvumui, įmonių piniginių išmanymas tapo gyvybiškai svarbiu skaitmeninio turto operacijų komponentu.
Štai 10 įmonių, kurios padeda įgyvendinti šiuos pokyčius.
Arkhamo žvalgyba
„Arkham Intelligence“ tapo pagrindiniu vardu blokų grandinės žvalgybos srityje.
Dirbtiniu intelektu paremtas produktas leidžia įstaigoms sekti piniginės savininkus, lėšų judėjimą ir įtartinas operacijas, susiejant blokų grandinės adresus su realaus pasaulio tapatybėmis. „Arkham“ gebėjimas panaudoti mašininį mokymąsi su didelio masto blokų grandinės analize gali padėti tyrėjams sujungti taškus, kurių jie negalėtų rasti rankiniu būdu.
Šis matomumo lygis tapo vertingesnis instituciniams investuotojams, biržoms ir atitikties komandoms.
Džiūvėsėliai
„Breadcrumbs“ daugiausia dėmesio skiria vizualiniams blokų grandinės tyrimams.
Jos dirbtiniu intelektu paremta analizės platforma leidžia organizacijoms sekti operacijas, atpažinti piniginių grupes, neįprastą veiklą ir vizualizuoti sudėtingus lėšų pervedimus daugybėje blokų grandinės tinklų. Interaktyvūs tyrimo įrankiai padeda atitikties komandoms suprasti, kaip turtas juda tarp piniginių, o ne tik peržiūrėti operacijų sąrašus.
Tyrėjai, reguliuotojai ir skaitmeninio turto bendrovės plačiai naudojasi šia platforma.
Merkle mokslas
„Merkle Science“ daugiausia dėmesio skiria blokų grandinės rizikos stebėsenai ir finansinių nusikaltimų aptikimui.
Jos platforma nuolat stebi piniginės veiklą, operacijų žurnalus ir elgesio modelius, naudodama dirbtinį intelektą, kad aptiktų galimą pinigų plovimą, sankcijų taikymą ir sukčiavimą. Įstaigoms siunčiami automatiniai įspėjimai, jei piniginės veikla skiriasi nuo įprastos.
Didėjant reguliavimo stebėsenai, nuolatinė piniginės stebėsena dabar yra gyvybiškai svarbi atitikties funkcija.
Elipsinis
Jau daugelį metų „Elliptic“ kuria vieną iš išsamiausių blokų grandinės žvalgybos platformų pramonėje.
Įmonė teikia prognozavimo galimybes, mašininio mokymosi algoritmus ir sudėtingą analizę, leidžiančią finansų įstaigoms nustatyti piniginės savininką, įvertinti operacijų riziką ir stebėti neteisėtos veiklos poveikį dešimtyse blokų grandinės tinklų. Ji turi didelę subjektų duomenų bazę, kad atitikties komandos galėtų išsamiau išnagrinėti operacijas, su kuriomis jos susiduria.
Bankai, biržos, reguliavimo institucijos ir teisėsaugos institucijos visame pasaulyje pasikliauja „Elliptic“ žvalgybos duomenimis.
„TRM Labs“
„TRM Labs“ sujungia blokų grandinės intelektą su dirbtiniu intelektu, kad padėtų laikytis reikalavimų, atlikti tyrimus ir valdyti riziką.
Ji turi analizės platformą, kuri realiuoju laiku stebi veiklą skirtingose viešosiose blokų grandinės ekosistemose, aptinka įtartinus operacijų modelius ir analizuoja piniginės elgseną. Įstaigos dabar gali automatizuoti tyrimus ir geriau suprasti savo sandorio šalis prieš apdorodamos operacijas.
Didėjantis finansų įstaigų susidomėjimas rodo didėjantį įmonių lygio blokų grandinės išmanumo poreikį.
Kristalinis intelektas
„Crystal Intelligence“ siūlo atitikties ir teismo ekspertizės blokų grandinės analizę.
Ji turi dirbtinio intelekto valdomą platformą, leidžiančią organizacijoms analizuoti piniginių ryšius, aptikti operacijų riziką ir tyrinėti skaitmeninio turto judėjimą įvairiuose tinkluose. Institucijos gali susikurti savo rizikos modelį ir kartu žinoti apie pokyčius, vykstančius blokų grandinės pasaulyje.
Finansų įstaigos, biržos ir tyrimo agentūros naudojasi bendrovės įrankiais.
Rezultatų grandinė
Rezultatų grandinė yra apie blockchain atitiktis ir sandorių analizė.
Platforma naudoja dirbtinį intelektą, kad dinamiškai įvertintų pinigines ir stebėtų sankcijas, sukčiavimą ir pinigų plovimą. Piniginės gali būti integruotos į finansų įstaigų klientų registracijos ir operacijų stebėjimo procesus.
Tai automatizuoja rizikos vertinimą, palengvindama rankinį atitikties tikrinimą.
Nansenas
Nanseno piniginės žvalgybos dėmesio centre – investicijos.
Platforma naudoja dirbtinį intelektą, kad suskirstytų į kategorijas milijonus blokų grandinės adresų, nustatytų pagrindinius dalyvius ir stebėtų grandinės dinamiką įvairiose ekosistemose. Instituciniai investuotojai naudoja „Nansen“, kad sužinotų apie kapitalo srautus, atskleistų naujas tendencijas ir prieš priimdami investicinius sprendimus.
Tai viena iš labiausiai žinomų ir išsamiausių piniginių ženklinimo duomenų bazių pramonėje.
Pasaulinė sąskaitų knyga
„Global Ledger“ yra blokų grandinės analizės ir dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis tyrimų produktas.
Tai platforma, leidžianti finansų įstaigoms stebėti piniginių riziką, sekti tarpgrandines operacijas, tirti galimus lėšų srautus ir teikti atitikties ataskaitas. Automatizuota elgsenos analizė leidžia tyrėjams efektyviau aptikti paslėptus ryšius tarp piniginių.
Kadangi kriptovaliutos sąveikauja tarpusavyje, jų galimybės tapo vertingos.
ChainArgos
„ChainArgos“ daugiausia dėmesio skiria pažangiam blokų grandinės intelektui ir protokolų analizei.
Įmonė naudoja mašininio mokymosi algoritmus, kad analizuotų piniginės operacijas, žetonų pervedimus, protokolų sąveiką ir rinkos duomenis, nustatydama galimą riziką ir įtartiną veiklą, kuri gali būti nematoma. Tai padeda įstaigoms sustiprinti savo deramą patikrinimą ir laiku aptikti naujas grėsmes, kad jos netaptų didelėmis atitikties problemomis.
Tai tyrimais pagrįstas požiūris, sulaukęs dėmesio visoje skaitmeninio turto erdvėje.
Įmonių piniginės žvalgyba tampa kritiškai svarbi
Institucijų dalyvavimas išaugo nuo kriptovaliutų prekybos iki įvairios kitos veiklos.
Skaitmeninis turtas dabar saugomas bankų. Tokenizuoti vertybiniai popieriai yra turtas, į kurį investuoja turto valdytojai. Mokėjimo paslaugų teikėjai naudoja stabilias kriptovaliutas sandoriams atsiskaityti. Finansų įstaigos kasdien bendradarbiauja su blokų grandinės tinklais, kuriuose yra dešimtys skirtingų tinklų ir ekosistemų.
Taigi žinoti, kas slypi už kiekvienos piniginės, tapo taip pat svarbu, kaip žinoti, kas vyksta sandoryje.
Dirbtinis intelektas tai leidžia, apdorodamas milijardus duomenų taškų iš blokų grandinės į vertingas įžvalgas. Užuot rankiniu būdu peržiūrėjusios begalę operacijų įrašų, institucijos gali nustatyti didelės rizikos pinigines, atskleisti paslėptus ryšius ir greičiau reaguoti į finansinius nusikaltimus bei operacinę riziką.
Keičiantis reguliavimo aplinkai, blokų grandinės išmanumas vis labiau taps svarbiausiu institucinio skaitmeninio turto diegimo pagrindu, rodo Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF), „Chainalysis“ ir „Deloitte“ atlikti pramonės tyrimai.
„Arkham Intelligence“, „Breadcrumbs“, „Merkle Science“, „Elliptic“, „TRM Labs“, „Crystal Intelligence“, „Scorechain“, „Nansen“, „Global Ledger“ ir „ChainArgos“ padeda kurti tą intelekto lygmenį.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, dirbtinio intelekto, investicijų ir plačios srities srityse Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
Daugiau straipsnių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, dirbtinio intelekto, investicijų ir plačios srities srityse Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
