ES laikinasis susitarimas nustato griežtus AML reglamentus kriptovaliutų sektoriui
Trumpai
ES pasiekė laikiną susitarimą dėl AMLR aspektų, skirtų kovai su pinigų plovimu.
Europos Parlamentas ir Taryba, susidedantys iš 27 bloko valstybių narių finansų ministrų, pasiekė laikinasis susitarimas dėl Kovos su pinigų plovimu reglamento (AMLR) aspektų – visapusiško reguliavimo paketo, skirto kovai su pinigų plovimu.
Tarp patvirtintų priemonių yra reikalavimas kriptovaliutų įmonėms įgyvendinti „klientų deramo patikrinimo priemones“ sandoriams, viršijantiems 1,090 USD. Be to, susitarime numatytos priemonės, skirtos sumažinti riziką, susijusią su sandoriais, susijusiais su savarankiškai priglobtomis piniginėmis.
Be to, reguliuotojai nustatė specialias kriptovaliutų turto paslaugų teikėjų patikras tais atvejais, kai atliekami sandoriai įvairiose šalyse. Tai įpareigoja kriptovaliutų turto paslaugų teikėjus nuodugniai stebėti turtingų asmenų verslo ryšius.
Laikinuoju susitarimu finansinės žvalgybos padaliniams (FŽP) papildomai suteikiami specialūs įgaliojimai, leidžiantys jiems greitai ir efektyviai gauti svarbią finansinę ir administracinę informaciją. Tai apima informaciją, susijusią su mokesčiais, lėšomis, įšaldytu turtu, susijusiu su finansinėmis baudomis, ir pervedimais, susijusiais su kriptovaliutomis.
Naujasis susitarimas yra ypač orientuotas į Europos Sąjungos šeštąją pinigų plovimo direktyvą ir taisyklių sąvadą pagal AMLR. AMLR yra visapusė iniciatyva, kuria siekiama kovoti su sankcijų vengimu ir pinigų plovimas, apimantis vieningo taisyklių sąvado sukūrimą ir priežiūros institucijos, prižiūrinčios kriptovaliutų sektorių, sukūrimą.
Per praėjusius metus Europos Sąjunga baigė įgyvendinti specialias kovos su pinigų plovimu (AML) kriptovaliutų lėšų pervedimų patikras, suderintas su kriptovaliutų turto rinkomis (MiCA). reguliavimas. Gruodžio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba susitarė įsteigti AML priežiūros instituciją.
Europos Sąjunga stiprina kovos su pinigų plovimu priemones
Europos Sąjungos finansų reguliavimo institucija tobulino savo reglamentus, kad išspręstų susirūpinimą dėl pinigų plovimo, apimdama priemones, taikomas kriptovaliutų sričiai.
Neseniai Europos bankininkystės institucija, atsakinga už bankų priežiūrą Europos Sąjungoje, peržiūrėjo teisės aktus, susijusius su pinigų plovimo prevencija, išplėtė jų taikymą kriptovaliutų bendrovės. Vadinasi, kriptovaliutų įmonės Europos Sąjungoje dabar turi įvertinti savo dalyvavimo finansiniuose nusikaltimuose tikimybę, atidžiai išnagrinėdamos savo klientus, siūlomus produktus, pristatymo būdus ir geografines vietas.
Naujausi AMLR paketo pokyčiai atspindi Europos Sąjungos ketinimus stiprinti kovos su pinigų plovimu priemones ir skatinti skaidrumą kriptovaliutų sektoriuje.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
Daugiau straipsnių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
