Rizikos draudimo fondo prekiautojas praranda apeliaciją dėl įsakymo sumokėti 1 milijardą dolerių mokesčių
Trumpai
Rizikos draudimo fondų prekiautojas Sanjay Shah pralaimėjo apeliaciją Dubajaus teisme dėl įpareigojimo sumokėti Danijos valdžiai daugiau nei 8.5 mlrd. kronų.
Įsakymas sumokėti Danijos valdžios institucijoms daugiau nei 8.5 mlrd. kronų (1.24 mlrd. USD), kad būtų patenkintas įtarimas dėl mokestinio sukčiavimo Sanjay ShahDubajaus teismas patvirtino rizikos draudimo fondų prekiautoją, apkaltintą Cum-Ex mokesčių sukčiavimo schemos sumanymu.
Dubajaus kasacinis teismas šią savaitę atmetė žemesnės instancijos teismo apeliaciją, sakoma Danijos mokesčių inspekcijos trečiadienio pranešime. Institucija nurodė, kad dabar konfiskuoja turtą.
Danija siekė susigrąžinti daugiau nei $ 2 mlrd Pareigūnų teigimu, jie buvo pavogti iš bankininkų, teisininkų ir kitų tinklų dėl „CumEx“ skandalo. Shahas buvo minimas kaip sukčiavimo, kai pensijų planai reikalavo mokesčių deklaracijų, kurios nebuvo sumokėtos, sumanytojas.
Londono teisėjas neseniai nusprendė, kad ginčijami dividendų mokesčio grąžinimo reikalavimai nebuvo galiojantys vadinamajame galiojimo tyrime. Shahą ir grupę atskirų prekybininkų bei firmų, apkaltintų uždirbus didžiules pinigų sumas iš mokesčių prekybos spragų, Londone taip pat padavė Danija. Svarbu pažymėti, kad civilinis procesas neleidžia daryti išvadų dėl galimos mano kliento baudžiamosios atsakomybės, teigia Shaho Vokietijos baudžiamosios teisės gynėjas Bjornas Gercke.
Skaitykite daugiau susijusių straipsnių:
- „Venom Foundation“, bendradarbiaudamas su „Iceberg Capital“, įkuria 1 milijardo dolerių vertės „Venom Ventures“ fondą
- „Chatbot Start-Up CharacterAI“ – 1 milijardas USD naujame finansavimo etape
- „Vantage“ prekiaujant be apsikeitimo sandoriais aukso prekiautojai per tris mėnesius sutaupo beveik 1 mln.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Nikas yra patyręs analitikas ir rašytojas Metaverse Post, kuri specializuojasi teikiant pažangiausias įžvalgas apie greitą technologijų pasaulį, ypatingą dėmesį skiriant AI/ML, XR, VR, grandininei analizei ir blokų grandinės kūrimui. Jo straipsniai įtraukia ir informuoja įvairią auditoriją, padėdami jai neatsilikti nuo technologijų kreivės. Ekonomikos ir vadybos magistro laipsnį turintis Nikas puikiai suvokia verslo pasaulio niuansus ir jo sankirtą su naujomis technologijomis.
Daugiau straipsnių
Nikas yra patyręs analitikas ir rašytojas Metaverse Post, kuri specializuojasi teikiant pažangiausias įžvalgas apie greitą technologijų pasaulį, ypatingą dėmesį skiriant AI/ML, XR, VR, grandininei analizei ir blokų grandinės kūrimui. Jo straipsniai įtraukia ir informuoja įvairią auditoriją, padėdami jai neatsilikti nuo technologijų kreivės. Ekonomikos ir vadybos magistro laipsnį turintis Nikas puikiai suvokia verslo pasaulio niuansus ir jo sankirtą su naujomis technologijomis.
