Estijos vyriausybė patvirtino HashFlare įkūrėjų išdavimą JAV, panaikina teismo bloką
Trumpai
Estija patvirtino buvusių HashFlare įkūrėjų ekstradiciją į JAV, kuri tariamai veikė kaip Ponzi schema, išviliojanti 575 mln.
Estijos vyriausybė patvirtino dviejų Estijos kriptovaliutų verslininkų ir nebeegzistuojančios debesijos kriptovaliutų gavybos paslaugos „HashFlare“ įkūrėjų išdavimą Jungtinėms Valstijoms, kuri tariamai veikė kaip Ponzi schema, dėl kurios buvo pasisavinta 575 mln.
Estijos teisingumo ministerija, atlikusi išsamią peržiūrą, padarė išvadą, kad yra pakankamai įrodymų, užtikrinančių, kad ekstradicijos procesas neproporcingai nepažeidžia pagrindinių asmenų teisių. Nepaisant to, tikslus buvusių HashFlare įkūrėjų Sergejaus Potapenkos ir Ivano Turõgino ekstradicijos laikas. JAV kaltinimų sukčiavimu klausimas lieka neaiškus.
Šis sprendimas yra atsakas į Talino apygardos teismo įsikišimą 2023 m. lapkritį, per kurį jis išreiškė kritiką Estijos vyriausybei. Teismas tvirtino, kad trūko visapusiško tyrimo dėl esminių sprendimo dėl ekstradicijos aspektų, susijusių su steigėjais. Jungtinių Valstijų valdžios institucijos pareiškė kaltinimus duetui, teigdamos, kad klientų lėšos buvo išplovtos 575 mln. nekilnojamojo turto ir prabangių automobilių įsigijimas.
Sergejus Potapenko ir Ivanas Turõginas buvo suimti Estijoje 2022 metų lapkritį, kai Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DoJ) pateikė raštišką prašymą dėl jų ekstradicijos. Kaltinamajame akte teigiama, kad duetas kaltinamas suklaidinęs aukas, sudarant apgaulingos įrangos nuomos sutartis per kriptovaliutų gavybos paslaugą „HashFlare“ ir investavęs į kriptovaliutų banką „Polybijus Bank“.
Prokurorai tvirtina, kad abi įmonės – HashFlare ir Polybius Bank – dalyvavo vykdant Ponzi schemą. Pasak DoJ, Sergejus Potapenko ir Ivanas Turõginas tariamai panaudojo fiktyviąsias įmones, kad išplautų klientų lėšas.
Kadaise buvęs kriptovaliutų kasybos milžinas, „HashFlare“ susiduria su kaltinimais dėl sukčiavimo
Įkurta 2015 m., HashFlare siūlė debesų kasybos paslaugas Bitcoin, „Litecoin“, Ethereum, Zcash ir Dash. Platforma featured prietaisų skydelis, leidžiantis vartotojams sekti savo kasybos veiklą ir skirti maišos galią skirtingiems kasybos telkiniams. Už kasybos paslaugas buvo imami priežiūros mokesčiai.
Tuo metu įmonė buvo laikoma svarbia pramonės žaidėja. Tačiau 2018 m. daugelis vartotojų pranešė susidūrę su kriptovaliutų išėmimo iššūkiais arba vėlavimais. Po šių problemų HashFlare paskelbė uždaranti savo Bitcoin kasyba paslaugas, pagrindine priežastimi nurodydami Bitcoin kasybos pelningumo trūkumą.
Klientai negavo kompensacijų už likusius kasmet mokamų sutarčių mokesčius, kurie buvo sumokėti iš anksto. Tačiau kitos platformos portfelyje esančios kriptovaliutos ir toliau veikė be trikdžių.
Remiantis kaltinimu, duetas tvirtino, kad „HashFlare“ veikė kaip „didžiulė šifravimo operacija“. Tačiau kaltinimai rodo, kad bendrovė kasybos tempu buvo žymiai mažesnė nei nurodyta, ty mažiau nei 1%. Be to, teigiama, kad išėmimai buvo finansuojami ne iš kasybos operacijų gauto pelno, o perkant Bitcoin iš trečiųjų šalių.
Sergėjaus Potapenkos ir Ivano Turõgino ekstradicijos patvirtinimas kartu su vykstančiomis teisminėmis procedūromis atskleidžia tariamą HashFlare įkūrėjų netinkamą elgesį, atskleidžiantį sudėtingą sukčiavimo sąmokslo tinklą, apimantį Ponzi schemą, finansinius netinkamumus ir klaidinantį jų vaizdavimą. kriptovaliutų kasybos operacijos.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
Daugiau straipsnių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
