Kataro kova su pinigų plovimu: ką reikia pakeisti
Trumpai
Kataras buvo apkaltintas nepakankamu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kontrolė.
Finansinių veiksmų darbo grupė teigė, kad Kataras turi padaryti daugiau, kad suprastų šias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo formas.
Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) yra pasaulinė sargyba, kovojanti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Ji paragino Katarą imtis „didelių patobulinimų“ savo požiūriu į teroristų finansavimą. FATF paskelbė a pranešti gegužės 31 d., kuri kritikavo dabartinę Kataro poziciją. Ji pabrėžė, kad šalyje trūksta kontrolės ir kad reikia geriau suprasti sudėtingesnes pinigų plovimo ir teroristų finansavimo formas.
Šioje ataskaitoje buvo apibendrinti 19 m. birželio 7 d.–liepos 2022 d. apsilankymo vietoje išvados. FATF pripažino „gerą bendrą pinigų plovimo ir terorizmo rizikos supratimą“ nacionaliniu lygiu. Tačiau FATF tvirtina, kad vis dar reikia imtis papildomų priemonių.
Sargas paprašė teisėsaugos ir priežiūros institucijų įgyvendinti Kataro teismų sistemos pakeitimus. Kataras bando tirti daugiau pinigų plovimo bylų, tačiau baudžiamasis persekiojimas buvo atliktas nedaug.
FATF pabrėžė valdžios institucijų atliekamus tyrimus dėl įvairių pinigų plovimo nusikaltimų. Tačiau buvo pasiūlyta, kad, remiantis atvejų tyrimais, šiuos tyrimus galima tobulinti. Organizacija pabrėžė, kaip svarbu suprasti Kataro vaidmenį platesnėse ir sudėtingesnėse pinigų plovimo schemose. Ji taip pat pabrėžė, kaip svarbu pripažinti šalies dalyvavimą profesionaliuose pinigų plovimo tinkluose.
Be to, Kumaras pabrėžė „kelionių taisyklės“ svarbą – reikalavimą kriptovaliutų paslaugų teikėjams dalytis tam tikra sandorių informacija, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo nusikaltėliais ir teroristais. „G7 šalys turėtų rodyti pavyzdį ir reguliuoti kriptovaliutų sektorių, kad nebūtų virtualių saugaus prieglobsčio neteisėtoms finansinėms operacijoms“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė Kumaras. paštu.
FATF raginimas Katarui pagerinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kontrolę pabrėžia nuolatinį pasaulinį finansinių nusikaltimų reguliavimo iššūkį. Pripažindamas Kataro supratimą apie šias rizikas, FATF siūlo atlikti veiksmingesnius tyrimus ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tai apima šalies vaidmens sudėtingesniuose pinigų plovimo tinkluose nustatymą.
Šie pokyčiai rodo didėjantį tarptautinį dėmesį finansinių taisyklių stiprinimui, ypač tose srityse, kuriose yra galimas pažeidžiamumas, pavyzdžiui, kriptovaliutų operacijos. Jie pabrėžia subtilią pusiausvyrą tarp naujovių, privatumo ir teisės aktų laikymosi pasaulio finansų ekosistemoje.
- „Metaverse“ yra platforma, skirta vartotojams ir įmonėms pagerinti kasdienį gyvenimą. „Accenture“. išleido ataskaita apie metaversinį pritaikymą CES 2023 ir ko iš jo tikisi vartotojai.
Skaitykite daugiau susijusių straipsnių:
- Pranešama, kad „Disney“ uždaro savo „Metaverse“ padalinį, kad sumažintų veiklos išlaidas
- Latvijos menininkas Shvembldras uždirba milijonus NFT pardavimų, dabar susiduria su kaltinimais pinigų plovimu
- Pinigų plovimo rizika metaversoje
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Nikas yra patyręs analitikas ir rašytojas Metaverse Post, kuri specializuojasi teikiant pažangiausias įžvalgas apie greitą technologijų pasaulį, ypatingą dėmesį skiriant AI/ML, XR, VR, grandininei analizei ir blokų grandinės kūrimui. Jo straipsniai įtraukia ir informuoja įvairią auditoriją, padėdami jai neatsilikti nuo technologijų kreivės. Ekonomikos ir vadybos magistro laipsnį turintis Nikas puikiai suvokia verslo pasaulio niuansus ir jo sankirtą su naujomis technologijomis.
Daugiau straipsnių
Nikas yra patyręs analitikas ir rašytojas Metaverse Post, kuri specializuojasi teikiant pažangiausias įžvalgas apie greitą technologijų pasaulį, ypatingą dėmesį skiriant AI/ML, XR, VR, grandininei analizei ir blokų grandinės kūrimui. Jo straipsniai įtraukia ir informuoja įvairią auditoriją, padėdami jai neatsilikti nuo technologijų kreivės. Ekonomikos ir vadybos magistro laipsnį turintis Nikas puikiai suvokia verslo pasaulio niuansus ir jo sankirtą su naujomis technologijomis.
