Po Jungtinių Valstijų teisingumo departamento kaltinimų KuCoin susiduria su daugiau nei 1.1 mlrd
Trumpai
Per pastarąsias 1.195 valandas KuCoin grynasis nutekėjimas siekė 24 mlrd. USD, o turtas išliko 4.02 mlrd. USD po DOJ mokesčių.
Kriptūnas valiuta KuCoin Remiantis analizės platformos 1.195xscope duomenimis, per pastarąsias 24 valandas grynasis pinigų srautas siekė 4.02 mlrd. USD, išlaikant maždaug 0 mlrd. USD turto, įskaitant mainų žetonus. Šis reikšmingas nutekėjimas sutapo su Jungtinių Valstijų teisingumo departamento (DOJ) apmokestinant biržą už pinigų plovimo prevencijos taisyklių ir Banko paslapties įstatymo pažeidimą.
Vakar DOJ pateikė kaltinimus KuCoin ir dviem jo įkūrėjams Chun Gan ir Ke Tang. Kaltinamajame akte teigiama, kad „KuCoin“ vengė laikytis Jungtinių Valstijų pinigų plovimo pinigų plovimo ir „Pažink savo klientą“ (KYC) taisyklių, melagingai tvirtindama, kad jai trūksta JAV klientų, nepaisant to, kad turi didelę tokių klientų bazę. Kaltinimai rodo, kad KuCoin leido savo platformai palengvinti daugiau nei 9 mlrd.
CFTC kriptovaliutų klasifikacija dėl KuCoin kaltinimo meta iššūkį SEC ETH tikrinimui
Kartu su DOJ kaltinimu prieš KuCoin, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) inicijavo lygiagrečią civilinę bylą. CFTC skaitmeninį turtą, pvz., Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ir stabilias monetas, pažymėjo kaip „prekes“ tarpvalstybinėje prekyboje pagal įstatymo 1a skirsnio 9 dalį, 7 USC § 1a( 9).
Pasak Jake'o Chervinsky, „Variant Fund“ rizikos kapitalo vyriausiojo teisės pareigūno, tiek SEC, tiek CFTC paprastai laikosi neutralios pozicijos dėl savo jurisdikcijos ribų kriptovaliutų srityje. Tačiau atrodo, kad pastarieji CFTC veiksmai ginčija SEC praneštą ETH tyrimą.
Šis pokytis yra ypač svarbus, nes šiuo metu vertybinių popierių reguliavimo institucija stengiasi priskirti ETH prie saugumo, įvesdama tolesnę kriptovaliutų ekosistemos reguliavimo priežiūrą ir atspindi nuolatines valdžios institucijų pastangas klasifikuoti ir prižiūrėti skaitmeninį turtą.
Nepaisant to, nuolatiniai priešininkai, birža pareiškė: „KuCoin veikia sklandžiai, o mūsų vartotojų turtas yra saugus“. Johnny Lyu, KuCoin generalinis direktorius, pripažino susijusias ataskaitas ir paminėjo vykstančius tyrimus su teisininku, pabrėždamas savo įsipareigojimą gerbti skirtingų šalių įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikytis atitikties standartų.
Pabrėždamas žinojimą apie kaltinimus, Johnny Lyu tvirtino, kad mainai lieka nepakitę. „Kol mes sprendžiame problemą, platforma ir toliau veikia įprastai. Jūsų turtas išlieka saugus pas mus“, – socialinėje žiniasklaidoje X parašė Johnny Lyu.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
Daugiau straipsnių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
