Kaip Bitcoin kyšiai ir kriptovaliutų korupcija vystosi teisėsaugoje ir DeFi Tarpai
Trumpai
Kriptovaliutų populiarumas pakeitė finansų pramonę, bet taip pat paskatino nelegalią veiklą, pvz., sukčiavimą ir kyšininkavimą, todėl pabrėžė, kad vyriausybės, teisinės sistemos ir blokų grandinės technologija turi išspręsti šią problemą.
Pastaraisiais metais išaugęs kriptovaliutų populiarumas pakeitė finansų industriją, tačiau taip pat atsirado naujų nelegalios veiklos būdų, tokių kaip sukčiavimas ir kyšininkavimas. The istorija apie buvusį Rusijos detektyvą, paėmusį Bitcoin kyšius nušviečia naują korupcijos reiškinį, kurį skatina kriptovaliuta.
Be šio atvejo, gausybė papildomų atvejų iš DeFi ir plačios nesąžiningos schemos pabrėžia didėjančią kriptovaliutų svarbą nelegaliose operacijose. Svarbu suprasti šiuos pavyzdžius, kad būtų galima įvertinti, kaip vyriausybės, teisinės sistemos ir pati „blockchain“ technologija reaguos į šią kylančią finansinių nusikaltimų sritį.
Bitcoin kyšininkavimo sukčiavimo byla: nauja korupcijos riba
Ryškiausias pastarojo meto kriptovaliutų papirkimo atvejis – buvęs Rusijos tyrimų komiteto tyrėjas Ibragimas Tambijevas, kuris buvo pripažintas kaltu iš sukčiavimo gaujos nario priėmęs mokėjimą, viršijantį tūkstantį Bitcoin (BTC).
Tambijevui buvo sumokėta dešimtys milijonų dolerių kyšiais, kad šis pažadėtų nekonfiskuoti gaujos asmeninių bitkoinų. Vienas iš labiausiai žinomų kriptovaliutų panaudojimo kyšininkavimo kontekste – nusikaltimas, dažniausiai susijęs su sunkiai atsekamais grynaisiais pinigais ar turtu – susijęs su slapta sukčiavimo gauja.
Ši byla išsiskiria ne tik kyšio dydžiu, bet ir tuo, kaip sukčiai galėjo kontroliuoti detektyvo prieigą prie konfidencialių duomenų. Po kruopštaus tyrimo buvo nustatyta, kad Tambijevas paslėpė slaptus savo Bitcoin piniginės raktus savo darbo kompiuterio aplanke pavadinimu „Pension“, kuriame yra daugiau nei 5,000 BTC. Šis apreiškimas parodė, kaip piktnaudžiaujama skaitmeninėmis valiutomis, kurios turi būti saugios ir anoniminės, todėl teisėsaugos operacijos tampa sunkesnės.
Tambijevas šiuo atžvilgiu nesielgė vienas. Jo bendradarbė vyresnioji leitenantė Oksana Lyakhovenko taip pat buvo pripažinta kalta dėl įrodymų išgalvojimo ir kyšio davimo. Abu pareigūnai neteko pareigų, Tambijevas buvo nuteistas 16 metų griežtesnio režimo kalėjimų kolonijoje, o Liachovenko – devynerius metus.
Šio korupcijos skandalo dydis ir mastas rodo, kaip kriptovaliutos tapo pageidaujama neteisėto elgesio mainų priemone, ypač šalyse, kuriose egzistuoja institucijų kyšininkavimas ir korupcija.
Plečiantis kriptovaliutos taikymas neteisėtam kyšininkavimui
Yra ir daugiau atvejų, kai kriptovaliutos buvo naudojamos kyšiams ne sukčiavimo atveju. Atsiradus kriptovaliutoms, tokioms kaip Ethereum ir Bitcoin, taip pat greitai atsiranda naujų ir nekontroliuojamų prekyviečių. DeFi technologijas. Šios prekyvietės dažnai veikia nepaisydami nustatytų teisinių sistemų, todėl nesąžiningi žmonės gali išnaudoti kriptovaliutas sukčiavimui, kyšininkavimui ir kitai neetiškai veiklai.
Besivystanti susirūpinimą kelianti sritis yra DeFi protokolai, leidžiantys klientams tiesiogiai naudotis finansinėmis paslaugomis, nereikalaujant tarpininkų. Konkrečiai, kyšininkavimas buvo susietas su $MIM žetonu, stabilia moneta, kuri yra unikali Abracadabra. DeFi tinklas.
„Abracadabra“ paragino likvidumo tiekėjus balsuoti už savo žetonus „Curve Finance“, decentralizuotoje biržoje, kriptovaliutų rinkos metu. Mainais už jų balsus platforma išmokėjo didžiulį pelną $veCRV (balsavimo sąlyginio CRV) turėtojams, todėl „papirko“ juos pinigais, kad paremtų USD MIM monetą.
Šio tipo kriptovaliutų papirkimas, dažnai vadinamas „likvidumo papirkimu“, pradeda kelti rimtų problemų DeFi turgavietės. Protokolai gali dirbtinai išpūsti pozicijas rinkoje, suteikdami finansines paskatas likvidumo tiekėjams, todėl investuotojai gali būti suklaidinti dėl žetonų stabilumo ir patvarumo. Ši strategija gali būti panaudota siekiant paveikti rinkos padėtį ir likvidumą, kaip parodė Abracadabra atvejis, todėl investuotojai ir didesni DeFi ekosistemai gresia pavojus.
Kibernetinių nusikaltimų įmonės: kyšininkavimo viršijimas
„Crypto“ tapo ne tik kyšių, bet ir didelio masto sukčiavimo operacijų priemone. Neseniai pareikšti kaltinimai Australijos piliečiui Samui Lee ir kitiems su juo susijusiems bendrininkams HyperFund sukčiavimas tarnauja kaip vienas pavyzdys. Planas žadėjo didžiulę grąžą iš kriptovaliutų kasybos veiklos, kuri niekada nepasitvirtino ir iš investuotojų išviliojo beveik 2 mlrd.
Paaiškėjus, kad veikla buvo apgaulinga, atsakingos šalys blokavo investuotojų galimybę atsiimti savo pinigus, nors panaudojo gudrius rinkodaros būdus, kad priviliotų juos investuoti į platformą.
Nors šis atvejis nesusijęs su kyšininkavimu, jis pabrėžia pasikartojantį kriptovaliutų naudojimo neteisėtai veiklai elementą: gebėjimą sukurti apgaulingus tinklus, kuriuos įgalina skaitmeninio turto sudėtingumas ir anonimiškumas.
„HyperFund“ reklaminė medžiaga privertė tradicinę „Ponzi“ aferą žadėti kasdieninę grąžą iki 1 %; tačiau pažadėtos veiklos taip ir nepasitvirtino. Panašios operacijos buvo pastebėtos visame pasaulyje, o tai rodo, kad kriptovaliuta dažnai yra didesnių sukčiavimo schemų ir kyšių pagrindas.
DeFi ir Kyšininkavimo ateitis, Manipuliavimo valdymu tyrimas
Kyšininkavimas decentralizuotuose bankininkystės tinkluose tampa vis labiau įmanomas, nes šios platformos vis labiau populiarėja. Į kyšininkavimą panašią veiklą skatina taikomi metodai DeFi platformos, tokios kaip Curve ir Convex, kad atlygintų už likvidumo užtikrinimą. Pavyzdžiui, „Convex“ pasižymėjo vienu didžiausių „Curve“ $CRV žetono savininkų, suteikdamas jam didelę balsavimo teisę paskirstant atlygį likvidumo fonduose.
Dideli valdymo žetonų akcijų paketai leidžia protokolams priimti sprendimus jų naudai, dažnai mažesnių žaidėjų sąskaita. Šie protokolai gali sustiprinti jų padėtį rinkoje, padidinti likvidumą ir padidinti jų žetonų vertę, papirkdami rinkėjus prizais ar daugiau žetonų. Šie veiksmai kerta ribą tarp moraliai abejotino elgesio ir teisėtų paskatų, net jei jie nebūtinai yra nusikalstami.
Sunku nustatyti ir nubausti neteisėtą veiklą DeFi tinklus, nes naudojamas decentralizuotas valdymas. Dideli valdymo žetonų blokai gali būti valdomi protokolais, ir jie gali panaudoti šią galią daryti įtaką valdymo pasirinkimams, kurie gali būti naudingi trumpuoju laikotarpiu, bet nestabilūs ilguoju laikotarpiu. Demokratiniai idealai, ant kurių DeFi pirmą kartą buvo įsteigtos, kenkia tokia galios koncentracija nedaugelio žaidėjų rankose, o tai taip pat kelia rimtą pavojų investuotojams ir platformos naudotojams.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Viktorija yra rašytoja įvairiomis technologijų temomis, įskaitant Web3.0, AI ir kriptovaliutos. Didelė patirtis leidžia jai rašyti įžvalgius straipsnius platesnei auditorijai.
Daugiau straipsnių
Viktorija yra rašytoja įvairiomis technologijų temomis, įskaitant Web3.0, AI ir kriptovaliutos. Didelė patirtis leidžia jai rašyti įžvalgius straipsnius platesnei auditorijai.
