FTX meteorinis pakilimas ir avarija. Ambicingoje Sam Bankman-Fried įmonėje
Trumpai
24 m. kovo 2024 d. Sam Bankman-Fried gavo nuosprendį, kuris baigėsi užsitęsusia teisine kova. Teismas jam skyrė ilgą 25 metų bausmę už grotų ir stulbinančią 11 mlrd.
FTX supratimas: ambicinga įmonė
Paskelbtas ilgai lauktas nuosprendis FTX sukčiavimo byloje; jos įkūrėjas Sam Bankman-Fried gavo 25 metus kalėjimo vietoj iš pradžių skaičiuotų 110 ir turėjo sumokėti restituciją. Šiame straipsnyje pažiūrėsime, kodėl jis gavo tokį sakinį.
Besivystanti kriptovaliutų pramonė paskatino kurti įvairias platformas, kurios taip pat užsiima kriptovaliutų konvertavimu į įprastinius pinigus, o FTX yra viena iš tokių platformų. Vadovaujant Sam Bankman-Fried, FTX buvo įkurta 2019 m. ir išsiskyrė naujoviškų technologijų, į vartotoją orientuoto dizaino ir drąsių rinkodaros iniciatyvų deriniu.
Iki 2022 m. FTX išsiskyrė kaip prekybos platforma, leidžianti vartotojams sklandžiai konvertuoti skaitmeninę valiutą į grynuosius arba fiat pinigus. Padidėjęs klientų sąskaitų skaičius prekiaujant ir perkant kriptovaliutą, FTX pritraukė didelių investicijų iš geriausių rizikos kapitalistų. Iki 2022 m. sausio mėnesio bendrovės vertinimas išaugo iki 32 mlrd. FTX nuo pat įkūrimo pozicionavo save kaip pramonės žlugdytoją, pasinaudodama Bankman-Fried patirtimi. Be to, FTX ženklas FTT buvo augimo katalizatorius, skatinantis vartotojus paskatomis, sumažinimais ir valdymo teisėmis.
Pabaigos pradžia ir FTX žlugimas
2022 m. lapkričio mėn. viešai paskelbta žalinga informacija apie klientų turto sukčiavimą buvo FTX žlugimo katalizatorius. Kai buvo nustatyta, kad milijardai FTX klientams skirto turto buvo pervesti į „Alameda Research“ tvarkomas sąskaitas, investuotojai ėmė siautėti ir išsigandę. Kadaise buvęs FTX įvaizdis buvo sugadintas, kai pasklido žinia apie skandalą, o pasitikėjimas platforma greitai išnyko.
Tradiciniams finansinių ataskaitų teikimo procesams reikalingi balansai, kuriuose būtų nurodytas turtas, kurio FTX ir jos seserys nepateikė. Be šių auditų nebūtų buvę pinigų srautų ar turto įrašų, įrodančių įmonės gebėjimą įvykdyti įsipareigojimus arba pakeisti klientų kapitalą. FTX balansuose nurodytas turtas buvo mažesnis, nei teigė Bankman-Fried. 9 milijardai dolerių skolų ir 900 milijonų dolerių išteklių buvo rodomi balanse; nepaisant to, netinkamai pažymėti įrašai atskleidė identiškus 8 mlrd deficit.
Lapkričio 8 d. sukrėtė FTX klientus iki esmės: platforma staiga išjungė galimybę vartotojams atsiimti savo lėšas, todėl daugybė asmenų negalėjo pasiekti savo pinigų. Šis žingsnis pribloškė kriptovaliutų bendruomenę ir dar labiau pakurstė susirūpinimą dėl biržos finansinio stabilumo. Panikai plintant, FTX nebegalėjo užpildyti stulbinančio 8 mlrd. nutartimi iškelti bankroto bylą.
„Binance“ nusprendė įsigyti FTX, kol nebuvo žinoma visa jo problemų apimtis. Jos generalinis direktorius Changpeng Zhao buvo vienas iš pirmųjų FTX investuotojų. Tačiau susitarimas žlugo, o „Binance“ tvirtino, kad pasitraukia iš pirkimo dėl netinkamo klientų pinigų valdymo ir JAV užklausų. Tada Binance paliko susitarimą tik kitą dieną. 9 m. lapkričio 2022 d. birža pranešė, kad ji atšaukia sandorį dėl verslo kruopštumo susirūpinimo dėl FTX netinkamo klientų pinigų valdymo, be kitų dalykų.
Teisiniai procesai naudojant FTX
Lapkričio 16 d. teisminiai veiksmai paaštrėjo Floridoje iškėlus kolektyvinį ieškinį. Ieškinyje buvo pareikšti smerkiami kaltinimai FTX, vaizduojami kaip apgaulinga kriptovaliutų schema, sąmoningai plėšianti nepatyrusius investuotojus visoje šalyje. Ieškinys buvo susijęs su keliomis žinomomis asmenybėmis, įskaitant garsias įžymybes ir sportininkus. Šie asmenys buvo apkaltinti aktyviais FTX reklamavimu ir, beje, buvo laikomi atsakingi už savo dalyvavimą tariamai klaidinant investuotojus, sustiprinant teisinį liūną, susijusį su apimta birža.
12 m. gruodžio 2022 d. Bankmaną-Friedą sulaikė Bahamų pareigūnai, kurie tai padarė JAV vyriausybės prašymu, o vėliau gruodžio 21 d. buvo išduoti Jungtinėms Valstijoms. Prieš tai CFTC ir SEC pateikė priverstinio vykdymo veiksmus, siekdami vykdyti civilinę bylą. kaltinimų dėl prekių ir vertybinių popierių sukčiavimo, o JAV DOJ atskleidė kaltinimą, apkaltinus jį aštuoniais nusikaltimais, susijusiais su pinigų plovimu, neteisėtais kampanijų finansavimo įnašais ir sukčiavimu elektroniniais bei vertybiniais popieriais.
Išleistas ir vėl įkrautas
Po gruodžio 22 d. posėdžio teismo salėje federalinis teisėjas priėmė esminį sprendimą, leisdamas Bankmanui-Friedui paleisti iš suėmimo. Šis sprendimas buvo priimtas po derybų tarp jo teisininkų komandos ir federalinių kaltintojų, kurių kulminacija buvo precedento neturinčios 250 mln. Užtikrinus šią didelę obligaciją, Bankmanas-Friedas sugebėjo išvengti greito įkalinimo, kol bus pradėtas tolesnis teisminis procesas. Tvirtindamas esąs nekaltas, Bankmanas-Friedas 3 m. sausio 2023 d. oficialiai prisipažino esąs nekaltas dėl visų baudžiamųjų kaltinimų.
23 m. vasario 2023 d. DOJ apkaltino Bankmaną-Friedą dar keturiais su sukčiavimu susijusiais nusikaltimais ir nepatvirtintais pinigų pervedimais. 28 m. kovo 2023 d. DOJ pateikė ieškinį dėl tarptautinio kyšininkavimo. 30 m. kovo 2023 d. Bankmanas-Friedas prisipažįsta dėl šių kaltinimų.
Tada jis vėl buvo apkaltintas bandymu pakreipti liudininkę Caroline Ellison, tariamai suteikdamas „New York Times“ prieigą prie jos žurnalo. Įvedus FTX, Elisonas pradėjo vadovauti „Alameda Research“ generaliniam direktoriui. Liepos 26 d. federalinis teisėjas Bankmanui-Friedui skyrė įsakymą, kad jis negalėtų bendrauti su spauda ar bet kuo kitu.
Jo užstatas buvo atšauktas rugpjūčio 11 d., o po kelių dienų jis buvo išsiųstas į Brukline įsikūrusią Metropoliteno sulaikymo centrą. Bankmano teismas Fried's dėl septynių iš aštuonių kaltinimų prieš ekstradiciją prasidėjo 2 m. spalio 2023 d. Lapkričio 1 d. visi septyni kaltinimai teisme buvo pripažinti kaltais.
Teisinio mūšio rezultatai
Po išsamios teisminės procedūros Bankmanas-Friedas buvo nuteistas ir galiausiai buvo pripažintas kaltu dėl septynių federalinių kaltinimų, apimančių daugybę nesąžiningų veiksmų ir finansinių nusižengimų:
- Dvigubi kaltinimai sąmokslu įvykdyti sukčiavimą
- Dvigubi kaltinimai už sukčiavimą laidomis
- Dalyvavimas sąmoksle dėl pinigų plovimo
- Dalyvavimas sąmoksle įsitraukti į prekių sukčiavimą
- Dalyvavimas sąmoksle sukčiaujant vertybiniais popieriais
Kovo mėnesį 24, 2024, Sam Bankman-Fried gavo nuosprendį, pasibaigusia užsitęsusia teismine kova. Teismas jam skyrė ilgą 25 metų bausmę už grotų ir stulbinančią 11 mlrd. Anksčiau jam buvo skirta 110 metų nelaisvės.
Raginimas dėl mainų platformų nerimauti?
Po FTX žlugimo daugelis kriptovaliutų pramonės lyderių susidūrė su federalinių institucijų baudžiamaisiais ieškiniais. Be to, Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ėmėsi teisinių veiksmų prieš keletą žinomų šio sektoriaus įmonių. Tarp jų ir „Coinbase“, gerai žinoma Amerikos birža, kuria prekiaujama viešai, buvo iškelta ieškinių taikinys. Panašiai SEC pateikė ieškinį prieš Kraken, kitą didelę kriptovaliutų biržą, teigdama, kad ji veikė be tinkamos registracijos ir maišė klientų indėlius savo įmonės lėšomis.
Changpeng Zhao, didžiausios pasaulyje kriptovaliutų biržos „Binance“ kūrėjas, yra dar vienas puikus sukčiavimo schemos pavyzdys. Zhao prisipažino kaltu dėl kaltinimų, susijusių su pinigų plovimu.
Zhao atsistatydino iš savo vaidmens korporacijoje ir priėmė 50 milijonų dolerių bausmę. Vyresnieji teisingumo departamento pareigūnai pareiškė, kad nors federalinės bausmės gairės siūlo J. Zhao skirti maksimalią 18 mėnesių įkalinimo bausmę, prokurorams durys vis dar atviros siekti griežtesnės bausmės.
Pripažinęs savo kaltę, Binance sutiko sumokėti 4.3 milijardo dolerių baudų ir kompensacijų federalinėms institucijoms. Tai buvo lūžis įmonės istorijoje, kai Binance susitarė su įvairiomis institucijomis, be kita ko, vyriausybinėmis agentūromis, kurios visos atliko išsamius įmonės veiklos tyrimus.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Viktoriia yra rašytoja įvairiomis technologijų temomis, įskaitant Web3.0, AI ir kriptovaliutos. Didelė patirtis leidžia jai rašyti įžvalgius straipsnius platesnei auditorijai.
Daugiau straipsnių
Viktoriia yra rašytoja įvairiomis technologijų temomis, įskaitant Web3.0, AI ir kriptovaliutos. Didelė patirtis leidžia jai rašyti įžvalgius straipsnius platesnei auditorijai.
