„Chainalysis“ praneša apie padidėjusį nacionalinių valstybių aktyvumą kriptovaliutų srityje ir nelegalių operacijų už rekordinę 15 mlrd. dolerių sumą.
Trumpai
2025 m. kriptovaliutų nusikalstamumas pasiekė rekordinį lygį, nes nacionalinės valstybės ir nusikaltėlių tinklai naudojo blokų grandinę vagystėms, pinigų plovimui ir sankcijų vengimui, nors bendra neteisėta veikla tebėra nedidelė platesnės kriptovaliutų ekonomikos dalis.
Chainalysis„Blockchain“ analizės įmonė „Blockchain“ paskelbė savo „2026 m. kriptovaliutų nusikaltimų ataskaitą“, kurioje pabrėžiamas padidėjęs nacionalinių valstybių įsitraukimas į kriptovaliutas 2025 m., atspindintis augantį neteisėtos grandinės ekosistemos sudėtingumą.
Pastaraisiais metais nusikaltėlių tinklai sukūrė profesionalią blokų grandinės infrastruktūrą, skirtą palengvinti tarptautinę veiklą ir legalizuoti lėšas. Dabar nacionalinės valstybės bendradarbiauja su šiais tinklais, naudodamosi esamomis neteisėtomis paslaugomis arba kurdamos savo infrastruktūrą, kad apeitų sankcijas. Dėl šios tendencijos vyriausybinėms agentūroms, taip pat atitikties ir saugumo komandoms kyla didesnių iššūkių sprendžiant vartotojų apsaugos ir nacionalinio saugumo rizikas.
Chainalysis praneša, kad 2025 m. neteisėti kriptovaliutų adresai gavo mažiausiai 154 mlrd. JAV dolerių – 162 % daugiau nei ankstesniais metais, daugiausia dėl 694 % padidėjusios veiklos, susijusios su sankcionuotomis įmonėmis.
Net ir be šio šuolio, 2025-ieji būtų buvę rekordiniai kriptovaliutų nusikaltimų metai, nes augimas buvo pastebėtas daugumoje neteisėtų kategorijų. Šie skaičiai yra konservatyvus įvertis, pagrįstas žinomais neteisėtais adresais.
Nepaisant šio padidėjimo, neteisėta veikla tebėra nedidelė platesnės kriptovaliutų ekonomikos dalis ir sudaro mažiau nei 1% visų sandorių apimties.
Stabiliosios kriptovaliutos ir toliau dominuoja neteisėtuose sandoriuose ir sudaro 84 % tokios veiklos, o tai rodo augantį jų vaidmenį kriptovaliutų ekosistemoje dėl lengvo pervedimo, mažesnio kintamumo ir praktinio naudingumo.
Vagysčių skaičius Šiaurės Korėjoje pasiekė naujas aukštumas, Rusijos A7A5 leidžia išvengti sankcijų
2025 m. pavogtos lėšos ir toliau kėlė grėsmę kriptovaliutų ekosistemai, o su KLDR susiję įsilaužėliai buvo atsakingi už maždaug 2 mlrd. dolerių vertės vagystes. Didžiąją dalį šių nuostolių lėmė didelio masto įsilaužimai, įskaitant vasario mėnesio „Bybit“ įsilaužimą – didžiausią skaitmeninę vagystę kriptovaliutų istorijoje, kurios vertė siekė beveik 1.5 mlrd. dolerių.
Šiaurės Korėjos kibernetiniai veikėjai pademonstravo precedento neturintį tiek įsilaužimo, tiek pinigų plovimo metodų rafinuotumą. Šiais metais taip pat buvo užfiksuotas rekordinis nacionalinių valstybių aktyvumas grandinėse. Rusijos pastangos naudoti kriptovaliutą sankcijoms apeiti paspartėjo, kai buvo pristatytas rubliais užtikrintas A7A5 žetonas, kuris per mažiau nei metus apdorojo daugiau nei 93.3 mlrd. JAV dolerių. Irano tarpiniai tinklai toliau naudojo kriptovaliutą pinigų plovimui, neteisėtai naftos prekybai ir ginklų bei prekių pirkimui, pervesdami daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių per sankcijomis nusakytus piniginius, o su Iranu susijusios grupuotės, tokios kaip „Hezbollah“, „Hamas“ ir husiai, nepaisant karinių nesėkmių, vykdė kriptovaliutų veiklą anksčiau nematytu mastu.
Kinijos pinigų plovimo tinklai ir besivystantys kibernetiniai nusikaltimai kriptovaliutų ekosistemoje
2025 m. Kinijos pinigų plovimo tinklai tapo stipria jėga neteisėtoje grandinės ekosistemoje, atspindėdami augantį kriptovaliutų nusikaltimų profesionalėjimą ir įvairinimą. Šie tinklai teikia specializuotas paslaugas, įskaitant pinigų plovimą kaip paslaugą, ir remia įvairią nusikalstamą veiklą – nuo sukčiavimo ir aferų iki pajamų iš Šiaurės Korėjos įsilaužimų, sankcijų vengimo ir teroristų finansavimo.
Tradicinis kibernetinis nusikalstamumas išlieka aktyvus: išpirkos reikalaujančių programų operatoriai, kenkėjiškų programų platintojai, sukčiai ir neteisėtos prekyvietės, siekdamos palaikyti veiklą, pasikliauja matomais grandinės infrastruktūros teikėjais, tokiais kaip domenų registratoriai ir prieglobos paslaugos. Šie teikėjai išsivystė į atsparias platformas, galinčias atlaikyti pašalinimus ir sankcijas, taip padidindami tiek finansiškai motyvuotų nusikaltėlių, tiek su valstybe susijusių veikėjų pasiekiamumą.
Veikla grandinėje vis labiau siejama su smurtiniais nusikaltimais realiame pasaulyje, įskaitant prekybą žmonėmis ir prievartos išpuolius, kuriais pasinaudojama kriptovaliutų judėjimais. Nors neteisėta veikla sudaro nedidelę viso kriptovaliutų naudojimo dalį, šie pokyčiai pabrėžia teisėsaugos, reguliavimo institucijų ir kriptovaliutų verslo bendradarbiavimo svarbą siekiant apsaugoti ekosistemos vientisumą ir saugumą.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
Daugiau straipsnių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, nulinių žinių įrodymų, investicijų ir plataus masto Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
