SEC pradeda teisinius veiksmus prieš „HyperFund“ steigėjus dėl tariamos 1.9 mlrd. USD Ponzi kriptovaliutos schemos
Trumpai
JAV SEC apmokestino 1.9 milijardo dolerių HyperFund ponzi kriptovaliutų schemos steigėjus, pabrėždama riziką kriptovaliutų sektoriuje.
Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija (SEK) pradėjo civilinį ieškinį Xue Lee, slapyvardžiu Sam Lee ir Brenda Chunga, slapyvardžiu „Bitcoin Beautee“, dėl tariamo jų dalyvavimo organizuojant pasaulinę 1.9 mlrd. USD vertės kriptovaliutos „Ponzi“ sukčiavimo schemą, pavadintą „HyperFund“.
Tuo pat metu Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DOJ) paskelbė baudžiamąjį kaltinimą dviem asmenims, o trečiasis asmuo prisipažįsta kaltu. Tariama kriptovaliutų piramidės schema, veikusi nuo 2020 m. iki žlugimo 2022 m., tariamai pritraukė viso pasaulio investuotojus žadėdama didelę grąžą.
SEC tvirtina, kad pora reklamavo „HyperFund“ kaip būdą investuotojams užsiimti pelninga kriptovaliutų gavybos veikla, pabrėždama tariamus ryšius su „Fortune 500“ įmone. Tačiau, pasak SEK Xue Lee ir Brenda Chunga arba gerai žinojo, kad HyperFund veikė kaip piramidės schema, arba bent jau buvo beatodairiškai abejingi. Tariamai schemai trūko prasmingų pajamų šaltinių, išskyrus iš investuotojų surinktas lėšas.
SEC teisiniais veiksmais siekiama užtikrinti, kad Xue Lee ir Brenda Chunga būtų taikomas uždraudimas, įpareigojimai dėl elgesio, grąžinti neteisėtai įgytą naudą, palūkanos už išankstinį sprendimą ir civilinės sankcijos. Pažymėtina, kad Brenda Chunga nusprendė išspręsti kaltinimus sudarydama taikos sutartį. Vykdydama rezoliuciją ji pripažino kalta dėl sąmokslo sukčiuoti vertybiniais popieriais ir sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis.
Taikos sutarties sąlygos apima nuolatinį įsakymą dėl būsimų pažeidimų, taip pat įpareigojimą atsisakyti neteisėtai gautos pajamos ir sumokėti civilines nuobaudas, jei tai patvirtina teismas. Jei įtariamieji bus pripažinti kaltais, jiems gresia didžiausia galima penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Didžiulė kriptovaliutų atitikties svarba
Tuo tarpu SEC vykdymo skyriaus direktorius Gurbiras S. Grewalas pabrėžė laikymasis kriptovaliutų erdvėje. Jis pabrėžė, kad nesilaikymas skatina aplinką, kurioje rengėjai gali pasinaudoti greito pelno vilioja nesilaikydami būtinų investuotojų apsaugos atskleidimo reikalavimų, kuriuos įpareigoja federaliniai vertybinių popierių įstatymai.
Neseniai JAV valdžios institucijos areštuotas ir apkaltintas Rodney Burton, taip pat žinomas kaip „Bitcoin Rodney“, už tariamą dalyvavimą reklamuojant „Hyperfund“, kuris buvo apkaltintas investuotojų apgaudinėjimu naudojant netikrą investavimo schemą.
„HyperFund“ rėmėjų tinklas, veikiantis Merilendo apygardoje ir už jos ribų, rengė apgaulingus reklaminius pristatymus esamiems ir potencialiems investuotojams. Rodney'is Burtonas, be kita ko, iš asmenų gavo 562 pavedimus arba kasos čekius, kurių bendra suma siekia 7,851,711 XNUMX XNUMX USD.
Byla pabrėžia nuolatinius iššūkius, su kuriais susiduria reguliavimo institucijos kriptovaliutos erdvė ir yra įspėjamasis pasakojimas investuotojams, naršantiems šioje didelės rizikos aplinkoje. Vykstant tyrimams, SEC laikosi budrios pozicijos, pabrėždama investuotojų švietimo svarbą, siekiant nustatyti apgaulingas schemas ir jų išvengti.
Po HyperFund sukčiavimo SEC ir DOJ teisiniuose veiksmuose pabrėžiama būtinybė būti budriems, laikytis reikalavimų ir šviesti investuotojus, kad būtų sumažinta rizika besivystančiame kriptovaliutų sektoriuje.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
Daugiau straipsnių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
