Circle neigia kaltinimus dėl neteisėto finansavimo, patvirtina įsipareigojimą laikytis teisės aktų
Trumpai
Įžymi finansinių paslaugų įmonė Ratas kategoriškai neigė dalyvavęs neteisėtoje finansinėje veikloje. Bendrovės vyriausiasis strategijos pareigūnas Dante'as Disparte'as išsamiai parašė šį klausimą JAV senatoriams. Sherrodas Brownas ir Elizabeth Warren, paaiškindami Circle poziciją ir operacijas.
Circle pabrėžė savo įsipareigojimą kovoti su neteisėta finansine veikla, įskaitant terorizmo finansavimą, kaip pagrindinį principą.
Bendrovė, žinoma dėl savo stabilios monetos USDC, glaudžiai bendradarbiauja su reguliavimo institucijomis ir teisėsauga įvairiose jurisdikcijose, įskaitant JAV ir Izraelį, siekdama užtikrinti, kad jos skaitmeninė valiuta nepalengvintų nelegalių operacijų. Neseniai „Circle“ pastangas kovojant su sukčiavimu ir remiant lėšų susigrąžinimą pripažino JAV slaptoji tarnyba.
„Turime gilią bendradarbiavimo su teisėsauga istoriją ir vien per pastarąjį mėnesį buvome pripažinti JAV slaptosios tarnybos už ilgalaikę pagalbą nustatant sukčiavimo ir „kiaulių skerdimo“ sukčiavimo atvejus ir padedant susigrąžinti lėšas“, – sakoma pranešime. „Circle“ vyriausiasis strategijos pareigūnas Dante Disparte.
Bendrovė pabrėžė netikslumus CfA teiginiuose, siejančius Circle su Palestinos Islamo džihado (PIJ) ir Hezbollah finansavimu. Circle pabrėžė, kad tik nedidelė dalis ginčijamo skaitmeninio turto buvo USDC forma.
Be to, nė vienas iš šių USDC pervedimai kilo iš Circle. Po to „Elliptic“, „blockchain“ analizės įmonė, kartu su „The Wall Street Journal“ peržiūrėjo savo ankstesnes ataskaitas. Jų pataisymai buvo susiję su PIJ ir „Hezbollah“ kriptovaliutų operacijų mastu.
„Viešosios blokų grandinės knygos rodo, kad iš Izraelio vyriausybės nustatytų 93 mln. USD skaitmeninio turto piniginių, tik 160 USD buvo pervesta USDC tarp šių piniginių ir nė vienas iš jų nebuvo įsigytas iš Circle“, - pridūrė Circle's Disparte. „CfA tiesiogiai cituoti (be jokio patvirtinimo ar patikrinimo) įrašus socialinėje žiniasklaidoje X, teigiančius, kad Circle finansavo didelius lėšų srautus „Hamas“ ar „Hezbollah“, yra ir netikslu, ir klaidinanti.
Apibraukite ryžtingą veiksmą Justino Sun paskyroms
Apie Justin Sun, prieštaringai vertinamas veikėjas kriptovaliutų erdvėje, Circle patvirtino, kad buvo nutrauktos visos su juo ir jo subjektais susijusios paskyros, įskaitant TRON Foundation ir Huobi Global, 2023 m. vasario mėn. „Circle“ priėmė šį sprendimą, nors JAV vyriausybė nepaskyrė „Sun“ ar jo subjektų specialiai paskirtais piliečiais.
Įkūnijant reikalavimų laikymosi kultūrą, „Circle“ dirba asmenys, turintys didelę teisėsaugos ir vyriausybės patirtį. Ši įvairi komanda pabrėžia įmonės atsidavimą teisinėms ir etinėms operacijoms.
„Nei ponas Sun, nei joks subjektas, priklausantis ar kontroliuojamas p. Sun, įskaitant TRON fondą ar „Huobi Global“, šiuo metu neturi sąskaitų „Circle“. Iki šiol JAV vyriausybė nėra konkrečiai įvardijusi pono Sun ar jo subjektų kaip specialiai paskirtų piliečių. Nepaisant to, „Circle“ 2023 m. vasario mėn. nutraukė visas P. Sun ir su juo susijusių įmonių sąskaitas“, – sakė „Circle's Disparte“. dienoraštyje.
Be to, „Circle“ aktyviai pasisakė už federalinį stabilių monetų reguliavimą. Įmonė remia priemones, kurios užtikrintų aukštus rezervavimo, išpirkimo, atskleidimo ir rizikos valdymo standartus stabilių monetų leidėjams.
„Nė viena kita skaitmeninio turto bendrovė daugiau nei „Circle“ nepasisakė už visapusišką federalinę stabiliųjų monetų valdymo sistemą“, – paaiškino Circle's Disparte. „Circle nuolat ragino federalinį rizikos ribojimo stabilių monetų reguliavimą, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas emitentas turi atitikti aukščiausius rezervavimo, išpirkimo, atskleidimo, likvidumo ir veiklos rizikos valdymo standartus.
„Circle“ bendravimas su senatoriais Brownu ir Warrenu pabrėžia jų norą dirbti kartu tobulinant skaitmeninio turto reglamentus. Jie taip pat orientuoti į kovą su finansiniais nusikaltimais, įskaitant pastangas kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimas.
Šiuo iniciatyviu „Circle“ metodu siekiama, kad jie taptų lyderiais vykdant taisyklių laikymąsi. Be to, jie yra pagrindiniai besivystančios skaitmeninės valiutos šalininkai.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Nikas yra patyręs analitikas ir rašytojas Metaverse Post, kuri specializuojasi teikiant pažangiausias įžvalgas apie greitą technologijų pasaulį, ypatingą dėmesį skiriant AI/ML, XR, VR, grandininei analizei ir blokų grandinės kūrimui. Jo straipsniai įtraukia ir informuoja įvairią auditoriją, padėdami jai neatsilikti nuo technologijų kreivės. Ekonomikos ir vadybos magistro laipsnį turintis Nikas puikiai suvokia verslo pasaulio niuansus ir jo sankirtą su naujomis technologijomis.
Daugiau straipsnių
Nikas yra patyręs analitikas ir rašytojas Metaverse Post, kuri specializuojasi teikiant pažangiausias įžvalgas apie greitą technologijų pasaulį, ypatingą dėmesį skiriant AI/ML, XR, VR, grandininei analizei ir blokų grandinės kūrimui. Jo straipsniai įtraukia ir informuoja įvairią auditoriją, padėdami jai neatsilikti nuo technologijų kreivės. Ekonomikos ir vadybos magistro laipsnį turintis Nikas puikiai suvokia verslo pasaulio niuansus ir jo sankirtą su naujomis technologijomis.
