Maskvos „Instagram“ modelis suimtas 150 milijonų dolerių kriptovaliutų sukčiavimo byloje
Trumpai
Valerija Fedyakina, taip pat žinoma kaip Bitmama, buvo sulaikyta dėl įtarimų sukčiavimu stambiu mastu. Fedyakina paėmė pinigus iš draugo, pažadėdama grąžinti juos su 1% premija. Vyriškis suprato, kad buvo apgautas ir kreipėsi į policiją. Teismas Fedyakiną suėmė, nepaisant jos nėštumo, o žurnalistai mano, kad šios priemonės yra susijusios su jos leidimu gyventi JAE.
Valerija Fedyakina kaip Bitmama, akcentavo asmeninį bendravimą ir dalijosi istorijomis apie perversmą per auksą, naftą, deimantus ir tauriuosius metalus. Ji teigė turinti geresnes mainų sąlygas nei visi kiti rinkoje. Niekas neatsisakė su ja susitikti, ji atnešė „Boeing“ dydžio puokštes. Planas buvo nuo pat pradžių užbaigti darbą su spardu, nes ji visada suteikdavo geresnes sąlygas nei rinka.
Nuo karo pradžios šilumokaičių apimtys išaugo šimtus kartų, o keitiklių savininkai iš neturtingų žmonių staiga praturtėjo. Per šešis mėnesius jie uždirbo daugiau nei per pastaruosius penkerius metus. Karo pradžioje Valerija Fedyakina jau turėjo puikius užmegztus ryšius su visa šešėline rinka ir atėjo laikas pradėti iš jų užsidirbti pinigų.
Valerija Fedyakina sukūrė piramidės schemą, imdama papildomą mokestį už grynuosius pinigus ir 30+ milijonų dolerių kasdienę apyvartą. Pinigus ji kaupė ir per dvi kitas schemas: šilumokaičių savininkams duodavo pinigų už apyvartą ir kas mėnesį mokėdavo 20 proc.
Fedyakina suimta po įtartino grynųjų pinigų pervedimo JAE
28 metų moteris iš Maskvos buvo areštuota, įtariama, kad iš kliento išviliojo 150 mln. Teigiama, kad su kriptovaliutų keitėjais dirbusi F. Fedyakina iš klientų gavo grynųjų pinigų su pažadu pervesti lėšas į JAE už papildomą mokestį, o tai prieštarauja įprastai praktikai, kai už tokias operacijas imamas komisinis mokestis.
Staiga pasikeitus įvykiams, Fedyakina dingo su pinigais. Jos areštas atėjo rugsėjo 15 d. po įtartino sandorio, kai ji iš draugo paėmė 150 mln. Po keitimo draugas turėjo gauti bent 1% premiją, tačiau tapo aišku, kad Fedyakina neketino atsiimti.
Fedjakinai dabar pateikti kaltinimai sukčiavimu, už kuriuos gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų. Ji buvo sulaikyta dėl leidimo gyventi JAE, nepaisant to, kad ji buvo šeštą mėnesį nėščia.
Byla yra susijusi su keliais Rusijos kriptovaliutų keitikliais iš įvairių vietų, įskaitant „City“, „Lyublino“, „Gorbushka“, „Sadovod“ ir „South Gate“ rinką, iš kurių galėjo būti išviliota iki 150 mln. Šie keitėjai savo lėšas patikėjo pinigų keitėjai iš Dubajaus Valerijai Fedyakinai, kuri pasiūlė jiems patrauklius tarifus ir didelę investicijų grąžą.
Fedyakina sukūrė piramidės schemą, viliodama klientus palankiomis palūkanomis ir pelningomis palūkanų normomis investuojant į fondus. Be standartinių keitimo paslaugų, ji Maskvoje pasiūlė išsikeisti 100 USD grynaisiais ir po trijų dienų Dubajuje suteikti +1% palūkanų. Apskaičiuota, kad kasdienė lėšų apyvarta viršija 30 mln. Ji taip pat rinko pinigus apsimesdama investicija į IT projektą.
Dėl šios padėties daug aukų patyrė finansinių sunkumų, o Fedjakinos buvimo vieta šiuo metu nežinoma, įskaitant jos vyro buvimo vietą.
Skaitykite daugiau susijusių temų:
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Damiras yra komandos vadovas, produktų vadovas ir redaktorius Metaverse Post, apimantis tokias temas kaip AI/ML, AGI, LLM, Metaverse ir Web3– susijusiose srityse. Jo straipsniai kas mėnesį pritraukia didžiulę daugiau nei milijono vartotojų auditoriją. Atrodo, kad jis yra ekspertas, turintis 10 metų SEO ir skaitmeninės rinkodaros patirtį. Damiras buvo paminėtas Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ir kiti leidiniai. Jis keliauja tarp JAE, Turkijos, Rusijos ir NVS kaip skaitmeninis klajoklis. Damiras įgijo fizikos bakalauro laipsnį, kuris, jo manymu, suteikė jam kritinio mąstymo įgūdžių, reikalingų sėkmingam nuolat besikeičiančiame interneto peizaže.
Daugiau straipsnių
Damiras yra komandos vadovas, produktų vadovas ir redaktorius Metaverse Post, apimantis tokias temas kaip AI/ML, AGI, LLM, Metaverse ir Web3– susijusiose srityse. Jo straipsniai kas mėnesį pritraukia didžiulę daugiau nei milijono vartotojų auditoriją. Atrodo, kad jis yra ekspertas, turintis 10 metų SEO ir skaitmeninės rinkodaros patirtį. Damiras buvo paminėtas Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ir kiti leidiniai. Jis keliauja tarp JAE, Turkijos, Rusijos ir NVS kaip skaitmeninis klajoklis. Damiras įgijo fizikos bakalauro laipsnį, kuris, jo manymu, suteikė jam kritinio mąstymo įgūdžių, reikalingų sėkmingam nuolat besikeičiančiame interneto peizaže.
