Tether USDT, susijusi su Pietryčių Azijos pinigų plovimu ir sukčiavimu, tvirtina Jungtinių Tautų ataskaita
Trumpai
Naujoje Jungtinių Tautų ataskaitoje teigiama, kad Tether USDT atsiranda kaip kelių pinigų plovimo ir sukčiavimo priemonė Pietryčių Azijoje.
USDT stabili moneta, išleista Tether pasirodė kaip reikšminga pinigų plovimo ir sukčiavimo priemonė Pietryčių Azijoje, kaip atskleista a nauja ataskaita iš Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC).
Ataskaitoje teigiama, kad pastaraisiais metais teisėsaugos ir finansinės žvalgybos institucijos pastebėjo, kad labai padaugėjo sudėtingų, greitų pinigų plovimo priemonių ir komandų, kurios specializuojasi pogrindiniame „Tether“.
Kriptovaliutų evoliucija kartu su sparčia technologine pažanga paskatino organizuotas nusikalstamas grupes Pietryčių Azijoje panaudoti juodosios rinkos kazino neteisėtoms lėšoms plauti.
„Internetinių lošimų platformos, ypač veikiančios nelegaliai, tapo viena iš populiariausių kriptovaliutos pinigų plovimo priemonių, ypač tiems, kurie naudojasi „Tether“, – teigiama JT ataskaitoje.
Jeremy Douglas, UNODC regioninis atstovas Pietryčių Azijai ir Ramiojo vandenyno regionams, sakė, kad organizuotas nusikalstamumas, pasitelkęs naujas technologijas, veiksmingai sukūrė lygiagrečią bankų sistemą. Be to, laisvai ar visiškai nereguliuojamų internetinių kazino plitimas kartu su kriptovaliutomis sustiprino regiono nusikalstamą ekosistemą.
Platus USDT naudojimas „kiaulių mėsininkystėje“
UNODC taip pat nurodė, kad visame pasaulyje populiari stabili moneta buvo plačiai naudojama pogrindiniam sukčiavimui, įskaitant sukčiavimą, vadinamą „kiaulių skerdimu“.
Lapkričio mėnesį „Tether“ atskleidė savo pagalbą Jungtinių Valstijų Teisingumo departamentas, įšaldant maždaug 225 mln. USD USD iš išorinių savo pačių saugomų piniginių, susijusių su tarptautine prekybos žmonėmis grupe, užsiimančia kiaulių skerdimo afera.
Kalifornijos baudžiamojo proceso prokurorė ir kibernetinio saugumo ekspertė Erin West paaiškino, kad „kiaulių mėsininkus“ traukia „Tether“ skaitmeninė moneta, nes ji žada greitus, negrįžtamus sandorius „blockchain“.
„Tether yra tinkamiausias mechanizmas; tai greita, o sandoriai neatšaukiami. Kai pinigai pervedami, jie lieka perkelti; nėra galimybės jo atšaukti“, – sakė Erin West.
Ji pabrėžė, kad aukas dažnai vilioja emocinio prisirišimo ir greito turto pažado derinys, ypač kai susiduriama su kažkuo nepažįstamu dalyku, pavyzdžiui, kriptovaliuta, kuri iki kriptovaliutos turėjo ribotas galimybes.
Vaidmuo kitose nelegaliose operacijose
Be to, ataskaitoje pabrėžiama teisėsaugos sėkmė išardant kelis pinigų plovimo tinklus, susijusius su neteisėtomis „Tether“ lėšomis. Praėjusių metų rugpjūtį Singapūro valdžia atliko operaciją, kurios metu buvo atgauta maždaug 735 mln. USD grynaisiais ir kriptovaliuta.
„Tether“ skaitmeninis prieigos raktas USDT yra stabili moneta, kriptovaliuta, skirta stabilizuoti jos vertę, paprastai sekant kietąją valiutą.
Susietas su JAV doleriu, jis leidžia prekiautojams lengvai naršyti ir išeiti iš kriptovaliutų, išskiriant jį nuo nesusietų kriptovaliutų, tokių kaip Bitcoin, kurios pirmiausia naudojamos spekuliacijai. USDT yra didžiausia, turinti maždaug 95 milijardus dolerių apyvartoje stablokinas tokio pobūdžio.
„Tether“ požiūris į reguliavimo iššūkius
Pastaraisiais metais „Tether“ buvo tikrinama teisės aktais dėl savo turto valdymo ir ryšių su finansų įstaigomis.
2021 m. JAV biržos prekių ateities sandorių komisija apkaltino „Tether“ klaidinančiais teiginiais, kad turi pakankamai dolerių stabiliai monetai paremti. Tether sumokėjo 41 milijono dolerių baudą neprisipažindamas atsakomybės.
Taip pat 2023 m. lapkritį stabiliųjų monetų operatorius atskleidė savo bendradarbiavimą su JAV valdžios institucijomis, siekdamas užkirsti kelią neteisėtam savo žetono naudojimui. Vėliau į juodąjį sąrašą įtrauktų „Tether“ piniginių skaičius padidėjo maždaug 27%, kaip pranešė pramonės duomenų teikėjas CCData. Gruodį „Tether“ generalinis direktorius Paulius Ardoino laiške informavo Jungtinių Valstijų įstatymų leidėjus, kad bendrovė įstojo JAV slaptoji tarnyba ir Federalinis tyrimų biuras į savo platformą.
2023 m. Tether dalis pasaulio stabiliųjų monetų pasiūloje padidėjo nuo 50% iki 71%.
Kaip pabrėžiama UNODC ataskaitoje, didėjantis bendrovės vaidmuo Pietryčių Azijos pinigų plovimo ir sukčiavimo srityse pabrėžia reguliavimo priežiūros svarbą dėl plataus piktnaudžiavimo populiaria kriptovaliuta regione.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
Daugiau straipsnių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
