Bankų paslapties įstatymas (bsa)
Kas yra Banko paslapties įstatymas (bsa)?
Bankų paslapties įstatymas draudžia pažeidėjams plauti ir slėpti savo neteisėtą pelną. Dėl šio įstatymo pinigų plovimas ir kiti panašūs piktavališki veiksmai yra sėkmingai atpažįstami ir užkertami kasdien. The valiuta ir užsienio sandorių ataskaitų teikimo įstatymas yra kitas politikos pavadinimas.
BSA sėkmė reguliuojant neteisėtą elgesį dažnai giriama, tačiau politika taip pat kritikuojama dėl to, kad nepaaiškina „įtartinų sandorių“. Nes teisėsaugos atstovams nereikia teismo sprendimo, kad galėtų susipažinti su duomenimis.
Suprasti banko paslapties įstatymą (bsa)
BSA buvo įdiegta siekiant geriau nustatyti, kada pinigų plovimas naudojamas nusikalstamai veiklai skatinti, terorizmui finansuoti, nuslėpti mokestinį sukčiavimą ar nuslėpti kitus neteisėtus veiksmus. Iš pradžių įstatymas buvo naudojamas kovojant su nusikalstamų organizacijų finansavimu, tačiau greitai jis apėmė ir teroristinių organizacijų finansavimą.
Nusikaltėliai ir sukčiai naudoja pinigų plovimą, norėdami nuslėpti savo neteisėtą veiklą prisidengdami garbingumu. Grynieji pinigai, o ne atsekamos technologinės operacijos, dažnai naudojami neteisėtiems produktams ir paslaugoms įsigyti. Pinigų plovimo būdai naudojami siekiant nuslėpti grynųjų pinigų šaltinius kaip teisėtus sandorius.
Skaityti susijusius straipsnius:
«Grįžti į žodynėlio rodyklęAtsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Damiras yra komandos vadovas, produktų vadovas ir redaktorius Metaverse Post, apimantis tokias temas kaip AI/ML, AGI, LLM, Metaverse ir Web3– susijusiose srityse. Jo straipsniai kas mėnesį pritraukia didžiulę daugiau nei milijono vartotojų auditoriją. Atrodo, kad jis yra ekspertas, turintis 10 metų SEO ir skaitmeninės rinkodaros patirtį. Damiras buvo paminėtas Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ir kiti leidiniai. Jis keliauja tarp JAE, Turkijos, Rusijos ir NVS kaip skaitmeninis klajoklis. Damiras įgijo fizikos bakalauro laipsnį, kuris, jo manymu, suteikė jam kritinio mąstymo įgūdžių, reikalingų sėkmingam nuolat besikeičiančiame interneto peizaže.
Daugiau straipsnių
Damiras yra komandos vadovas, produktų vadovas ir redaktorius Metaverse Post, apimantis tokias temas kaip AI/ML, AGI, LLM, Metaverse ir Web3– susijusiose srityse. Jo straipsniai kas mėnesį pritraukia didžiulę daugiau nei milijono vartotojų auditoriją. Atrodo, kad jis yra ekspertas, turintis 10 metų SEO ir skaitmeninės rinkodaros patirtį. Damiras buvo paminėtas Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ir kiti leidiniai. Jis keliauja tarp JAE, Turkijos, Rusijos ir NVS kaip skaitmeninis klajoklis. Damiras įgijo fizikos bakalauro laipsnį, kuris, jo manymu, suteikė jam kritinio mąstymo įgūdžių, reikalingų sėkmingam nuolat besikeičiančiame interneto peizaže.
