Kinija peržiūri kovos su pinigų plovimu reglamentus, įtraukia kriptovaliutą
Trumpai
Kinija planuoja įtraukti kriptovaliutų operacijas į AML taisykles, kurios oficialiai turėtų būti priimtos iki 2025 m.
Kinija planuoja pakeisti savo kovos su pinigų plovimu (AML) reglamentus, įskaitant kriptovaliutų operacijas. Patikslintas AML taisyklių projektas buvo įtrauktas į Valstybės tarybos 2023 m. teisėkūros darbotvarkę ir tikimasi, kad jis bus oficialiai priimtas iki 2025 m., o tai žymi pirmą reikšmingą Kinijos AML taisyklių peržiūrą nuo 2007 m.
Šis sprendimas atitinka didėjantį šalies politikos formuotojų poreikį sustiprinti besiformuojančio kriptovaliutų sektoriaus priežiūrą. Žymūs mokslininkai ir finansų ekspertai, dalyvavę diskusijose dėl atnaujintų AML reglamentų, teigė, kad AML įstatymas yra platus ir kelia iššūkių, kad projektas būtų išsamus.
Kaip pabrėžė Wang Xin, Pekino universiteto teisės mokyklos profesorius, aktyviai dalyvaujantis diskusijose, yra neatidėliotinas reikalavimas su kriptovaliuta susijusias pinigų plovimo problemas spręsti teisiniu lygmeniu.
Kriptovaliutos naudojimas ir skaitmeninis turtas pinigų plovimas vis labiau tampa pagrindine tendencija, o esami Kinijos įstatymai to nenumato defiskaitmeninio turto.
Nepaisant peržiūrėto projekto, apimančio pinigų plovimo, susijusio su skaitmeniniu turtu, prevencijos priemones, trūksta operatyvinių gairių dėl tolesnių veiksmų, tokių kaip turto areštas, įšaldymas, išskaitymas ir konfiskavimas pinigų plovimo nusikaltimų atvejais, dėl kurių atsiranda „atjungimas“. Tačiau, pasak Wang Xin, vis dar yra galimybių patobulinti kovojant su pinigų plovimu, susijusiu su skaitmeniniu turtu.
2021 metais Kinija įvedė visapusį kriptovaliutų naudojimo apribojimą, uždraudžiant ofšorinėms biržoms teikti paslaugas ir uždraudžiant visų rūšių kriptovaliutų kasimą.
Nepaisant šių priemonių, technologinė pažanga ir decentralizuotas kriptovaliutų pobūdis leido žemyninės dalies vartotojams rasti alternatyvių būdų patekti į kriptovaliutų rinką, todėl atsirado potencialių pinigų plovimas rizika. Atnaujintomis taisyklėmis siekiama nustatyti griežtesnes gaires, kaip spręsti ir sušvelninti šią veiklą.
Kinijos kriptovaliutų reguliavimo pozicija
Praėjusiais metais Azijos kriptovaliutų reguliavimo sistemoje įvyko esminių transformacijų. Honkongas paėmė a aktyvią poziciją, pozicionuodamas save kaip a kriptovaliutų centras ir Web3 naujovių. Miestas inicijavo kriptovaliutų licencijavimo sistemą virtualiosioms turto prekybos platformoms, patobulino su virtualiu turtu susijusios veiklos gaires tarpininkams, paskelbė apie ketinimus reguliuoti skaitmeninio turto tokenizavimo pastangas ir pradėjo priimti prašymus už neatidėliotinus kriptovaliutų biržoje prekiaujamus fondus (ETF).
Tačiau žemyninė Kinija laikėsi griežtos pozicijos. Kinijos vadovybė ir toliau prioritetą vystomojo „blockchain“ technologijos infrastruktūra atsiribodamas nuo spekuliacijų kriptovaliutomis, įsipareigojo kovoti su su kriptovaliuta susijusiais nusikaltimais.
Pagal Justin Sun, žymi figūra kriptovaliutų erdvėje, Honkongo įkūrimas kaip „eksperimentas“ gali paveikti Pekiną persvarstyti savo ilgalaikius apribojimus šiam sektoriui. Tačiau pasiekti šį tikslą gali būti nelengva.
Neseniai Kinijos Liaudies bankas (PBoC) paskelbė finansinio stabilumo ataskaitą, skirtą kriptovaliutoms ir decentralizuotam finansavimui.DeFi), išreikšdamas susirūpinimą dėl reguliavimo ir pabrėždamas pasaulinio bendradarbiavimo reguliavimo būtinybę. Centrinis bankas pasisakė už tai, kad būtų taikomas „tas pats verslas, ta pati rizika, ta pati priežiūra“, kad būtų išvengta reguliavimo arbitražo šiame sektoriuje.
Besivystanti Kinijos reguliavimo sistema, kurią iliustruoja naujausi AML taisyklių pakeitimai, pabrėžia aktyvų šalies požiūrį į su kriptovaliutomis susijusių iššūkių sprendimą, ypatingą dėmesį skiriant visapusei priežiūrai ir reguliavimui.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
Daugiau straipsnių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
